הלכת זלמן ומלכודת עיקולים על ערבונות המופקדים לשחרור עצורים ממעצר: עו”ד דניאל אזוגי הפקיד 100,000 ש”ח ערבון לשחרור ממעצר וכשבא לשחרר הכסף השופט גיא אבנון עיקל לטובת מס הכנסה

עורך דין דניאל אזוגי שם ערבון לשחרור ממעצר והשופט גיא אבנון עיקל לטובת רשות המיסים

תופעה מקוממת. המשטרה תופסת אזרחים ומביאה אותם להארכת מעצר.  לפעמים המשטרה גם מטילה חילוט זמני של חשבונות העצור, ואז הוא מגיע לשופט שדורש הפקדת ערבות על מנת להשתחרר ממעצר.  מי שמפקיד את הכסף, אלה בני המשפחה המודאגים שבן המשפחה שלהם לא יתאבד במעצר.  אבל אז כשהסאגה מסתיימת “דואגים” שהכסף לא יחזור לבעליו (למפקידים) ומחפשים למי יש עיקול שיכול לבוא ולקחת את הכסף.

או אז, בני המשפחה או העצור מתנגדים וטוענים שזה בכלל לא הכסף של החשוד, ושאילולא החשוד היה בסכנת חיים (וכל מעצר בתנאים המחפירים של השב”ס הישראלי עלול להסתיים במוות, אובדנות או צלקות טראומטיות לכל החיים) הכסף לא היה מופקד, ואז לא היה בר עיקול.

אלא מאי?  שופטי ישראל ממציאים “הלכה”  שרואים את הכסף “כאילו” החשוד הפקיד אותו שכן התנאי היה “ערבות עצמית”.  זו פיקציה שמשרתת את המשטרה, ומטרתה לרוקן את העצור או הנאשם ממקורות כסף כדי שלא יוכל לקחת עורכי דין ויגיע אל הסנגוריה הציבורית.  הסנגוריה כבר תמכור אותו הישר לידי המשטרה, וזה קלף בטוח לניצחון.

עורך דין דניאל אזוגי שם ערבון לשחרור ממעצר והשופט גיא אבנון עיקל לטובת רשות המיסים
עורך דין דניאל אזוגי שם ערבון לשחרור ממעצר והשופט גיא אבנון עיקל לטובת רשות המיסים

הנה מקרה לדוגמא של דניאל אזוגי, אשר הוטל עליו להפקיד 250,000 ש”ח במזומן על מנת להשתחרר ממעצר כשברקע עבירות על חוק מס הכנסה וחוק המע”מ.  כשהערבות פקעה והיחידה החוקרת לא ביקשה לחדש את הערבות הוא ביקש את הכסף שלו בחזרה, אבל יחידת המיסים באה וטענה שיש עיקול על אותו כסף.

מה שקרה זה ככה:  תפסו 1,000,000 ש”ח אצל אשתו אסתר אזוגי.  סודר שמתוך זה 250,000 ש”י ישמשו ערבות לבעלה.  אח”כ היה סידור נוסף שהיא תקבל 100,000 ש”ח ויישארו בקופת ביהמ”ש 150,000 ש”ח שלה ושדניאל יפקיד בעצמו עוד 100,000 ש”ח.  על זה המחלוקת ועל זה הוטל צו עיקול.

מתוך זה 15,000 ש”ח הפקיד האח של דניאל ו 85,000 ש”ח הפקיד דניאל בעצמו אולם זה היה כסף שנועד לשכר טרחה לעו”ד איתן פינקלשטייין כדי שיהיה לו ייצוג שאינו סנגוריה ובעצם לעו”ד יש זכות שעבוד על הכסף שגוברת על העיקול של מס הכנסה.  דניאל דרש את החזרת הכסף שלו ושל אחיו.

השופט גיא אבנון קבע שדניאל ובא כוחו יאכלו חצץ, ושכל הכסף יעוקל מייד למס הכנסה ללא עיכוב ביצוע.

השופט גיא אבנון ציטט את הלכת זלמן בבש”פ 4318/14 אייל זלמן נ’ מדינת ישראל, 21.10.2014, שזו עוד המצאה שהמציאו בעליון כדי לעודד את בתי המשפט שלא להחזיר את הכסף לבעליהם ולהכשיר את העיקולים של ערבויות השחרור ממעצר “ההנחה הלכאורית שמדובר בכספם של הנאשמים” – גם אם זה לא נכון ואלו לא כספי הנאשמים:

“הסכומים שהופקדו בקופת בית המשפט בשני ההליכים שלפנינו הופקדו כערבות עצמית של הנאשמים, בהתאם להחלטות בית המשפט, ומכאן ההנחה הלכאורית שמדובר בכספם של הנאשמים (המבקש והעורר). משעה שניתן צו עיקול בקשר לכסף שהופקד בקופת בית המשפט כערבות עצמית של הנאשם, מזכירות בית המשפט היא במעמד של מחזיק ועליה לפעול בהתאם לצו, ראו למשל ע”א 3115/99 מזרחי נ’ טופז 22.1.2001 רע”א 7623/08 שנרך נ’ פלס, פורסם בנבו פסקה 3 15.12.2008. משכך, בדין קבעו הערכאות הקודמות..  כי על המזכירות ליישם את האמור בצו ולהעביר את הסכומים שהופקדו לתיק ההוצאה לפועל.   …. אין במסקנה זו כדי למנוע מצד שלישי הטוען לבעלות בכסף – בענייננו, אביו של המבקש ובא כוח העורר – מלנקוט בהליך מתאים לפי סעיפים 49 ו 28- לחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז 1967- )בלא שאנו מביעים כל עמדה לגבי סיכוייו של הליך כזה, ככל שיינקט”.

השופט שהמציא את הלכת זלמן הוא אליקים רובינשטיין, נבלה מטונפת חובש כיפה.  הנה ככה טומנים לאזרחים מלכודות שגורמים להם לשים כסף בבית המשפט כערבות, למלא את כל תנאי הערבות ובסיום הערבות, צץ איזה גורם משום מקום ולוקח את הכסף.

לרוב במקרה של אבא גרוש זו האישה שממתינה כמו ערפדה עם החובות במזונות ולוקחת את כל הקופה.

להשלמת התמונה העקיצות של עו”ד דניאל אזוגי – לתפארת גלימות ישראל!

דניאל אזוגי הוא עורך דין.  הוא נעצר בינואר 2019 יחד עם בעלים של קבוצת כדורגל בחשד לעבירות מרמה קשות. במשטרה חשדו הם רימו קורבנות במאות מיליוני שקלים בעסקאות נדל”ן. הם הציגו לכאורה מצג שווא של פרויקטים שונים שביקשו להקים ולוו כספים לשווא.  במשטרה חשדו כי לפחות שישה חשודים הונו במאות מיליונים את קורבנותיהם.  על פי החשד, הם הציגו מצג שווא של פרויקטים שביקשו להקים באשדוד, בקריית אונו ובמקומות נוספים, לוו כספים – ובפועל, הפרויקטים לא יצאו לדרך.

עו”ד דניאל אזוגי, תושב אשדוד לשעבר ובן למשפחה גדולה בעיר הסתבך.  בפרשה שנחשפה והתפוצצה ב 2019 התברר כי הוא החשוד העיקרי בפרשת עוקץ והונאות נדל”ן, הלוואות בריבית בשוק האפור, סחיטה באיומים והלבנת הון.  נעצרו שישה חשודים ביאחב”ל להב 433 ועוכבו של נוספים. לצד אזוגי, בעל רקורד העשיר בפרשיות מרמה והונאה, נעצרו עוד מספר דמויות מוכרות, ביניהם בעלים של קבוצת כדורגל המוכר גם מתחום ההלוואות ואיש עסקים נוסף שהורשע בפרשות הונאה וריצה שני מאסרים. לצד אלה, נעצר עורך דין מוכר מתחום הנדל”ן המעורב בעסקי אזוגי, ועוכב לחקירה אדם נוסף, דמות מרכזית בשוק האפור. על שמותיהם של כל החשודים האלה הוטל איסור פרסום.

‘הגיבור המרכזי’, אזוגי, אשדודי לשעבר ובן למשפחה גדול בעיר “קנה את שמו” בהקשרים עברייניים ופליליים לפני שנים. הוא עוסק בעסקי נדל”ן ומתמחה בגיוס כספים והשקעות, כאשר פעם אחר פעם לכאורה מתברר כי הוא מוכר נכסים והלוואות ללא כיסוי.

ה”נעקצת” המרכזית ואולי הטראגית ביותר היא ד”ר טליה האן, גמלאית ממכון ׳ויצמן׳, ד”ר לביולוגיה, בת 77, שחקרה צמיחת תאי סרטן ורשמה לפני שנים אקזיט של עשרות מיליוני דולרים, מהגדולים בתולדות המכון, על מולקולה שגילתה, וממנה פותחה תרופה לטיפול במחלות התוקפות את המערכת החיסונית. התמלוגים שקיבלה המדענית מחברת תרופות אמריקאית הפכו אותה לאישה אמידה, בעלים של מאות דונמים שעליהם נבנו מתחמי דיור בישוב בו היא מתגוררת במרכז הארץ.

בשנים האחרונות אשת המדע, שהשקיעה במיזמים שונים, פגשה עם בעלה בעו”ד אזוגי ובעורך דין נוסף העצור בפרשה, והתפתתה להשקיע יותר מ-60 מיליון שקל במתחמי מקרקעין ופרויקטים שמכרו לה, בין היתר בקרית אונו. כעבור זמן לא רב, גילתה שהוצגו בפניה לכאורה מצגי שווא, על ידי אזוגי והעורך דין הנוסף והכספים שהשקיעה ירדו לטמיון.

שנתיים קודם לכן ב 2017 אזוגי קיבל את רשיון העורך הדין שלו בחזרה, אחרי השעיה של 14 שנים, בעקבות סדרת פרשות הונאה. ב-2001 נשפט למאסר לאחר שעשה שימוש במסמך מזויף וקיבל במרמה הלוואה של חצי מיליון דולר עבור לקוח שלו – איש העסקים דוד בלס, בעל ריבוי פרשיות מרמה בפני עצמו. ב-2009 הורשע אזוגי בהטעיית משקיעים ועבירות ניירות ערך.

במשך שנים ליווה אזוגי את ארקדי גאידמק, והוא זה אשר חיבר אותו כנראה גם לאנשי השוק האפור, אחד הבולטים שבהם אשר מזוהה עם ארגוני פשע במרכז עצור איתו כעת. הפעילו של אזוגי בעולמות השוק האפור בהיבטים העברייניים שלו הובילה לכך שבאוקטובר 2017 התפוצץ בשעת לילה רכבו שחנה בשד’ בני אפרים בתל אביב. מטען חבלה הונח בחלקו הקדמי, איש לא נפגע אך נראה שהיה זה מסר מאחת הקבוצות שהוא או שותפיו פעלו מולה.

השקעות וגיוס כספים בשוק האפור

אחר כך, עד לשנים האחרונות הוא עבד עם עו”ד יורם יוסיפוף ז”ל שהתגורר בלונדון והיה נציגו ומגייס כספים להשקעות משותפות. יוסיפוף נפטר לפני שנתיים במפתיע מארוע לבבי. יוסיפוף בסיוע אזוגי שלח ידיו בנכסי נדל”ן רבים בלונדון ובמקומות אחרים, שמו נקשר ברכישת מתחמי בתי אבות יוקרתיים ובעסקאות במאות מיליוני אירו. לאחר מותו של יוסיפוף התברר כי מדובר בבועת חוב, ובהליך כינוס נכסים הוגשו תביעות במאות מיליוני שקלים.

 

 

תמונה לעמוד השלישי בבלי חשבון

אחד הנושים הגדולים, איש העסקים יעקב כהן, בעל בתי קזינו ברומניה, הגיש דרישת חוב של מיליוני פאונד בגין הלוואה שנתן ליוסיפוף כחלק מקבוצת משקיעים לפתיחת קזינו בלונדון. בתביעת הנושים סיפר כהן על בוררות שנערכה אצל הרב יאשיהו פינטו בה אזוגי ייצג את יוסיפוף.

נושה אחר, שדרש לפרוע סדרת הלוואות שנתן, גילה לפי דבריו בבית המשפט כי הווילה המפוארת של יוסיפוף באפקה הועברה על שמו של אזוגי, לכאורה, וזכויות של יוסיפוף בפרויקט אחר מוחזקות בידי עורך דין מסחרי שהיה שותף של אזוגי. אותו עורך דין עצור כעת בפרשה הנוכחית.

איש העסקים שעדותו פורסמה באתר ‘פוסטה’ טען בתביעה שהגיש כי יוסיפוף ואזוגי הציגו בפניו מצג של עושר רב מנכסים בשנת 2013 אך ביקשו ממנו הלוואה של 300 אלף דולר עקב קשיי נזילות. בהמשך גילה כי החברה שהציגו בפירוק ואינה פעילה. עו”ד רז מנגל ממשרד איתן ארז, המנהל המיוחד שמונה לעזבון של יוסיפוף אמר לבית המשפט, לפי פרסום ב”גלובס”, כי הוא חושש מהברחת נכסים על ידי עו”ד אזוגי והעו”ד הנוסף, לאחר שיוסיפוף העביר אליהם מניות וניהול במספר חברות.

בשנת 2009 כינס יו”ר בית”ר ירושלים, איציק קורנפיין, מסיבת עיתונאים וטען כי היה תחת ניסיון סחיטה מצד דניאל אזוגי, שבשנים קודמות היה נציגו של ארקדי גאידמק (באותה עת כבר לא היה בארץ). אזוגי דרש להוציא כספים מהקופה המדולדלת של בית”ר ירושלים. כעבור זמן לא רב התפרסם כי אזוגי יחד עם יוסיפוף ניהלו במשך כמה חודשים את קבוצת הפאר האנגלית פורטסמות, שהגיעה לפשיטת רגל, וניסו לתווך לה קונים.

עסקת הונאה באיזור אשדוד

בפרשה ב 2019 אזוגי נחשד בקבלת דבר במרמה, סחיטה באיומים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. נציג יאחב”ל רפ”ק אילן ינקו אמר כי מדובר במספר לא מבוטל של מתלוננים שנפלו קורבן לעוקץ. המדענית ממכון ויצמן היא אחת ברשימה.

עסקת קרקע נוספת שנמכרה במרמה היא באזור אשדוד. אזוגי מאשר שתיווך הלוואות לחלק מהרוכשים וביצע נכיון וגלגול צ’קים. לדברי סנגורו, עו”ד ירון לונדון, יש לו הסבר מלא לכל החשדות. מעצרו הוארך על ידי השופט גיא אבנון מבית המשפט בראשון לציון עד יום ראשון (20 בינואר).

על שמות יתר העצורים מוטל בשלב זה כאמור איסור פרסום. ביניהם, איש עסקים מחיפה שריצה כבר בשנים האחרונות שני עונשי מאסר בגין הונאות והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליונים. אחד בגין הפצת חשבוניות פיקטיביות, ומאסר נוסף בגין חלקו בהשתלטות על תאגידי כח אדם של עובדים זרים באמצעות אנשי קש. בשתי הפרשות חולטו מהחשוד עשרות מיליוני שקלים. בפרשה הנוכחית, הוא שוב חשוד בעבירות מס והלבנת הון, אך טוען כי הוא הקורבן – וכי נעקץ על ידי אזוגי ב-25 מיליון שקל. הוא מיוצג על ידי עו”ד ז’ק חן ומעצרו הוארך עד יום חמישי.

 

העבר הפלילי של עו”ד אזוגי

לפני 20 שנה החל לראשונה עו”ד אזוגי להסתבך בפלילים. אז הורשע בשלושה אישומים של קבלת דבר במרמה, בנסיבות מחמירות, וקשירת קשר לבצע פשע. השופט דוד רוזן שהרשיע אתו שרטט את דיוקנו של דניאל אזוגי כעורך דין רמאי, ש״האמת כמו השקר הנם כלים לשימושו, אינו בוחל בדבר הופעתו בלטה בפתלתלותה, חמקמק, חלקלקות היא לחם חוקו, ונדמה שמדובר בשחקן תיאטרון מיומן מבטן ומלידה, שניתב את תכונותיו וכישרונותיו לאפיקים שליליים ולפינות אפלות”.

עו״ד דניאל אזוגי הוא בנו של מישל אזוגי, ז”ל מבעלי מלון ״מי עמי״, המשמש גם כנשיא קבוצת הכדורגל מ.ס. אשדוד. משרדו של עו״ד אזוגי נחשב לאחד הגדולים בתל אביב, ומתמחה בעיקר בתחום כינוס נכסים. למרות גילו הצעיר הוא הצליח מבחינה כלכלית ונחשב לאחד מעורכי הדין המבוססים.

עו״ד אזוגי, היה קשור בעסקים עם דוד בלאס, האיש שישב במשך שנים בבית הכלא לאחר פרשת הקיבוצים, ייצג את פלטיאל וכטפוגל בהלוואה שנטל ממנו איש העסקים דוד בלאס. וכטפוגל הסכים לתת לבלאס הלוואה בסך 450 אלף דולר. כביטחון להלוואה הוסכם כי בלאס ירשום לטובת וכטפוגל משכנתא על דירה שהיא בבעלות אשתו של בלאס. עו״ד אזוגי מסר לוכטפוגל שטר משכנתא שלפיו המשכנתא נרשמה על הדירה לטובתו. בדיעבד התברר לוכטפוגל כי מדובר בשטר משכנתא מזויף וההלוואה לא הוחזרה מעולם.

לאחר שהורשע הטיל עליו השופט חמישה חודשי עבודות שירות 10 חודשים על תנאי וקנס בסך 25,000 שקלים. השופט דוד רוזן ציין בפסק דינו: עו״ד אזוגי עבר עבירות חמורות, הוא פגע בציבור עורכי הדין, העבירות אותן עבר יש בהן להטיל קלון וכלימה על המורשעים השופט קבע: עו״ד אזוגי שיקר רימה והשתמש במסמך מזויף. השופט דוד רוזן, ציין כי אזוגי עבר את העבירות החמורות כשהוא עוסק בתפקיד עו״ד, כשליח החוק ביצע עבירות נלוזות. השופט ציין כי אזוגי פגע גם בציבור עורכי הדין הפועלים במידה רבה מכוח האמון שניתן להם על ידי הציבור.

השופט הוסיף כי מדובר בעורך דין נמרץ שהתברך בסגולות רבות, אך הסגולות האלה נותבו על ידו לפינות לא ראויות. בארבעת האישומים התגלה עו״ד אזוגי כעורך דין ממולח שהכל כשר להשגת משרותיו.

סניגורו של אזוגי עו״ד דן שיינמן, ביקש מבית המשפט להטיל עליו עונש מתון של מאסר על תנאי, ואין לכרות את פרנסתו של אזוגי בעונש מאסר בפועל. סניגורו הוסיף כי התחברותו של אזוגי עם דוד בלאס שאותו כינה ״ארכי נוכל״, הייתה הנקודה שגרמה לשבר בחייו של מרשו שנוכלותו של בלאס הדביקה וסיבכה את מרשו.

השופט של רוזן שהתייחס לטענה זו ציין, כי דרכו של אזוגי דרך המרמה והשקר היא הדרך בה בחר ללכת עם בלאס. איש לא כפה עליו אלא ברצונו להשיג מטרותיו פעל בעצה אחת עם אדם שאת דרכו הנכלולית הוא חיקה ועמו עשה לופעל בכפיפה אחת. הוא התחבר אל באלס מתוך רצון לעשות לכיסו, מתוך תשוקה בשיטותיו של דוד בלאס אין לו להלין אף על עצמו.

 

כתבה בפוסטה על דניאל אזוגי נכתב ע”י זיוה קריסטל 12/2/2019

המסלקה של עו”ד דניאל אזוגי בחשבונות של עו”ד יורם יוסיפוף

נטען כי חשבונותיו של יוסיפוב (משמאל) שימשו תחנת מעבר לכספים של אזוגי
נטען כי חשבונותיו של יוסיפוב (משמאל) שימשו תחנת מעבר לכספים של אזוגי

רפי אלול, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה, מסר עדות במשטרה בפרשת הלבנת ההון וההונאה המיוחסת לעו”ד דניאל אזוגי. אלול תיווך בעסקאות שערך עורך הדין המנוח יורם יוסיפוף, שהיה שותף עסקי של אזוגי, למשקיעי נדל”ן בינלאומיים. לפוסטה נודע כי אלול תיווך בין היתר בעסקה בין יוסיפוף לד”ר טליה האן, מדענית ממכון ויצמן שעשתה אקזיט והון רב מגילוי מולקולה ששימשה בסיס לפיתוח תרופה נגד דלקות.

רפי אלול גבה שכר טרחה מתיווך עסקה בה השקיעו האן ובעלה עשרות מיליוני שקלים בקבוצה שארגן יוסיפוף לרכישת רשת בתי אבות יוקרתיים בבריטניה לפני מספר שנים. בתלונה שמסרו בני הזוג האן לחוקרי יאחב”ל-להב 433, הם טענו כי כשהתקשו בהעברת אחד התשלומים, היפנה אותם יוסיפוף אל אזוגי, שהציע להם הלוואה לכיסוי החוב. לדבריהם, מאז כל העברות הכספים בוצעו באמצעות אזוגי, החשוד בעוקץ וקבלת כספים במרמה, סחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון. יצוין כי אלול אינו חשוד בפרשה, אך התבקש למסור פרטים אודות התיווך בו היה מעורב.

מטעמו של אלול נמסר כי “אכן, חברת אישרא שבבעלותו התבקשה על ידי המשטרה לספק פרטים באשר לחקירה הנוגעת לעו’ד יוסיפוף המנוח. הובהר על ידי המשטרה כי החברה ומר אלול אינם נחשדים במאומה. המידע שנמסר, כמובן, איננו יכול להימסר כדי שלא לפגוע בחקירה. מכל מקום, החברה לא סיפקה שירותים כלשהם למר אזוגי ולא קיבלה ממנו כספים”.

לא חשוד. רפי אלול
לא חשוד. רפי אלול

במסגרת תנאי שחרורו, נאסר על חברת סקיי נט בשליטת אזוגי, ששוחרר ממעצר בתחילת החודש, לפרוט ולנכות צ’קים אצל נותני שירותי מטבע במשך חצי שנה. המשטרה טענה בבקשה שהגישה לבית המשפט כי אזוגי “ניהל במשך מספר שנים רשת הלבנת הון ייחודית ומתוחכמת, באמצעות מספר גדול של צ’יינג’ים, לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים עצומים”.

גם אחיו, משה אזוגי, נעצר לפני שבוע וחצי כשחזר מארה”ב. המשטרה טענה שכספים שעורך הדין עקץ לכאורה, הועברו על ידו לחברות וחשבונות בחו”ל שנפתחו על שם אחיו. עו”ד ד”ר איתן פינקלשטיין, המייצג את דניאל אזוגי יחד עם עו”ד אילן אזולאי: “בהתאם לדברים שמסר לי מרשי, לא נפל כל פסול בפעולותיו לניכיון המחאות, אך מאחר שלחברת הייעוץ בבעלותו יש צרכים דחופים, הוא הסכים לתנאי המשטרה לשחרור החשבונות, לרבות הפסקת פעילות אצל נותני שירותי מטבע”.

הימרו לא נכון

לפני שלושה חודשים הגיש איש העסקים יעקב כהן, שניהל משרדי הלוואות בתל אביב וקזינו ברומניה, תביעה אזרחית נגד דניאל אזוגי על סך 11 מיליון שקלים. כהן טוען שהשקיע אצל יוסיפוף מיליוני אירו להקמת קזינו במלון הילטון בלונדון בשנים 2012-2013. יוסיפוף, שאירגן קבוצת משקיעים לרכישת הרישיון היה הפרונט, אך לדברי כהן, השותף הפעיל היה אזוגי, שלטענתו גנב את הכספים.

בתביעה שהגיש באמצעות עו”ד אנג’לו נסים גניש, טוען כהן כי אזוגי פנה אליו על מנת שישקיע ברכישת הרישיון לקזינו מעל תשעה מיליון פאונד. כהן, לטענתו אירגן הון אישי, לקח הלוואות ואיתר משקיעים שישלימו את ההון הדרוש. הכספים הועברו לחשבון שהתנהל על שם יוסיפוף, שלטענת כהן שימש כאמור רק כחזית פורמלית.

הבורר. הרב פינטו
הבורר. הרב פינטו

בתביעה נטען שלאחר העברת חמישה מיליון פאונד על ידי כהן ושותפים אחרים, אזוגי העביר לצורך רכישת הזיכיון לקזינו פחות משלושה מיליון. גרסת אזוגי, לפי התביעה, היא כי יתר הכספים שימשו עבור תשלומי שוחד לצורך קידום הפרויקט.

בסופו של דבר משקיע אוקראיני בשם וסילי מלניק, שהיה חלק מהקבוצה במקור, רכש את הרישיון, ולטענת כהן, אזוגי מכר לו את חלקם של האחרים. לאחר שדרש את השבת כספיו מאזוגי, טוען כהן, התערבו גורמים עברייניים במחלוקת, והשניים הגיעו לבוררות אצל הרב יאשיהו פינטו. לפי התביעה, הרב פסק כי על אזוגי להשיב לכהן שני מיליון פאונד, אך אזוגי מסר צ’קים רק על חלק מהסכום, ורוב החוב נשאר.

תביעה נוספת נגד אזוגי בגין פרויקט הקזינו בלונדון הגיש סוחר האמנות יצחק זרוג (72) מרמת גן. לטענתו, סוכם כי ישקיע שלושה אחוזים משווי הרישיון, באמצעות משכנתה שייקח על ביתו בחמישה מיליון שקלים. לטענתו, את סכום המשכנתה העביר לחשבון של יוסיפוף ב-2011, ואולם אזוגי שלט בכספים ושילשל אותם לכיסו.

בכתב ההגנה שהוגש השבוע (10.2), באמצעות עו”ד לירון כהנא, טוען אזוגי כי לא היה צד לעסקה. לדבריו, זרוג ניסה לגבות את הכספים מעזבון יוסיפוף (שנפטר באוקטובר 2016), וכשנואש פנה אליו כ”כיס חלופי”. כתב הגנה בתביעה של יעקב כהן טרם הוגש.

עו"ד איתן פינקלשטיין
עו”ד איתן פינקלשטיין

עסקים משותפים

מנהלי עזבונו של יוסיפוף, עורכי הדין עופר שפירא ורז מנגל, שמונו על ידי בית המשפט בעקבות תביעות חוב  במאות מיליונים שהוגשו נגדו, קבעו במספר דוחות שהגישו בחודשים האחרונים כי היה “עירוב מוחלט בין עסקי המנוח לעסקיו של אזוגי”. מנהלי העיזבון קבעו ממצאים קשים בעניין אזוגי והונאות שלכאורה ביצע, ויש להניח כי החקירה הפלילית מבוססת במידה רבה על ממצאיהם.

“אזוגי שלט בחשבונותיו של יוסיפוף והשתמש בחברות של המנוח כמסלקה לניהול עסקיו”, קבעו מנהלי העיזבון. לדבריהם, אזוגי יצר חובות עתק ליוסיפוף תוך שימוש בחשבונותיו, ומנהל החשבונות של אזוגי, צבי ונטורה, אף הודה בחקירתו בבית המשפט כי “נהג לזייף חתימות של המנוח על גבי צ’קים…נחשפה מכבסה ותעשיית גלגול צ’קים בהיקף של לכל הפחות עשרות מיליונים ויצירת חובות עתק למנוח ולחברות בבעלותו…חשבון המנוח אינו אלא מעין ‘תחנת מעבר’ של כספים”.

לדברי מנהלי העיזבון, גרושתו של יוסיפוף, דורית, העידה כי “ה’סיוע’ שהעניק אזוגי ליוסיפוף רק גרם לאסקלציה ולהחמרה במצבו, כך שבשנת 2015 החלו איומי נושים. הודות ל’סיועו’ של אזוגי, חובות לבנקים גולגלו למקור רע בהרבה, לגורמים בשוק האפור. דורית העידה כי בזמן אמת הטרידה אותה העובדה שיוסיפוף ואזוגי נוטלים הלוואות במשותף, אולם כנגד ההלוואות ניתנים רק צ’קים שקשורים למנוח…חובות משותפים של השניים, נרשמו משום מה באופן רשמי רק על שמם של המנוח וחברותיו”. מנהלי העיזבון ציינו הסכם הלוואה עליו חתם אזוגי בין היתר מול שלי נרקיס.

https://posta.co.il/article/23682-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%95-%D7%93-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%96%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95/

פסד אזוגי נ יאחבל לא יוחזרו כספי ערבון והם יעוקלו
Print Friendly, PDF & Email

1 מחשבה על “הלכת זלמן ומלכודת עיקולים על ערבונות המופקדים לשחרור עצורים ממעצר: עו”ד דניאל אזוגי הפקיד 100,000 ש”ח ערבון לשחרור ממעצר וכשבא לשחרר הכסף השופט גיא אבנון עיקל לטובת מס הכנסה”

  1. חלאה אמיתית , הרס את כל משפחתו בגלל עיסוקיו המקולקלים

    לפי השמועות גם בנו הבכור נוכל לא קטן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Translate »
גלילה למעלה