היום 27/8/2023 עו”ד דניאל אזוגי חטף צרור יריות בבטן ו”נפגע באופן רציני יותר, ומצבו בינוני כתוצאה מ”פציעות חודרות”. לאחר אירוע הירי “אזוגי דיבר עם מקורביו וטען שלא נפצע מהיריות, אלא נפגע כאירוע לוואי לאחר שהפיל עצמו על הרצפה ונלקח לבדיקות רפואיות”.
לפני קצת יותר משנה אזוגי הורשע בעבירות של הלבנות הון עקב אי דיווח על גלגול צ’קים ופעילות פיננסית שניהל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, שלא תחת שמו. ב 2019 אזוגי נעצר יחד עם גורמים מוכרים אחרים בשוק האפור. באוקטובר 2017 התפוצץ בשעת לילה מטען חבלה ברכבו שחנה בשדרות בני אפרים בתל אביב אבל איש לא נפגע.
בעברו של אזוגי שתי הרשעות בתיקים פליליים-כלכליים מ-2009 בגינן הושעה רישיון העו”ד שלו למשך שנים ארוכות.
החשוד: יעקב כהן הצ’ילבה של אזוגי
אתר “פוסטה” פרסם כי העצור בחשד לירי הוא “אחד מבכירי השוק האפור לשעבר, מנהל מועדוני קזינו בינלאומיים במזרח אירופה ובלונדון, שם הוא היה בקשר עם אזוגי ועם שותפו המנוח עו”ד יורם יוסיפוב. החשוד ניהל לפני שנים משרדי הלוואות בתל אביב וקזינו ברומניה”.
לפי פוסטה, איש העסקים יעקב כהן ניהל משרדי הלוואות בתל אביב וקזינו ברומניה וב 2019 תבע את דניאל אזוגי ב 11,000,000 שקלים. יעקב כהן טען שהשקיע אצל יוסיפוף מיליוני אירו להקמת קזינו במלון הילטון בלונדון בשנים 2012-2013. עו”ד יוסיפוף (שנפטר) אירגן קבוצת משקיעים לרכישת הרישיון היה הפרונט, אולם השותף הפעיל היה דניאל אזוגי, שלטענתו גנב את הכספים.
בתביעה שהגיש באמצעות עו”ד אנג’לו נסים גניש, טען כהן כי דניאל אזוגי פנה אליו על מנת שישקיע ברכישת הרישיון לקזינו מעל 9,000,000 פאונד. יעקב כהן, לטענתו אירגן הון אישי, לקח הלוואות ואיתר משקיעים שישלימו את ההון הדרוש. הכספים הועברו לחשבון שהתנהל על שם עו”ד יוסיפוף המנוח, שלטענת כהן שימש כאמור רק כחזית פורמלית.
בתביעה נטען שלאחר העברת 5,000,000 פאונד על ידי כהן ושותפים אחרים, אזוגי העביר לצורך רכישת הזיכיון לקזינו פחות מ 3,000,000. לגרסת אזוגי יתר הכספים שימשו עבור תשלומי שוחד לצורך קידום הפרויקט.
בסופו של דבר משקיע לאטבי בשם וסילי מלניק Vasilijs Melniks, רכש את הרישיון להפעלת הקזינו, ולטענת כהן, אזוגי מכר לו את חלקם של האחרים. וסילי טען בלונדון שהוא בכלל לא מכיר את הישראלים, שהם ניסו לחטוף אותו (באוקטובר 2014), איימו עליו שיתלבשו עליו בריונים מצ’צניה, שהוא מעולם לא עשה עסקים עם ישראלים, ושהוא לא יודע מי הם הישראלים שניסו לסחוט אותו. לדברי וסילי הגיעו אליו בריונים שדרשו כי ייתן להם את הבעלות תמורת 50% מהערך של הזיכיון.
לאחר שיעקב כהן דרש את השבת כספיו מאזוגי, טוען כהן, התערבו גורמים עברייניים במחלוקת, והנושא הובא בפני הרב יאשיהו פינטו. לפי התביעה, הרב הציע שאזוגי ישיב לכהן 2,000,000 פאונד, אך אזוגי מסר צ’קים רק על חלק מהסכום, ורוב החוב נשאר.
תביעה נוספת נגד אזוגי בגין פרויקט הקזינו בלונדון הגיש סוחר האמנות יצחק זרוג (72) מרמת גן. לטענתו, סוכם כי ישקיע שלושה אחוזים משווי הרישיון, באמצעות משכנתה שייקח על ביתו בחמישה מיליון שקלים. לטענתו, את סכום המשכנתה העביר לחשבון של יוסיפוף ב-2011, ואולם אזוגי שלט בכספים ושילשל אותם לכיסו.
אזוגי שכר את עו”ד לירון כהנא וטען שהוא לא היה צד לעסקה. לדבריו, זרוג ניסה לגבות את הכספים מעזבון יוסיפוף (שנפטר באוקטובר 2016), וכשנואש פנה אליו כ”כיס חלופי”.
ב-2019 הוא הגיש נגד אזוגי תביעה אזרחית על 11 מיליון שקל. הוא טען שהשקיע אצל שותפו של אזוגי יוסיפוף מיליוני אירו להקמת קזינו במלון הילטון בלונדון בשנים 2012-2013. יוסיפוף, שאירגן קבוצת משקיעים לרכישת הרישיון לקזינו היה הפרונט ובעל החשבונות, אך לטענת התובע, זה החשוד בירי היום, אזוגי היה השותף הפעיל שגנב את כספי המשקיעים בסכומים של מיליוני לירות שטרלינג, ובהם כספיו.
המסלקה של עו”ד דניאל אזוגי בחשבונות של עו”ד יורם יוסיפוף – פוסטה (posta.co.il)
מלחמת המנדטורים: ניסיון חיסול שני של עו”ד דניאל אזוגי שהורשע במרמה – פוסטה (posta.co.il)
https://posta.co.il/article/5464646-6/
כתבה בווינט של לירן לוי היום 27/8/2023
