לפנינו עוד פדיחה של הפרקליטות שכלבלבי הפרקליטות מסתירים.  מדובר בהונאת בית הספר ל"שורט טרייד" של שלומי נוימן, שבו נטען שהתלמידים שלמדו אצלו והשקיעו אצלו הפסידו מיליונים.  המטרה היתה להשקיע בקנביס רפואי.  התיק התחיל ברעש גדול והסתיים בנפיחה קלה של 9 עבודות שירות לשלומי נוימן. לעיתונים פרסמו הפרקליטים שה"כסף נעלם".

 

עמית פינס המפרק יצר קופה של 342,000 ש"ח וגבה שכר טרחה 274,000 ש"ח, כלומר 80%

 

אלא מאי?  המשקיעים פנו להליך פירוק וחשבו שהמפרק יביא להם את הכסף.  איזה בידור המפרק עמית פינס הביא 342,000 ש"ח ולקח את כל הכסף לעצמו כשכר טרחה:  שכר-טרחת המפרקים 274,000 ש"ח, אגרת השגחה של הכונס הרשמי 47,000 ש"ח, ושכר-טרחה של המגשר איתן אורנשטיין 12,000 ש"ח.  כלומר נפתח הליך והמפרק עבר בשביל לייצר לעצמו פרנסה והמשקיעים קיבלו מנדבושקעס.

שימו לב איך הערפדים נועצים טלפיים בעוגה:  עמית פינס המפרק 80%, המדינה 14% ואיתן אורנשטיין 3.5% = 97.5%.  ולמשקיעים נשאר 2.5%.

המפרק הביא מהמניות בלוקמבורג $36,000 שזה 130,000 ש"ח.  מהגישור אצל אורנשטיין הביאו 212,000 ש"ח.

שימו לב שתביעה על 212,000 ש"ח בבית משפט מצריכה אגרה של 5,300 ש"ח ואז מקבלים דיונים לא הגבלת זמן, ואילו אצל אורנשטיין שילמו 12,000 ש"ח כשהם לחוצים בזמן, ועל כל שעה הוא מחייב אותם כמה אלפי שקלים.  בהנחה שאורנשטיין לוקח 3,000 ש"ח לשעה, וכל צד משלם חצי, נראה שאורנשטיין ישב על הסיפור 8 שעות.

אורנשטיין הרוויח מהסיפור 24,000 ש"ח (כל צד חצי), כשהווי של התביעה 212,000 ש"ח, כלומר 11.5% עמלת גזל לאורנשטיין.

 

שימו לב שגם בנק המזרחי התרשל והמפרק היה צריך לתבוע את בנק המזרחי.  הבנק פתח חשבון נאמנות לכספי המשקיעים, אבל שכח לדרוש שנוימן ישים עו"ד שימש נאמן.

 

למה המפרק עמית פינס לא תבע את הפרקליטות על נזק של 2,700,000 ש"ח?

 

איך המדינה גובה פה 47,000 ש"ח עמלת השגחה (זה מחושב לפי משך הזמן שהתיק היה פעיל), שזה 14%?

כפי שתראו המדינה לא השגיחה אלא התרשלה ויצרה נזק של 2,700,000 ש"ח לקופה.  אילו המשקיעים היו יודעים את זה, ואילו היו מקבלים זכות להתנגד לדרישות שכר הרחה (של המפרק והמדינה), הם היו צריכים להתנגד שהמדינה תיקח אגרת השגחה, כשהמדינה לא השגיחה והתרשלה.

ועמית פינס…  איזו חזירות.  80% שכר טרחה?  איך הוא הגיע לזה ואיך השופט אישר את זה????  לפי המתואר בבקשה שבה עמית פינס מתלונן שהפרקליט ואסים סיבאט גרם נזק של 2,700 ש"ח, המפרק היה צריך לתבוע אותו בלי לחשוב פעמיים.

והשאלה הגדולה היא האם המשקיעים ידעו מזה?  האם זה הוסבר להם?  כי לא ראינו שהמשקיעים קיבלו הודעה על קיומו של ההליך (בקשה 23).   והמשקיעים הם אלה שיזמו את ההליך….

 

הפרקליט ואסים סיבאט התרשל וגרם נזק של $714,000 (2,700,000 ש"ח)

 

כאמור לחברה מינו מפרק מיוחד שביקש מהפרקליטות שיחזירו מניות מלוקסמבורג, שהפרקליט הטילה עליהם עיקול למטרת חילוט לצרכי תשלום קנסות של הבעלים בהליך הפלילי.

סוכם בין המנהל המיוחד והפרקליט וסים סיבאט שהעיקול לצורך חילוט בלוקסמבורג יוסר, וואסים יפעל שהכסף יעבור לקופה בישראל לצורך חלוקה לנושים.

 

 

וסים סיבאט התעקש לטפל בהחזרת המניות בעצמו, ולא הירשה למנהלים המיוחדים לפנות ללוקסמבורג ולקחת את המניות.  אלא שמר וסים סיבאט התמזמז עם עצמו שנה וחצי ופשוט לא עשה כלום.

וכך במשך שנה וחצי הערך של המניות נפל מ $750,000 ל $36,000, וכך נגרם נזק אדיר של $714,000.

בבקשה שלפניכם תוכלו לראות את התכתובת של המנהל המיוחד עמית פינס עם הפרקליט הרשלן וסים סיבאט, איך שמר וסים מנסח הודעה שקרית לבית המשפט כאילו עמדת המדינה שהחילוט הוסר ואפשר פשוט לקחת את הכסף, אבל הוא לא מספר מתי….  הוא לא מספר שהוא התרשל שנה וחצי והערך של המניה קרס.

שימו לב לטונים המזלזלים של הפרקליט הערבוש הדוחה הזה.  לא פלא שהוא התקבל לפרקליטות בזכות העדפה מתקנת.

לפי חקירתו של שלומי נוימן במשטרה היו בלוקסמבורג מניות בשווי $1,000,000.  שימו לב ששלומי נוימן מסר למשטרה את כל הפרטים על כל החשבונות שלו.  זה לא שהנאמן היה צריך "לחפש" את המניות.

 

PDF

 

7845-05-18 פשטר שורט טרייד פרקליט ואסים סיבאט גרם נזק 720000 דולר

 

 

 

תגובת וסים סיבאט לבקשה

 

Date : 1/5/2020 3:15:07 PM
From : "Wassim Sibat"<[email protected]></[email protected]>
To : "Yael Bitton"<[email protected]></[email protected]>
Cc : "Nina Mansur"<[email protected]></[email protected]>
Subject : פר"ק 7845-05-18 פרופ טרייד (PROP TRADE) – העברת מניות מחו"ל לארץ
Attachment : 20714הודעה ובקשה מטעם המנהלים המיוחדים.pdf;353135_image005.png;353135_image006.png;

יעל שלום רב,

 

התיק שבכותרת נמצא בטיפולי.  מדובר בהליך פירוק של חברת שורט טרייד שהייתה בבעלות שלמה נוימן.  המנהלים המיוחדים הגישו תחילה בקשה לעיון בין היתר, בחומרי חקירה בתיק המשטרתי.  במעמד הדיון שהתנהל בנוגע לבקשה לעיון בחומרי חקירה, עלתה גם סוגית המניות שנמצאות בחו"ל ובית המשפט ביקש כי נעדכן מה עלה בפשר המניות.

בהקשר לאמור, ולאחר שהתקבלה החלטה על ידי הגורמים הרלוונטים בפרקליטות, הודענו לבית המשפט כי המדינה משחררת את המניות וכי המנהלים המיוחדים זכאיים לבקש להעבירם ארצה.

 

בהמשך להודעה שהוגשה מטעמנו, הגישו המנהלים המיוחדים הודעה לבית המשפט במסגרתה ביקשו בין היתר, כי המדינה תיתן פירוט אודות הפעולות שננקטו לצורך העברת המניות ארצה (דו"ח).

 

לטענת המנהלים המיוחדים ההסכמה שגובשה יחד הפרקליטות ועם המשטרה היא כי המניות יועברו ארצה תחילה ולאחר מכן תידון שאלת העברת המניות להחזקת המנהלים המיוחדים ואם לאו.

 

כמו כן מבקשים לקבל הבהרה האם יש אפשרות מעשית, בכלל, להעביר את המניות ארצה לבעלותם.

שוחחתי עם יחידת החילוט, והם עמלים על העברת התייחסותם לכל הפעולות שנעשו מטעמם בכל הנוגע למניות שנמצאות בחו"ל.

בשלב זה, ולאור מעוברתכם בהגשת בקשות להעברת מניות/עזרה משפטית, אשמח לשוחח עימם בהקדם בנוגע לתיק שבכותרת, וכן לקבל את התייחסותכם לפעולות שנעשו לצורך העברת המניות לארץ מטעמכם, לרבות פניה לבנקים בארץ/בחו"ל בבקשה לברר האם הם יכולים לנהל סוג זה של מניות.

מצ"ב העתק מבקשת המנהלים המיוחדים.  אני זמין לכל שאלה גם בנייד: 0509673452.  תודה רבה, בברכה,

וסים סיבאט, עו"ד | פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)

טלפון: 073-3924885   פקס: 02-6468005

דוא"ל: [email protected]

מייל של ענבל ששון

From: inbal sasson [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, September 13, 2018 10:04 AM
To: 'Gitty Balanson'‏ <[email protected]>; 'Yuval Kaplinsky'‏ <[email protected]>
Cc: 'yonina'‏ <[email protected]>
Subject: חשוב- בקשות יוצאות בטיפול הפרקליטה נינה מנצור
Importance: High

שלום רב,

ישנן ארבע טיוטות של בקשות יוצאות שנכתבו ע"י הפרקליטה נינה מנצור לאחר עבודה מאומצת מאוד שלה יחד עם היחידות החוקרות במשטרת ישראל. לאחרונה הסתיימה כתיבתן של הטיוטות הסופיות של הבקשות הנ"ל והן אושרו גם על ידי היחידות החוקרות.

נודה אם תוכלו לקדם בהקדם האפשרי את שליחתן של בקשות אלה למדינות הזרות:

רומניה – "עסקת חבילה"- 31/18/20 – יצא

הונג קונג- "נאסדק/ וענונו"-34/18/20 – לא יצא

לוקסמבורג- "שורט טרייד"- 51/18/20 – יצא

הונג קונג- "שורט טרייד"- 53/18/20 – לא יצא

תודה על הסיוע.  ושנה טובה

ענבל ששון החוליה לעזרה משפטית בין מדינות משטרת ישראל 02-5429169 סלולורי: 052-3374595

 

 

 

חקירה ראשונה של שלומי נוימן במשטרה 13/5/2018

 

PDF

 

חקירה ראשונה של שלומי נוימן עי גל צבי 13-5-2018

חקירה שניה של שלומי נוימן במשטרה ועימות עם איציק שרם 16/5/2018

החקירה ע"י גל צבי.  פל"א 197735/18.  שלומי נוימן התייעץ עם עו"ד עמית ברטוב שהיטעה אותו לחשוב שכדאי לו לספר סיפורים למשטרה.  מוטב היה לו אילו היה שותק.

 

 

PDF

 

חקירת שלומי נוימן במשטרה ועימות עם איציק שרם 16-5-2018

להלן חקירה שלישית של שלומי נוימן ע"י החוקר אופיר אלמליח 17/5/2018

 

מי העו"ד שיעץ לו לדבר בחקירה?  זה ממש לא עזר לו.  הוא לא היה צריך לפתוח פה בכלל.  כל מה שאמר רק הזיק לו.  שימו לב החוקר אופיר אלמליח מתחיל אם שאלה |בוא תספר לי על אלמנטים מירמתיים בפעילות שלך".

ברגע שחוקר אומר דבר כזה ואתה עונה לו, לא משנה מה אתה אומר אתה כבר "קושר את עצמך לאלמנטים מירמתיים", ואופיר אלמליח יכתוב בדו"ח סודי לשופט שהחשוד הודה באלמנטים מירמתיים.

תלמדו עם זה שאסור לדבר עם המשטרה בחקירה.  אין מה לשתף פעולה.  מי ששואל שאלות כאלה רק רוצה לזיין אותך.

 

 

PDF

 

חקירה שניה של שלומי נוימן עי השוטר אופיר אלמליח 15-5-2018

להלן שרשור מיילים במשטרה על תפיסת חשבונות בחו"ל

 

מייל מיעל ביטון

From: Yael Bitton
Sent: Monday, August 06, 2018 10:47 AM
To: 'Asher Sprecher' ([email protected])
Cc: Nina Mansur; Galit Greenberg; Ayelet Levi (Benleumi)
Subject: תיק "שורט טרייד"

אשר שלום

שוחחתי היום עם שרית משגב מצוות הלבנת הון/חילוט של פרקליטות מחוז ירושלים. היא חיברה אותי לחוקר מימ"ר ירושלים בשם דוד קוריאט, שחוקר תיק בשם "short trade" (מספר סימוכין שלכם 60/18)

הבנתי שהתקבלנו אצלנו 2 פניות משטרתית דחופות ללוקסומבורג והונג קונג –במיוחד ללוקסמבורג שם תפוס במסגרת ראשל"ה כמיליון דולר והתפיסה הולכת להסתיים בתחילת ספטמבר .

לדבריו, נינה מנצור ,המטפלת בבקשה, ביקשה השלמות ואלו נשלחו אליך אך נינה כנראה טרם קיבלה אותן.

לאור הדחיפות אודה מאד אם תעביר השלמות אלו לנינה.

נינה- אולי כדאי שתצרי קשר עם אשר או החוקר במידת הצורך. המספר של החוקר דוד קוריאט 0546387317

תודה

יעל

From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, August 06, 2018 12:16 PM
To: inbal_sasson ([email protected])‏ <[email protected]>
Cc: Yael Bitton‏ <[email protected]>; Galit Greenberg‏ <[email protected]>; Ayelet Levi (Benleumi)‏ <[email protected]>
Subject: FW: תיק "שורט טרייד"

הי ענבל,

בהמשך לשיחתנו היום, אודה לך אם תבררי בדחיפות יתרה אם אשר קיבל חומר עבורי שלא נשלח אליי בגלל שהותו בחו"ל.  סימוכין שלכם- 65/18, 67/18 ,66/18.

תודה,

נינה

מייל מענבל ששון

From: inbal sasson [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, August 06, 2018 4:37 PM
To: Nina Mansur
Cc: Yael Bitton; Ayelet Levi (Benleumi)
Subject: RE: תיק "שורט טרייד"

נינה שלום

מכיוון שאשר לא נמצא בחודש האחרון, ובניסיון לסייע לקדם את הטיפול בבקשות שבפרשייה שבנדון,

פניתי לחוקר הרלוונטי. מצ"ב מיילים שקיבלתי כעת מהחוקר עם תשובות שהוא כתב.

אינני מכירה את התיק, אני מקווה שזה מסייע, אנא עדכני אותי אם זה המענה שחיכית לו.

תודה,

ענבל

מייל מנינה מנצור

From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, August 15, 2018 1:33 PM
To: inbal sasson‏ <[email protected]>
Subject: RE: תיק "שורט טרייד"

תודה על המאמצים שלך.

מייל מענבל ששון

From: inbal sasson [mailto:[email protected]]
Sent: Sunday, August 19, 2018 2:42 PM
To: Nina Mansur
Subject: RE: תיק "שורט טרייד"

נינה שלום

התבקשתי לשאול האם יש צפי לשליחת הבקשה, בגלל הדחיפות של תפיסת חשבונות בחו"ל.  תודה על הסיוע,

ענבל

מייל מנינה מנצור

From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Sunday, August 19, 2018 3:34 PM
To: inbal sasson‏ <[email protected]>
Subject: RE: תיק "שורט טרייד" – לא קיבלת ראיות

כן, הטיוטה הראשונית מוכנה אך ביקשתי לקבל ראיות כדי לתמוך בבקשותינו להקפאת חשבונות בנקים ולא קיבלתי שום דבר. אודה לך אם תעבירי לחוקרים תזכורת בדחיפות יתרה.

-נינה

מייל מענבל ששון

Date : 8/19/2018 12:53:02 PM
From : "inbal sasson"<[email protected]></[email protected]>
To : "'Nina Mansur'"<[email protected]></[email protected]>
Subject : RE: תיק "שורט טרייד" – לא קיבלת ראיות

אוקי אני לא מוצאת אצלי מייל ממך אחרי שביום 6.8.18 העברתי לך מיילים עם תשובות החוקרים.  בכל מקרה אני פונה אל החוקרים שוב כעת

תודה ענבל

מייל של נינה מנצור ליובל קפלינסקי

 

From: Nina Mansur
Sent: Monday, August 26, 2019 2:37 PM
To: Yuval Kaplinsky
Subject: FW: 421/18/CRIL Accounts 29113 / 29114 / 29195 אבקשד את אישורך לשלוח מייל – שורט טרייד לוקסמבורג
Importance: High

יובל שלום,

כידוע, הוקפאו מניות בבנק בלוקסמבורג העומד להיסגר. אבקש את אישורך לשלוח בדחיפות את המייל הבא לגורמים הישראלים המטפלים במניות המוקפאות בלוקסמבורג:

שלום,

נא ראו את המייל שקיבלנו היום ממשרד המשפטים בלוקסמבורג, לפיו לא ניתן למכור בלוקסמבורג את המניות בחשבונות הבנקים המוקפאים. מהמידע שקיבלנו מאלון ווינשטיין ביום 16.1.19 ערך המניות בעת זו מסתכם בסכום כולל של 596,678$. חבל לגרום הפסד בסכום זה לקופות המדינה.  לפיכך אבקשכם להזדרז בבדיקת האפשריות להעברת המניות לחשבון בנק בארץ. למשל, האם בדקתם אם בנק הפועלים יקבל את המניות?

בברכה,  נינה

תודה, נינה

From: Martine Kraus [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, August 26, 2019 1:51 PM
To: Nina Mansur
Subject: TR: 421/18/CRIL Accounts 29113 / 29114 / 29195

Dear Nina,

I would like to follow up on this matter. Here is an email from Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd. Apparently the securities cannot be sold, they can only be transferred. I would be very grateful if you could please let me know what we should do with these securities.

Best regards,

Martine

De : GOMES Maria <[email protected]>
Envoyé : lundi 26 août 2019 09:34
À : Martine Kraus <[email protected]>
Cc : GOLERGANT Percy <[email protected]>; RODRIGUES Michel <[email protected]>; Spiess Claudia <[email protected]>; Mail_Lux_Compliance <[email protected]>
Objet : 421/18/CRIL Accounts 29113 / 29114 / 29195

Dear Mrs Kraus

According to our phone conversation dated July 11^th 2019 where you requested us to check if the remaining securities in the accounts, could be sold as well as the approximately amount resulting from this sale.

We checked this possibility and where informed that any security which was delivered in to the bank through “DWAC” process, cannot be sold. This was the case for all the securities and therefore can only be transferred out.

For your information and according to your letter dated July 8, 2019, we contacted Mr Heischbourg from the Caisse de Consignation in order to check if they would accept the securities. Up to now, we did not receive any feedback and a reminder was sent.

 

Regards,

 

Maria Gomes

Compliance Officer

Bank Hapoalim (Switzerland) Ltd

7, rue de la Chapelle

L-1325 Luxemboug

 

Tel: (352) 47 52 56 270

Fax (general) (352) 47 52 56 400

E-mail : [email protected]

Maria Gomes

Compliance Officer

Tel: (352) 47 52 56 270

Fax (general) (352) 47 52 56 400

E-mail : [email protected]

 

Hapoalim (Switzerland) Ltd, Luxemburg Branch

 

מייל של אשר שכפכר

 

rom: asher [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, August 22, 2019 2:31 PM
To: Nina Hacohen Mansur ([email protected])
Cc: '[email protected]'
Subject: בקשה יוצאת להונג קונג 67/18 short trade

נינה שלום,

בהמשך להתכתבות בינינו אתמול בלילה בעניין הבקשה שבנידון, נציגינו בסין רפ"ק אסף נחמיאס מכותב למייל זה ומבקש העתק של הניסוח הסופי של הבקשה-  לידיעה בלבד. אנחנו לא  נעשה דבר בלי לקבל את אישורך מראש.

בברכה,

אשר

מייל של נינה מנצור ליובל קפלינסקי

From: Nina Mansur
Sent: Monday, August 26, 2019 1:25 PM
To: Yuval Kaplinsky
Subject: RE: בקשה יוצאת להונג קונג 67/18 short tradeתזכורת נוספת -בקשה לאישור לשלוח מסמכים לאשר שפרכר –
Importance: High

יובל שלום,

הונג קונג לא ביצעה את הבקשה לעזרה משפטית וההשלמה. האם יש סיבה כלשהי שלא נאפשר לאשר שפרכר להעביר חומר זה לנציג משפטית ישראל האחראי על הונג קונג?

שוב, אבקש אישורך לשלוח את המייל המוצע לאשר.

 

 

להלן כתבה על הסדר הטיעון 9 חודשי עבודות שירות לשלומי נוימן

 

פורסם בגלובס ע"י ניצן שפיר 11/11/2024

 

המשקיעים איבדו מיליוני דולרים, המנכ"ל ירצה רק 9 חודשי עבודות שירות: הסדר בפרשת שורט טרייד

6 שנים אחרי שנפתחה חקירה פלילית נגד מנכ"ל חברת הברוקראז' שורט טרייד בחשד לגניבת מיליוני שקלים מלקוחותיו – מגיעה הפרשה לסיומה • לגלובס נודע כי הפרקליטות הגיעה להסדר טיעון מקל עם הבכיר בחברה, לפיו הוא יודה בגניבת כספי המשקיעים וירצה רק 9 חודשי עבודות שירות בכפוף לאישור ביהמ"ש

 

 

פרשת שורט טרייד מגיעה לסיומה: הפרקליטות ערכה הסדר טיעון עם שלומי נוימן (43), הבעלים והמנכ"ל של חברת הברוקראז' שורט טרייד, שלפיו יודה בעבירה של גניבה בידי מורשה של "סכום משמעותי שלא ידוע במדויק", וירצה 9 חודשי עבודות שירות בכפוף לאישור בית המשפט. בסוף יולי הוגש כתב האישום והודעה על ההסדר לבית המשפט השלום בירושלים. ב-19 בנובמבר צפוי דיון שבו יודה נוימן במסגרת הסדר.

במאי 2018 קרסה חברת שורט טרייד שבאמצעותה סחרו מאות ישראלים בבורסה האמריקאית. נוימן הודיע ללקוחות ההמומים כי פעילות החברה נפסקת, בשל "קשיים כלכליים ובירוקרטיים". הגישה של הסוחרים למערכת הופסקה, וכל אחד מהם איבד סכומים שנעו בין עשרות למאות אלפי שקלים.

מחלק הונאה ירושלים במשטרה פתח בחקירה שנמשכה עד 2021. התיק נע בין פרקליטות מחוז ירושלים ובחזרה למשטרה להשלמות חקירה, ונערכו חיקורי דין. גם אחרי שהתיק עבר לפרקליטות, חלפו עוד מספר שנים עד לגיבוש כתב האישום, והליך השימוע שבמהלכו גובש ההסדר.

 

עיקרי פרשת שורט טרייד

● נוימן סיפק ללקוחותיו מערכת למסחר בארה"ב. הכספים הוחזקו בחשבון נאמנות עבור הלקוחות, והוא היה הנאמן ומורשה החתימה

● נוימן הואשם כי גנב סכום משמעותי מלקוחותיו, מחשבון הנאמנות, לאחר שהסתבך בחובות למשקיעים במיזם להנפקת חברת קנאביס

● הגניבה הובילה לקריסת החברה ולאובדן מיליוני דולרים למשקיעים, אשר לא קיבלו את כספם עד היום

 

חיבור ישיר לארה"ב

 

נוימן היה בעלי חברת שורט טרייד, שפעלה מישראל באמצעות שלוש חברות פרטיות בבעלותו, שנרשמו באיי הבתולה הבריטיים ובאנגולה.

הוא פתח חשבון נאמנות בבנק מזרחי טפחות, והחברה סיפקה ללקוחות מערכת למסחר בניירות ערך המחוברת ישירות בבורסה בארה"ב.

הצורך נבע מהרגולציה בארה"ב, המגבילה פתיחת חשבונות מסחר בהיקפים נמוכים. כדי להתגבר על הדרישה, נפתח חשבון אצל ברוקרים מורשים בארה"ב, וכך יכלו המשקיעים לסחור בסכומים נמוכים. נוימן היה נאמן ומורשה החתימה הבלעדי בחשבון הנאמנות שבו הופקדו כספי הלקוחות.

לפי כתב האישום, נוימן הסתבך בחובות הנוגעים להנפקת חברת קנאביס, שהובילו אותו לגנוב מכספי לקוחות שורט טרייד ולהעבירם למשקיעים של מיזם הקנאביס שלהם היה חייב כספים, מהלך שהביא לקריסת החברה.

המיזם נולד לאחר שנוצר קשר עסקי בין נוימן לאיציק שרם, כפיר זילברמן ולביא קרסני, במטרה לגייס הון לחברה ישראלית לפיתוח קנאביס רפואי לפני הנפקתה בבורסה, בתמורה שזו תקצה למשקיעים מניות לאחר מכן. שרם היה חשוד בפרשה, אך תוך זמן קצר נסגר נגדו התיק מחוסר אשמה.

לנוימן הייתה פעילות עסקית בסינגפור, והוא פעל שם לגייס משקיעים. הוא הצליח לסייע בגיוס 1.3 מיליון דולר ממשקיעים סינגפוריים למיזם הקנאביס, בתמורה להקצאת מניות.

הוא רכש מניות בחברת הקנאביס OWCP עבור המשקיעים על שם החברות שבבעלותו, והנפיק להם תעודה המעידה על המניות שבבעלותם.

לקראת סוף שנת 2016 העבירו שרם וזילברמן מניות כדי ששורט טרייד תקלוט את מניות הקנאביס, ותדאג למכור אותן בהתאם להוראותיהם. נוימן נתקל בקשיים רגולטוריים שמנעו את המסחר במניות.

בתחילת 2017 זינקה מניית הקנאביס במאות אחוזים, והמשקיעים העבירו הוראות מכירה, אך נוימן לא ביצע את כל ההוראות, ובשל הלחץ שבו היה נתון, הציג למשקיעים מצגים כוזבים על מכירה בשער גבוה. כשהחל להעביר הוראות מכירה, ערך המניה החל לרדת, כך שנוצר פער בין הכספים שקיבל מהמכירה ובין חובותיו למשקיעי הקנאביס.

המשקיעים לחצו לקבל את הרווחים, ובמהלך 2017 גנב נוימן "סכום משמעותי, שאינו ידוע במדויק למאשימה" – כך לפי כתב האישום, מכספם של לקוחות שורט טרייד שלא לקחו חלק בעסקת הקנאביס. ביום שבו נסגר המסחר, עמד החוב על מיליוני דולרים.

איך מסתיים התיק ב-9 חודשי עבודות שירות? אחד השיקולים בקביעת העונש יהיה העובדה שכתב האישום לא נוקב בסכום מדויק, לצד החוב שיצר נוימן למאות משקיעים בגובה מיליוני דולרים.

למרות שלפי הפסיקה, העונש על גניבת כמה מיליוני דולרים צפוי להביא למאסר בפועל, הפרקליטות החליטה לוותר על דרישה למאסר בפועל במסגרת ההסדר, ולהסתפק ב-9 חודשי עבודות שירות.

הנימוקים יימסרו בדיון שיתקיים בשבוע הבא, אך השיקול המרכזי עשוי להיות מורכבות התיק, שכלל חיקורי דין בחו"ל והיה צפוי להוביל לניהול הליך משפטי ארוך. זאת, לצד האפשרות שבסיום המשפט היה נגזר דינו לעונש דומה, או למאסר למשך שנים בודדות.

סיבה נוספת יכולה להיות הסבריו של נוימן שהציג את ההתנהלות כהסתבכות עסקית. כל זאת לצד הזמן שלקח למערכת אכיפת החוק לטפל בתיק – 6 שנים מהפתיחה בחקירה ועד להגשת כתב האישום.

את נוימן ייצגו עורכי הדין עמית בר-טוב ושלום ברמן, שמסר: "מדובר בהסדר טיעון שמאזן בין כלל הרכיבים והנסיבות המיוחדות בתיק זה ומביא בחשבון הן את הבעיות הראייתיות, הן את העובדה שמרשי לא היה זה שנהנה מהכספים וכן את עניין חלוף הזמן הגדול בתיק".

נותרו בלי הכסף

עם קריסת החברה פתחו כמה מהלקוחות בהליך לפירוק החברה בניסיון לקבל את כספם בחזרה. בית המשפט מינה את המפרקים עמית פינס ומיכאל חינצ'ין. התיק היה מורכב וכלל היבטים בינלאומיים רבים ותביעות נגד צדדים שלישיים.

ההליך הוביל אחרי 1,000 שעות עבודה, כך על-פי דוח שהוגש לבית המשפט, לאיסוף חלק מזערי מהכספים – 342,000 שקל בלבד.

רוב הכספים (200 אלף שקל) הגיעו מתביעה בעקבות הליך גישור שנוהל בפני השופט בדימוס איתן אורנשטיין, זאת לאחר שהמפרקים ביקשו להשיב סכומים גבוהים משמעותית.

המניות צנחו דרסטית

 

החברה החזיקה מניות בלוקסמבורג, שהיו שוות בזמנו 750 אלף דולר. אך המפרקים הודיעו לבית המשפט כי נחסמה דרכם למימוש המניות, נוכח צו בינלאומי, ולאחר שהמדינה כשלה בהבאת המניות ארצה, השווי שלהן צנח דרסטית עד לשווי אפסי.

תביעות החוב הצטברו ל-23 מיליון שקל, אך לא התבררו באישור בית המשפט. המפרקים הודיעו כי יידרשו להם מאות שעות עבודה, והדיבידנד שיחולק יהיה מזערי ויעמוד בממוצע על 0.75% מהחוב.

גם נציגת כונס הנכסים תמכה בכך, לאור גובה תביעות החוב.

בסופו של יום מרביתם של הכספים הועברו לטובת שכר-טרחת המפרקים על עבודה שארכה תקופה של 6 שנים (274 אלף שקל), אגרת השגחה של הכונס הרשמי (47 אלף שקל) ושכר-טרחת המגשר (12 אלף שקל).

במאי 2024 הורה בית המשפט על חיסולה הסופי של החברה, והמפרקים שוחררו מתפקידם. ב-2019 הוכרז נוימן פושט רגל, אך שנתיים לאחר מכן בוטל ההליך.

הליך הפירוק: 7845-05-18; ההליך הפלילי: 75383-07-24

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001493697

להלן כתבה על הזיכוי של החברה בהליך הפלילי

 

פורסם באתר ביזפורטל 28/1/20256

 

הסטודנטים הפסידו מיליוני שקלים – בית המשפט זיכה את המכללה

https://www.bizportal.co.il/takdin/news/article/20012892