בכירי בנק לאומי החליטו להחרים ערוצים ימניים ולפרסם את הזבל שלהם רק בערוצי הנוחבה 11, 12 ן 13……
בשל כך נחשוף כעת בקשה לעזרה משפטית בינלאומית MLAT מישראל לארה”ב ועוד אחת מארה”ב לישראל בגין הלבנת כספים ללקוחות בנק לאומי אמריקאים מפני שלטונות מס הכנסה האמריקאים. בנק לאומי הועמד לדין בארה”ב ושילם כופר מס בשווי $270,000,000.
בנק לאומי פתח לאמריקאים חשבונות עם שמות פיקטיביים בישראל, שוויץ ולוקסמבורג כדי להונות את מס ההכנסה האמריקאי, ואפילו סידר להם חוזים פיקטיביים להלוואות פיקטיביות “גב אל גב”, שזו עבודה שעשו עורכי דין של הבנק בישראל.
אף אחד לא הועמד לדין בצד הישראלי..
את הלבנות ההון הובילו גליה מאור וסגניתה רקפת רוסק עמינוח. הכלבה הזו גליה מאור לא ישבה דקה בכלא. להיפך, עד היום מעריצים אותה כשוברת תקרת זכוכית בעולם הבנקאות.
מסתמן אפילו שהפרקליט שטיפל בהעמדה לדין, לירן חיים (כיום שופט), הושפע מלחצים או קיבל שוחד מגליה מאור
כתבה בכלכליסט מאת עירית אבישר 30/12/2020
נסגר תיק החקירה נגד בכירי בנק לאומי לשעבר בפרשת העלמת המס בארה”ב
מדובר בחקירה שנפתחה לפני יותר מ-3 שנים בעקבות פרשת סיוע הבנק ללקוחות אמריקאים להעלים מס; משרד המשפטים: “הראיות שבתיק אינן מקיימות סיכוי סביר להרשעה”
יותר משלוש שנים לאחר שמשרד המשפטים החליט לפתוח בחקירה נגד בכירי בנק לאומי לשעבר בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ בפרשת הסיוע בהעלמת מס ללקוחות האמריקאים, החליטה פרקליטות מחוז ת”א (מיסוי וכלכלה) שהראיות שבתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה, ועל כן יש לסגור את התיק.
המדינה הודיעה על כך במסגרת עתירה לבג”ץ שהגישה עמותת צדק פיננסי בנושא הסחבת החקירה.
במשרד המשפטים נימקו את ההחלטה בכך “שניתן משקל להליכים השונים שהתנהלו עד כה בפרשה ובכללם אלו שנקטו רשויות ארה”ב, הסדר הפשרה בתביעה הנגזרת שהוגשה נגד הבנק והפעולות בהן נקט בנק ישראל. עוד ניתן משקל מהותי לעמדת משטרת ישראל, אשר מצאה לאחר בחינת מכלול החומרים שנאספו, כי פוטנציאל מיצוי החשדות הוא נמוך ביותר”.
נזכיר כי מדובר בפרשה שהחלה לפני קרוב לעשור, כאשר הרשויות בארה”ב החלו בחקירה כנגד שורת בנקים בעולם בחשד כי סייעו ללקוחותיהם להעלים מס. החקירה התנהלה גם כנגד שלושה בנקים ישראלים: פועלים, לאומי ומזרחי טפחות.
לאומי היה הראשון להגיע להסדר עם האמריקאים לפני שש שנים, ובמסגרת ההסדר שילם קנס גבוה של 400 מיליון דולר. הדי הפרשה גרמו לביקורת ציבורית, ועל רקע זה הוחלט על פתיחת החקירה. מאז הגיעו גם פועלים ומזרחי טפחות להסדרים, כאשר בפועלים הקנס ששולם היה גבוה במיוחד ועמד על 875 מיליון דולר.
עוד נזכיר כי לאחר ההסדר בלאומי גם הוקמה ועדה חיצונית, שקבעה כי על בכירי לאומי לשעבר להחזיר בונוס בהיקף של 5 מיליון שקל.
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3884742,00.html
ה MLAT מישראל לארה”ב נוסח ע”י הקצינה נינה מנצור וחתום ע”י יובל קפלינסקי. הם מבקשים את כל החומר שנאסף בארה”ב כדי להעמיד לדין את בכירי בנק לאומי בישראל. זה היה ב 22/2/2017.
המסמך הבא הוא תשובה ל MLAT מארה”ב ע”י Richard Preston n מארה”ב השולח את כל המידע מידע על ניהול חשבונות בנק לאומי בארה”ב על דיסק לצורך העמדה לדין פלילי. 26/4/2017.
בפרשה זו יש עדת מדינה בשם Yvonne Le. כמו כן בשימוע לפני כתב האישום בארה”ב ריצ’ארד גרוסברד.
ואת הדיסק הפיקו הפרקליטים האמריקאים Christopher Staruss ו Ellen Quatrucci.
הנה כאן ראיון ליקוקי תחת שעשתה הבהמה הפמיניסטית קרן מרציאנו לרקפת רוסק עמינוח ומציגה אותה כקורבן של הצקות שווא מהציבור (הכוונה להצקות שהציק לה עו”ד ברק כהן).
הסיבה היחידה שקרן מרציאנו ליקקה בפות של רקפת רוסק עמינו היא בגלל אחוות הווגינה והפמיניזם. אישה לאישה מרימה לרעותה. כוס על כוס. פות על פות. ככה מסבנים את הציבור מדוע הזונה רקפת עשתה תספורות לטייקונים אבל את עם ישראל היא עשקה ורדפה עד השקל האחרון עם 36% ריבית שחיטה בהוצל”פ.
רקפת רוסק עמינוח בכל הראיונות שלה הקפידה לדבר על ערכי ניהול נשיים, על אחוות נשים בעולם העסקים הגברי, על תקרת הזכוכית והרוך והחמלה שנים מביאות לעולם העסקים. אכן יש לה עד מהותי לרוך והחמלה שלה… עו”ד ברק כהן.
https://www.mako.co.il/news-money/economy-q1_2019/Article-ff94e42c6974961004.htm
בתמונה הזיבלון יובל קפלינסקי שהזמין את ה MLAT מארה”ב ולא העמיד אף אחד לדין מבנק לאומי – כי עוה”ד של בנק לאומי חברים שלו.
להלן הבקשה של נינה מנצור ויובל קפלינסקי 22/2/2017
MLAT בקשה עזרה משפטית בינלאומי על הלבנות ההון של בנק לאומי 270 מיליון דולר 2-22-2016
ולהלן התשובה של ריצ’ארד פרסטון ששלח דיסק עם כל החומר
MLAT תשובה של ארהב לבקשת עזרה משפטית בינלאומית מישראל על הלבנון ההון של בנק לאומי כופר 270 מיליון דולר 22-2-2017
מייל של נינה מנצור ליובל קפלינסקי מתייעצת מה לענות
Date : 4/5/2016 1:32:39 PM
From : “מנצור נינה” <[email protected]></[email protected]>
To : “[email protected]” <[email protected]></[email protected]>
Subject : FW: Review of Bank Leumi request
יובל שלום,
לפי שנשוחח עם האמריקאים עלינו להבין מדוע פמת”ת (מיסוי וכלכלה) חשבה שבתיק הישראלי העתידי יהיה חשד לעבירת מס הכנסה ישראלית. ייתכן שהם התכוונו לעבירת מס אמריקנית בלבד?
-נינה
From: מנצור נינה
Sent: Tuesday, April 05, 2016 4:19 PM
To: Preston, Richard; Nina Hacohen Mansur; ‘Yuval Kaplinsky’
Cc: Gee, Mindy
Subject: RE: Review of Bank Leumi request
My phone number is 972-506216206. I’m available whenever Yuval will be available so I suggest you set up a time with him and let me know.
From: Preston, Richard [[email protected]]
Sent: Tuesday, April 05, 2016 2:22 AM
To: מנצור נינה; Nina Hacohen Mansur; ‘Yuval Kaplinsky’
Cc: Gee, Mindy
Subject: RE: Review of Bank Leumi request
Thanks Nina. I found a version from the lead prosecutor. I am trying to find a good time to set up a conference call with you. Fortunately, she is in DC so we don’t have to make it very late for you. Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: מנצור נינה [mailto:[email protected]]
Sent: Monday, April 4, 2016 1:19 PM
To: Preston, Richard <[email protected]>; Nina Hacohen Mansur <[email protected]>; ‘Yuval Kaplinsky’ <[email protected]>
Cc: Gee, Mindy <[email protected]>
Subject: RE: Review of Bank Leumi request
Dear Richard,
“Defendants” refers to the defendants in the American case.
Unfortunately, I won’t be in the office until Thursday. At that time, I will scan the documents and send them to you, unless Yuval already will have done this.
Many thanks,
nina
From: Preston, Richard [[email protected]]
Sent: Saturday, April 02, 2016 11:48 PM
To: Nina Hacohen Mansur; ‘Yuval Kaplinsky’
Cc: Gee, Mindy
Subject: Review of Bank Leumi request
Hi Nina and Yuval,
I have had a chance to review this request and I would like to consult with others here in the U.S. We received the original request but, unfortunately, there were no attachments. I was unable to find documents online using the docket number CR 14-0731. I might have some success on Monday. However, if you happen to have them in a digital form, I would appreciate it if you sent them by email. Also, if you know the name of the lead prosecutor, that would be helpful too.
Finally, could clarify what is meant by “defendants” in the request. Are these targets of the Israeli investigation or the defendants in the U.S.?
Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
מיילים בין הפרקליטות בישראל לפרקליטות בארה”ב
עו”ד לירן חיים שהוא הפרקליט המטפל בתיק נגד בנק לאומי ביקש את עדויות האנשים הבאים: פייר דה סנט פאל, אירה פינסקר, לינדה כרמי ופרנצ’סקה דיוניסיו.
לירן חיים הוא כיום שופט בחיפה. הוא קיבל פרס על שני הכשלונות הגדולים שלו בפרקליטות. הגיש כתב אישום על הלבנת הון בהפועלים והפסיד, וחקר את הלבנת ההון שביצעו גליה מאור ורקפת רוןסק עמינוח, ובחר שלא חהעמיד אותן לדין.
על זה מקבלים פרס. שפיטה……
Date : 1/14/2018 7:37:13 AM
From : “Liran Haim” <[email protected]></[email protected]>
To : “Nina Mansur” <[email protected]></[email protected]>
Subject : RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
Attachment : 356868_image001.png;356868_image002.png;
האמת שזה דיי מבוי סתום… את חושבת שנוכל לבקש ממנו לבדוק אם מספרי דרכון או רישיונות נהיגה (שהוא כתב שייתכן וכן נאספו) קיימים אצל החוקרים? ועוד ראיון שעולה לי בראש, חלק מהשמות שנתנו חתמו על הסכם עד מדינה, יכול להיות שהם חתמו על הסכם רק לפי השם ובלי מספר מזהה כל שהו (דרכון, רישיון נהיגה, ת.ז.)? מה את חושבת לאור ניסיונכם?
לירן
ד”ר לירן חיים, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
טלפון: 073-3736056 פקס: 073-3736600
דוא”ל: [email protected]
__________________________
פרקליטות המדינה
From: Nina Mansur
Sent: Sunday, January 14, 2018 9:14 AM
To: Liran Haim
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
לירן, מה עכשיו?
-נינה
Date : 1/14/2018 8:07:31 AM
From : “Liran Haim” <[email protected]></[email protected]>
To : “Nina Mansur” <[email protected]></[email protected]>
Cc : “Yuval Kaplinsky” <[email protected]></[email protected]>
Subject : RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
Attachment : 356872_image001.png;356872_image002.png;
או.קי. נראה לי שבשלב ראשון נבקש שיבדקו איזה מידע יש בידי החוקרים. אפשר גם לבקש לראות אם בהסכמי עד מדינה שנחתמו עם החשודים מופיע מספר זיהוי. אם לא יילך נחשוב על פעולה יותר אקטיבית (לא בטוח שישרת אותנו לפנות שוב לעדים כי אנו לא רוצים שידעו שיש עוד בדיקות בעניינם. עדיף לנו שבשלב זה יחשבו שהחקירה הסתיימה, לכן בשלב זה הייתי ממתין עם פניה אליהם).
תודה
לירן
ד”ר לירן חיים, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
טלפון: 073-3736056 פקס: 073-3736600
דוא”ל: [email protected]
__________________________
פרקליטות המדינה
From: Nina Mansur
Sent: Sunday, January 14, 2018 10:03 AM
To: Liran Haim
Cc: Yuval Kaplinsky
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
נבקש שיבדקו איזה מידע זיהוי יש בידי החוקרים. גם נוכל לבקש שהחוקרים יפנו שוב לעדים אלו כדי לקבל מהם מסמכי זיהוי. האם האחרון נדרש במקרה שאין כבר בידי החוקרים מידע זה? מה דעתך?
-נינה
From: Liran Haim
Sent: Sunday, January 14, 2018 9:37 AM
To: Nina Mansur
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
האמת שזה דיי מבוי סתום… את חושבת שנוכל לבקש ממנו לבדוק אם מספרי דרכון או רישיונות נהיגה (שהוא כתב שייתכן וכן נאספו) קיימים אצל החוקרים? ועוד ראיון שעולה לי בראש, חלק מהשמות שנתנו חתמו על הסכם עד מדינה, יכול להיות שהם חתמו על הסכם רק לפי השם ובלי מספר מזהה כל שהו (דרכון, רישיון נהיגה, ת.ז.)? מה את חושבת לאור ניסיונכם?
לירן
ד”ר לירן חיים, עו”ד | פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
טלפון: 073-3736056 פקס: 073-3736600
דוא”ל: [email protected]
__________________________
פרקליטות המדינה
From: Preston, Richard (CRM) [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, January 12, 2018 6:55 PM
To: Nina Mansur; Hindel, Hannah (CRM)
Cc: Yuval Kaplinsky; Liran Haim
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
Hi Nina. The prosecutor reported that no ID documents were presented or collected during the four interviews. Ms. Quattrucci reported that she and her colleagues worked through Leumi’s counsel to produce the people and the issue of identify didn’t come up. She notes that the investigators may have collected personal identifying information such as driver’s licenses, passport #, etc. during the course of the investigation, but IDs were no presented as part of the actual interview.
Let me know if you need anything else.
Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Preston, Richard (CRM)
Sent: Thursday, January 11, 2018 8:23 AM
To: ‘Nina Mansur’ <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>
Cc: Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Liran Haim <[email protected]>
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
Hi Nina. I sent the list yesterday to the prosecutor Ellen Quattrucci yesterday and she is referring it to the agent. Thanks a million for reducing the number of witnesses to four. It will really speed things up. Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, January 10, 2018 2:23 AM
To: Preston, Richard (CRM) <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>
Cc: Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Liran Haim <[email protected]>
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- the specific witnesses
Dear Richard and Hannah,
Please see Liran’s list of the witnesses relevant to his request. I understand that the point is first of all to determine whether these witnesses submitted any type of identification documents and if so what they were. Perhaps your investigators even have copies of these documents, that they would be good enough to send us? If the witnesses did not submit any such documents, then please ask your investigators on the basis of which specific facts did they conclude that they indeed were taking testimony from the person whose name is stated in the protocol ?
Thanks,
Nina
From: Liran Haim
Sent: Tuesday, January 09, 2018 12:06 PM
To: Nina Mansur
Cc: Yuval Kaplinsky
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- response
Dear Nina
Sorry for the delay in my reply, I had to consult the subject with the team that runs the investigation here.
After discussing the issue with the investigating team, at this point in time, we require to verify the identities of only four individuals that have been interviewed by the U.S. authorities, as follows:
- Pierre de Saint Phalle (interviewed on January 23, 2014).
- Ira Pinsker (interviewed on February 25, 2014).
- Linda Carmy (interviewed on May 9, 2012).
- Francesca Dionisio (interviewed on February 25, 2014).
I thank you in advanced for you kind help. Regards. Liran
Dr. Liran Haim| Tel-Aviv District Attorney (Financial Crimes)
Tel: 972-73-3736056, Fax: 0733736600
Email: [email protected]
__________________________
Israeli State Attorney
From: Nina Mansur
Sent: Wednesday, January 03, 2018 3:26 PM
To: Liran Haim
Cc: Yuval Kaplinsky
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- response
לירן, נא תגיש רשימת השמות של העדים הרלוונטיים – כמובן באנגלית.
תודה,
נינה
From: Preston, Richard (CRM) [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, January 03, 2018 3:23 PM
To: Nina Mansur; Hindel, Hannah (CRM)
Cc: Yuval Kaplinsky; Liran Haim
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- response
Hi again Nina and Liran,
In preparing an email to the prosecutor who provided the information I realized that it would be helpful to have some benchmark to resolve this request. I don’t want to have to request a supplemental MLAT as we have already closed the prior request and the information seems to be beyond the original request.
Can you identify which witnesses you are interested in? The question is fairly open ended and I don’t want the prosecutor to spend more time than necessary trying to figure out what information Israel needs.
Are we talking about 3 witnesses or 30? Are there just some identities that need to be confirmed or do all the identities need to be confirmed? In other words, is there an issue regarding the identity of particular witnesses, if so, who, and what information is actually needed?
Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Preston, Richard (CRM)
Sent: Wednesday, January 3, 2018 7:59 AM
To: ‘Nina Mansur’ <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>
Cc: Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Liran Haim <[email protected]>
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- response
Thanks Nina and Liran. I’m on it. Let me find out how many witnesses there were. Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, January 3, 2018 7:31 AM
To: Preston, Richard (CRM) <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>
Cc: Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Liran Haim <[email protected]>
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel -I.D. information- response
Dear Richard, Please see Liran’s email for the response you requested.
-Nina
From: Liran Haim
Sent: Wednesday, January 03, 2018 2:14 PM
To: Nina Mansur
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel – please try to keep the file open- continuation
Dear Nina
Please, thank Richard for his prompt reply. We require the information in order to cross reference it with our records as we need to make sure that we have located the correct people that has been interviewed by the U.S. authorities. As we can understand from the interviews given to us, some witnesses testified under immunity/proffer agreements. Perhaps those documents include some kind of ID.
Thank you for your help. Kind regards. Liran
Dr. Liran Haim| Tel-Aviv District Attorney (Financial Crimes)
Tel: 972-73-3736056, Fax: 0733736600
Email: [email protected]
__________________________
Israeli State Attorney
From: Preston, Richard (CRM) [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, January 02, 2018 3:42 PM
To: Nina Mansur; Hindel, Hannah (CRM)
Cc: Liran Haim; Yuval Kaplinsky
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel – please try to keep the file open- continuation
Hi Nina.
The U.S. really doesn’t have a an official national identification system. Identification is basically done on a state level that is focused on a name and a date of birth. Since there is no national ID and not everyone has a passport, the Social Security Numbers has become an imperfect substitute for “national” identification because the federal tax authorities use Social Security Numbers for tax purposes. Moreover, there is no photo component to a Social Security Number.
Identifying witnesses is not a tax purpose and there are many laws that restrict the use or sharing of Social Security Numbers. Assuming that the identity of the witnesses was an issue for the U.S. prosecutors, I don’t think that the prosecutors would have collected Social Security Numbers from the witnesses and it it’s unlikely they asked for passports. What is likely is that a “photo ID” was requested and the witnesses probably used a state driver’s license or ID card.
Let us see what we can get and share with you.
Just to be clear, Israel needs some sort of proof that the witnesses are who they say they are, correct? This is what Israel is looking for?
Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Tuesday, January 2, 2018 2:22 AM
To: Preston, Richard (CRM) <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>
Cc: Liran Haim <[email protected]>; Yuval Kaplinsky <[email protected]>
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel – please try to keep the file open- continuation
Dear Richard,
Would you be good enough to send us the Social Security numbers or passport numbers of the bank employees whose interviews you sent to us? If this is not readily available, please get back to us.
Thanks, Nina
From: Liran Haim
Sent: Tuesday, January 02, 2018 9:09 AM
To: Nina Mansur
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel – please try to keep the file open
Dear Nina
Following the Bank Leumi MLA, we are required to receive the passport numbers or any other means of identification of the bank employees that have been interviewed by the American authorities (we already received the interviews themselves with the materials the U.S. colleagues sent us). We assume this information is available with the U.S. attorneys that conducted the investigation as they identified the witness when interviewed them and also signed immunity agreements with some of them (as reflected in the interviews received).
This information is important at the current stage of our investigation.
I would appreciate your help in receiving the materials. I appreciate your help. Kind regards. Liran
Dr. Liran Haim| Tel-Aviv District Attorney (Financial Crimes)
Tel: 972-73-3736056, Fax: 0733736600
Email: [email protected]
__________________________
Israeli State Attorney
From: Nina Mansur
Sent: Sunday, September 24, 2017 12:14 PM
To: Hindel, Hannah (CRM) ([email protected])
Cc: Liran Haim
Subject: FW: Bank Leumi MLAT from Israel – please try to keep the file open
Dear Hannah,
We assume that our police investigators will want further evidence or information; however it will be a while before they specify exactly what will be needed. Therefore, it would be convenient if you could keep the file open.
Thank you,
Nina
From: Hindel, Hannah (CRM) [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, September 08, 2017 6:14 PM
To: Nina Mansur
Cc: Liran Haim; Yuval Kaplinsky; Galit Greenberg; Preston, Richard (CRM)
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel – follow up re disc sent
Hi Nina,
We’re planning to close out this request at this point – please let us know if you require anything further by the end of next week if possible, after which we will close.
Best,
Hannah
Hannah E. Hindel
International Affairs Specialist
DOJ/OIA
Work: 202-616-2948
From: Preston, Richard (CRM)
Sent: Thursday, September 7, 2017 3:58 PM
To: Nina Mansur <[email protected]>
Cc: Liran Haim <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>; Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Galit Greenberg <[email protected]>
Subject: RE: Bank Leumi MLAT from Israel – follow up re disc sent
Hi again Nina. The prosecutor got back to me right away. She said that Yvonne Le and Robert Grosbard were the only people who testified before the grand jury. Best, Richard
Richard Preston Trial Attorney | Office of International Affairs | U.S. Department of Justice
Criminal Division | 1301 NY Ave., NW, Rm. 853 Washington, DC 20005
[email protected] | 202.353.7540
From: Nina Mansur [mailto:[email protected]]
Sent: Sunday, September 3, 2017 8:44 AM
To: Preston, Richard (CRM) <[email protected]>
Cc: Liran Haim <[email protected]>; Hindel, Hannah (CRM) <[email protected]>; Yuval Kaplinsky <[email protected]>; Galit Greenberg <[email protected]>
Subject: Bank Leumi MLAT from Israel – follow up re disc sent
Dear Richard,
Amongst the various materials you sent us, we received the Grand Jury testimony of the following two individuals: Yvonne Le and Robert Grosbard. Were they the only people who testified before the Grand Jury in this matter? If not, is it possible to receive the rest of the testimony?
Thank you,
Nina
כתבה בגלובס של חייואנה מענית מ 2017
משטרת ישראל חוקרת את הלבנת ההון של בנק לאומי בארה”ב
כך נחשף לראשונה ע”י מוטי גילת בתאגיד השידור “כאן” ■ החקירה מתנהלת גם נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ
משטרת ישראל מנהלת חקירה בנוגע לפרשת הלבנת ההון של בנק לאומי בארה”ב.
החקירה מתנהלת בין היתר נגד בכירי בנק לאומי לשעבר, בהם המנכ”לית לשעבר גליה מאור, היו”ר לשעבר איתן רף והמשנה למנכ”ל לשעבר צבי איצקוביץ.
קיומה של החקירה, שהייתה סמויה עד היום, נחשף לראשונה על-ידי מוטי גילת ב”כאן” – תאגיד השידור הציבורי.
ברקע החקירה ניצב סכום של 1.3 מיליארד שקל ששילם בנק לאומי לרשויות בארה”ב בגין הפרשה, לאחר שהבנק הודה כי סייע ללקוחותיו האמריקאים להעלים מס. היועץ המשפטי הקודם לממשלה, יהודה ויינשטיין, התבטא בעבר כי הוא שוקל לפתוח חקירה פלילית בפרשה, אך לא פרסם את החלטתו בנושא.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001202617