לפנינו רשימה של תיקים בהם התעסקה מחלקת העזרה המשפטית הבינלאומית אותה ניהל יובל קפלנסזקי (שפרש) יחד עם כפופתו רותי פאוזנר (נבלה שקרנית). במקביל עובדת איתם שוטרת מלה”ב, נינה מנצור שהיא עושה את העבודה השחורה של הכנת הטיוטות.
על פי ההלכה בישראל אסור לנאשמים לקבל את הבקשות לעזרה משפטית בינלאומית MLAT שמוגשות בעניינם. זאת בניגוד גמור למה שמקובל בכל שאר העולם.
המטרה של ההלכה הזו שיצאה מבית המשפט העליון ומחריגה את ה MLAT מחומרי חקירה שהנאשמים זכאים להם היא לעודד את אנשי המחלקה לשקר, לנפח, להמציא סעיפים ואישומים כדי שאולי יצליחו לדוג משהו מחו”ל, בידיעה שהם לא ייחקרו על זה, כי הנאשם לא יידע מה כתבו עליו ומה שיקרו עליו.
בתמונה: רותי פאוזנר הכפופה המוצצת של יובל קפלינסקי.
יש ברשימה דמויות מעניינות, למשל עמי איילון, ועו”ד ברק לייזר. גם הרי ארו ברשימה ועוד מטובי ובכירי מלח הארץ.
שימו לב שאם כתוב “התיק ייסגר”, הכוונה היא שהעזרה המשפטית מחו”ל תיסגר, אבל לא שהאישומים ייסגרו.
מספר תיק שם תיק / נושא / תאריך פתיחה / גורם מטפל / תיאור כללי (עובדות ועבירות) / העזרה המבוקשת / סטטוס.
197-16-20 חמזה אבו נור 27-12-2016 AviK רכוש וגניבה – גניבה של אופנועים “קבוצת פייסבוק – מידע מודיעיני על רכוש גנוב; נשלחה בקשה וארה”ב ביקשו השלמות – ממתינים ליחידה החוקרת (כבר מספר חודשים). לא לסגור בינתיים את הבקשה”
145-16-20 “קוד מקור” – ירדן בידאני, איתי חורי” 26-9-2016 AviK מחשב ואינטרנט הלבנת הון – יש חקירה מקבילה בארצות הברית ובמדינות נוספות. “נשלחה בקשה, הגיעו תוצרים. יש כתב אישום בארץ. התיק נשאר פתוח כי יכול להיות שיהיה המשך.”
72-16-20 יגאל ברודסקי 1-6-2016 AviK הונאה ומרמה – חקירה ישראלית צריכה להיסגר. “לא יצאה בקשה, כנראה ייסגר.”
46-16-20 “גלובוס הזהב” 24-3-2016 AviK הונאה ומרמה הלבנת הון – הנדסה חברתית. התקבלו תוצרים ותישלח בקשה משלימה בקרוב (ממש בקרוב. טיוטה נמצאת בבדיקה).
41-16-20 לירז דרור 20-3-2016 AviK הונאה ומרמה מישהו התחזה למייל של אמא שלה במייל וקיבל מסוכנות הדוגמנות את הכסף. “בקשה נשלחה, התקבלו תוצרים. אבי מברר אם היחידה החוקרת רוצה להגיש עוד בקשת המשך.”
38-16-20 “הדים” 13-3-2016 AviK “לא יצאה בקשה, כנראה ייסגר”.
37-16-20 “סמס לי” 9-3-2016 AviK “הוגש כתב אישום בישראל אבל כנראה כבר לא צריך ע”מ” יצאה בקשה אבל כנראה תתייתר.
15-16-20 חברת ARROW 8-2-2016 AviK תיק הנדסה חברתית התקבלו תוצרים חלקיים ואין יותר מידע. ניתן לסגור את הבקשה.
80-15-20 דרקוד קוד שחור חן כהן והיתם אגבריה 20-9-2015 AviK בטחון המדינה; הונאה ומרמה; זיוף חומרי מייל “בקשה נשלחה, התקבלו תוצרים. אבי מברר אם היחידה החוקרת רוצה להגיש עוד בקשת המשך.”
75-15-20 עמי איילון 23-8-2015 AviK “לא יצאה בקשה, כנראה ייסגר.”
27-15-20 “תפוס את שורטי” 26-3-2015 AviK “יצאה בקשה, לא רלוונטית וצפוי להיסגר; כנראה סגור אצל האמריקאים.”
118-14-20 ארגון 905 17-12-2014 AviK ארגון פשיעה “בקשה נשלחה, התבקשו השלמות – לא הצלחנו לענות לשאלות של האמריקאים כדי לבסס probable cause. ולכן התיק לא התקדם.”
62-14-20 ע’סאן עליאן 24-7-2014 AviK אלימות לא יצאה בקשה. תיק צפוי להיסגר.
57-14-20 ארז גולן 16-7-2014 AviK זיוף; הונאה ומרמה “העזרה המבוקשת היא לחקור את ארז גולן, בעל מעגן, התבקשו לאתר את החשוד” “לא מאתרים את החשוד, עדיין מנסים.”
8-14-20 סוזי סורפרייז Suzie’s Surprise 6-2-2014 AviK הונאה ומרמה “בקשה נשלחה, התקבלו תוצרים וניתן לסגור את התיק.”
15-13-20 “רן מירון, ויקטור צ’נדלר , הקשר הישראלי” 25-2-2013 AviK מחשב ואינטרנט; הימורים “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר.”
14-13-20 תיק רצח איתי גורן 25-2-2013 AviK רצח התיק מיועד לסגירה
11-13-20 רועי חיון 19-2-2013 AviK מחשב ואינטרנט; הלבנת הון; הימורים “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר.”
95-12-20 IQHOLDEM 10-12-2012 AviK מחשב ואינטרנט; הלבנת הון; הימורים “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר.”
54-12-20 “ערן מזרחי “הברוקר מסביון” 11-6-2012 AviK הלבנת הון; זיוף; הונאה ומרמה “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר”.
הערת מערכת: פשיטת רגל בטיפול איתן אורנשטיין והנאמן הוא איתן ארז, אותו נאמן שענבל אור קיבלה מאורנשטיין. הקורבנות תבעו את בנק הפועלים. ערן מזרחי גנב 57,000,000 ש”ח מלקוחות והעביר לחו”ל. כל מה שאיתן ארז עשה זה למכור את הוילה בסביון ב 10 מיליון ש”ח, מזה לקח לעצמו מיליון ש”ח, ואז הוא נתקע עם תביעה של הגרושה שמגיע לה 2 מיליון ש”ח מכוח חזקת השיתוף.
13-12-20 זמי קרדו וטובה קליל 23-2-2012 AviK זיוף; הלבנת הון “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר”.
ראו ת”פ 16779-12-15 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ’ קרדו ואח’, ת”א 33138-01-12 כלל יהלומים סוכנות לבטוח (1988) בע”מ ואח’ נ’ קרדו ואח’.
21-11-20 ז’ק יעקב בררו 27-3-2011 AviK זיוף; הונאה ומרמה “התקבלו תוצרים, צפוי להיסגר”.
66-03-20 איגור פומרנץ ארליך 2-12-2003 AviK הלבנת הון לקראת סגירה בתום הליכים
167-17-20 תמיר סיטי וורוניקה ויקטוריה שמיט 25-10-2017 GalitGre חדש. בהכנה. בהכנה. ב 2018 פורסם שיבואן תוספי התזונה תמיר סיטי העיד כי במשך שנים שילם שוחד בסכומים קטנים במזומן שהצטברו לכדי מאות אלפי שקלים על מנת שאנשי שירות המזון הארצי יאשרו משלוחים שלו בכניסה לארץ ויעכבו את מתחריו. נעצרו 19 נאשמים בפרשה, ביניהם עד המדינה שירצה שנה מאסר. על פי הסכם עד המדינה שנחתם איתו, תמיר סיטי יודה בעבירות שוחד ואחרי שיפליל את הבכירים בשירות המזון, הוא ירצה מאסר של שנה בפועל וישלם קנס של שני מיליון שקלים.
עובדת המדינה ורוניקה ויקטוריה שמיט קיבלה 300,000 ש”ח במעטפות קאש בין 2,000 ל 6,000 ש”ח כל פעם. עבדה בתחנת ההסגר בנמל אשדוד כעבודת מדינה.
רשימת המשוחדים של תמיר סיטי מופיעה בפוסטה
https://posta.co.il/article/22874-בלעדי-עד-מדינה-יפליל-בכירים-במשרד-הבר/
99-17-20 “נערה נעדרת” 5-6-2017 GalitGre נערה בדואית נעדרת. בקשה נשלחה בחירום על מנת לנסות לאתר אותה בשל חשש לרצח על רקע חילול כבוד המשפחה. תוכן תיבת מייל סורב
54-17-20 “””cellebrite“”” 16-3-2017 GalitGre מחשב ואינטרנט לחקור עיתונאי שכתב כתבה על הפרצה נשלחה בקשה – העברנו לאמריקאים תשובות לשאלות שהם שאלו בעקבות הבקשה ב-27.09 והם אישרו את קבלת התשובות. כעת מחכים לתשובה מהם האם ניתן בכלל לבצע את הבקשה כיוון שמדובר בעיתונאי.
41-17-20 “דורון עזרא,אוברלנד אנטרפרייז,אוברלנד פיננשל,גדעון ברד” 1-3-2017 GalitGre “מדובר בבקשה יוצאת מטעם הפרקליטות (פמת””א – מיסוי וכלכלה – עמית בכר, כרגע המתמחה של עמית יעדכן כאשר ימונה פרקליט חדש לטיפול בתיק). יצאו 4 מכתבי שימוע לחשודים בארה””ב – בשלב זה, המציאו 3 מתוך ה-4 והרביעי ככל הנראה לא יומצא. קיבלנו את האישור מאמריקאים שהדבר בוצע וזה הועבר במייל לפרקליטות ביום 12.9.2017. בשלב זה, אין משהו נוסף שצריך לעשות מלבד מעקב. ” “הוצאת מכתבי שימוע לחשודים בארה””ב. ” לקראת סגירה לאחר ההליכים.
23-17-20 “יפה לנדמן – רבקה סגל,שרה דואק” 30-1-2017 GalitGre “סחר בבני אדם; כליאת שב – חקירה שלצדו בג””ץ על העברת אישה חסרת ישע לארה””ב על ידי האפוטרופוסית שלה בחודש 9 להריון על מנת ללדת ולמסור את התינוק לאימוץ באופן לא חוקי.” “קבלת תיק רפואי; חקירת עדים (רופאים/צוות ביה””ח) חקירת חשודים פוטנציאלים” “בשלבי ביצוע. במעקב בג””ץ”.
1-17-20 ארי הרו 3-1-2017 GalitGre “חקירת חשדות שחוזה למכירת חברה של ארי הרו, שנעשה על מנת לעמוד בתנאי היעדר ניגוד עניינים על מנת שישרת כראש לשכת רוה””מ, היה בעצם חוזה פיקטיבי. ” “חקירת 3 עדים ארה””ב אשר לכאורה רכשו את החברה של Harrow תמורת סכום אחר ממה שהרו דיווח ” בוצע.
124-16-20 “””גלובאל פאראגון””” 1-8-2016 GalitGre “חקירה על הונאת נדל””ן רחבת היקף. בקשה ראשונה בוצעה לפני מספר שנים. ” “נשלחה בקשה משלימה לחקור רואת חשבון של חברת גלובאן פראגון, שלא בנוכחות חוקרים ישראליים. ” “ממתינים לביצוע; נשלחו השלמות/תשובות לשאלות של רשויות ארה””ב ע””י עתליה לפני שבוע ”
50-16-20 “עבודה עברית” 3-4-2016 GalitGre הליכי סגירה ללא הליכים
68-15-20 אגם שלו לב ארי 5-8-2015 GalitGre קטין חסר ישע. ניסיון לאתר אותו ואת אמא שלו. איתור הקטין והאם. בוצע ללא הצלחה.
82-12-20 ויזה כ.א.ל 15-10-2012 GalitGre תיק של איילת. בוצע
96-14-20 “סידור לבן” 26-10-2014 GalitGre הלבנת הון נשלחה בקשה רחבת היקף לחקור הרבה מאד אנשים בקהילה החרדית בניו יורק. “הבקשה בוצעה וכולם סירבו לשתף פעולה, כולל מוניקה שבתאי. בשיחה עם ארה””ב בשנת 2017 הוחלט שאין טעם להוציא צו למוניקה שכן בכל זאת לא תשתף פעולה. לאחר שיחת והוחלט לפעול בשני מישורים:
1. הוצאת בקשה לעזרה משפטית משלימה לצורך קבלת כל מסמכי הנהלת החשבונות של מש””י בארה””ב (שלגביהם, האמריקאים לא חושבים שיש למוניקה זכות שלא להעביר אותם מעטמי אי הפללה עצמית)
2. ניסיון לעניין את רשויות ארה””ב (ברוקלין) בערוצי משטרה על מנת שהם יפתחו בחקירה עצמאית מקומית שלהם, בהתאם למידע שאנחנו כבר אספנו בחקירה הישראלית.
סוכם שלגבי הבקשה המשלימה, מיסוי וכלכלה יעניינו את היחידה החוקרת. כל המישורים הללו בינתיים לא צלחו וטרם נשלחה בקשה משלימה לארה”ב”.
33-14-20 “מעבר לים” 30-4-2014 GalitGre עבירות מין בין עובדי משרד החוץ – קונסולית ישראל בניו יורק. בקשה לחקור את שני החשודים וגם עדים נוספים. בקשה בוצעה.
2-14-20 רונית ביטון – סולל ג’יוריס 15-1-2014 GalitGre
47-13-20 דרור חבה 17-6-2013 GalitGre “עבירות מין בקטינים – מחשב
During the investigation, it was revealed that Haba’s e-mail and G-mail accounts contained approximately 10,000 pictures and 200 videos of pedophilic material. The Israel Police have already sent an e-mail message to Google requesting that the company freeze the data in Haba’s Gmail accounts.
The request seeks the assistance of the United States authorities in procuring evidence and information regarding Haba’s e-mail accounts
בקשה בוצעה.
12-13-20 “ירון כהן, אלון סלומון, גלובל פאראגון” 19-2-2013 GalitGre “הונאה ומרמה – מדובר בחברה להשקעות נדל””ן – לקחו כספים ממשקיעים ישראליים לצורך קניית ושיפוץ דירות בארה””ב. בפועל המשקיעים לא קיבלו כסף חזרה וככל הנראה לא שופצו הדירות.”
בקשה 1 – התבקשו מסמכים.
בקשה 2 – התבקשה חקירת רואת החשבון של החברה גב’ ספנסר.” נשלחה בקשה משלימה – קיבלנו שאלות מהאמריקאים שעינו עליהם בתאריך 25.10.2017 – לבריאן.
44-12-20 פרשת צ’ק ליסט – בנק מחתרתי בבורסה (מאיר אוחנה) 15-5-2012 GalitGre “בקשות רבות לעזרה משפטית. חקירה, תפיסת נכסים בחו””ל. ” “ממתינים לממש את החילוט של הנכסים של אוחנה בארה””ב. ” “הורשע ע””י ביהמ””ש בישראל. הוגשה בקשה לדיון נוסף. ממתינים לראות את התוצאות של הבקשה לדיון נוסף. ”
33-12-20 חזון ישעיה 19-4-2012 GalitGre “גניבה בידי מורשה, הונאה ומרמה, הלבנת הון” תפיסת נכסים הבקשה בוצעה ונתפסו כחצי מיליון דולר. המשפט בארץ מתנהל כעת והכספים תפוסים עד תום המשפט.
75-11-20 מחמד גנאים – איומים בפייסבוק 6-12-2011 IlitM
138-17-20 נמרוד שלום 7-9-2017 IzhakM “מתנהל תיק הסגרה במקביל, האמריקאים רוצים להסגיר אותו לארה””ב ואילו ישנה חקירה דומסטית שמתנהלת בישראל.” “העברת נכסים שנתפסו בישראל לארה””ב.” לא יצאה בקשה (ואולי גם לא ייצא)
115-17-20 “שהרוק, מישל יעקובי,שי אדרי,אהרון שרו,ישראל מאיר בוסקילה,ליטל יעקובי” 27-7-2017 IzhakM מדובר בבקשה בעניין ארגון פשיעה. זה היה תיק הסגרה חקירת שרהוק הוכנה בקשה ואז המבוקש הגיע לישראל ולא היה צורך בהוצאת בקשה.
165-16-20 “דרך ארץ”-אורי סעדון 6-11-2016 IzhakM הלבנת הון; סמים – מדובר ברשת הלבנת הון (וסחר בסמים) מקצועית וגדולה. על אורי סעדון גם היה תיק הסגרה תיאום הגעת סוכן והעברת כספים מבוקרת ענו לנו שהעזרה המבוקש הוא בגדר P2P
92-16-20 “שוק האיכרים” – פרייברג ואח'” 27-6-2016 IzhakM “הלבנת הון, שוחד” מידע על רכוש הבקשה התייתרה. התיק האמריקני נסגר.
40-16-20 דיויד נודלמן 13-3-2016 IzhakM מרמה וידאוקונפרנס התיק נסגר בהסדר ולא נדרש עוד העדתו של העד
66-15-20 יהודה סילבר 28-7-2015 IzhakM מין חקירת מתלוננת לבסוף לא נעשתה פנייה מטעם היחידה אלינו.
6-15-20 “מלכת אסתר” 20-1-2015 IzhakM פריצה למחשבים של מדונה וגניבת שיריה ראיות מתיק האמריקני יצאה בקשה. קיבלנו תוצרים – אפשר לסגור את התיק (הלבנת חומרים)
83-14-20 “עומר אקרמן “”OMER ACKERMAN””” 9-9-2014 IzhakM מין ראיות מתיק האמריקני יצאה בקשה. קיבלנו תוצרים – אפשר לסגור את התיק
70-13-20 “אייל יצחק מרצ’י, אהרון פרג'” 12-8-2013 IzhakM הלבנת הון; הונאה ומרמה מידע מסוכניות רכבים ומהמכס האמריקני הגיעו תוצרים והועברו ליחידה
7-13-20 אוניברסטת בר אילן 28-1-2013 IzhakM מחשב ואינטרנט מידע משרתים חומרים התקבלו והועברו ליחידה
9-17-21 עייש-אכיפת צו פיצויים 7-3-2017 IzhakM בקשה לאכיפת צו פיצויים בקשה לאכיפת צו פיצויים “נשלחה בקשה לבית המשפט לפתיחת הליכים, מחכים לתחילת ההליך.”
37-14-21 אריה אליהו (אלי) כהן 3-11-2014 IzhakM “בקשה נכנסת להעברת חפצים לארה””ב” החפצים הועברו החפצים הועברו
10-09-21 “מישל יובל ואבי עייש עבירות מרמה (ארה””ב) “”העוקץ הניגרי””” 31-5-2009 IzhakM
44-13-20 “רותם מאיה – ארה””ב” 16-6-2013 JenyK מין בקטינים במעקב לאחר קבלת התוצרים
97-12-20 אברהם עייש 10-12-2012 JenyK מין בקטינים במעקב לאחר קבלת התוצרים
78-12-20 יהודה לוי (חוקרים פרטיים) 23-9-2012 JenyK לקראת סגירה לאחר ההליכים
68-12-20 גאורגה זורזוליאני 26-7-2012 JenyK מין לקראת סגירה לאחר ההליכים
62-11-20 אקווה אליהו 26-9-2011 JenyK זיוף לקראת סגירה לאחר ההליכים
31-11-20 אריה וייסברג 1-6-2011 JenyK “היה צריך ר.פ מארה””ב – עבירות מין. מדובר התיק הסגרה שלצורכו היה צריך עמץץ” “התקבלו תוצרים, והמבוקש הוסגר מבלגיה. ניתן לסגור את התיק כי ההליכים הסתיימו.”
18-12-20 רוח סערה 6-3-2012 MatanaK “תיק 512 – עבירות סמים, ארגון פשיעה” העזרה ניתנה מזמן
82-04-20 אברג’יל 19-12-2004 MatanaK העזרה ניתנה לפני שנים
19-17-20 ז’אקי זרקה 26-1-2017 MatanaK העזרה ניתנה
11-17-20 אלעד פרמן + ליאור הרוש 16-1-2017 MatanaK “תיק ייצור סטרואידים בישראל ושיווקם בארה””ב. מתקיימות חקירות בשתי המדינות. ” נשלחה בקשה לקבלת כל החומרים בתיק האמריקאי. החומרים התקבלו.
182-16-20 עינת רט וגיא ארדמן 4-12-2016 MatanaK בקשה לקבלת מידע בנקאי. החומרים התקבלו.
131-16-20 אחמד ברקאת 10-8-2016 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
130-16-20 אסמעל קומעאן 10-8-2016 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
83-16-20 “פרשת סנהדריה מורחבת” – אלתיאה שטיינהרץ” 21-6-2016 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
הערת מערכת: אלתיאה שטיינהרץ היא חולת נפש אמריקאית, משוגעת, שפועלת ללכוד רבנים חרמנים ולהאשים אותם בעלילות מין. היא זו שהפיצה שמועות בנחלאות שעשרות ילדים הותקו מינית, והיא זו שהפיצה על הרב חיים הלפרין שהוא מתעסק עם קטינים. לטענתה יש לה רישיון של חוקרת פרטית.
17-16-20 תיאודורה הינדילה 11-2-2016 MatanaK לא יצאה בקקשה וכנראה לא תצא
5-16-20 DD4BC 11-1-2016 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
108-15-20 אלי אלון 14-12-2015 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
57-15-20 “צח””מ קרקעות” 25-6-2015 MatanaK העזרה ניתנה במלואה
49-15-20 “פרשת 242″ – פאינה קרשנבאום” 1-6-2015 MatanaK העזרה ניתנה במלואה
33-15-20 צבי משה סין 19-4-2015 MatanaK הליכי סגירה ללא הליכים
129-17-20 עמוס אבידן 21-8-2017 NinaH הונאה וגניבה – חילוט וחקירה “פניה של משטרת ישראל, בקשה עוד לא יצאה. נינה ביקשה מהחוקרים ראיות שעדיין לא קיבלה.”
59-16-20 “דו”ח רכבים” 3-5-2016 NinaH “פרשת הונאת מכס. ייבוא מכוניות מארה””ב תחת חשבוניות כוזבות בתצהירים כוזבים לגבי המחירים.” “ביקשנו חקירה של הסוחרים וקבלת מסמכים מה””דילרים”. “הוגשה בקשה לע”מ (עזרה משפטית) – לא התקבלו תוצרים”.
8-16-20 בנק לאומי 24-1-2016 NinaH “הלבנת הון ועבירות מיסוי בארה””ב. ” ביקשנו ראיות והסברים. “התקבלו ראיות. פמת””א מיסוי וכלכלה צריכים להודיע לנו אם הם צריכים ראיות נוספות. הם עוד לא עדכנו אותנו.”
85-14-20 שלי הרוין ווינק 21-9-2014 NinaH “קיבלנו את העזרה שביקשנו, ניתן לסגור את התיק.”
19-13-20 רומן זדורוב 21-3-2013 NinaH “קיבלנו את העזרה שביקשנו, ניתן לסגור את התיק”.
בתמונה: פרקליטת הנוחבה מיטל חן רוזנפלד מי שתפרה את זדורוב במשפט החוזר. כלבה ארורה.
65-12-20 קבוצת מלרוז 19-7-2012 NinaH “קיבלנו את העזרה שביקשנו, ניתן לסגור את התיק.”
20-12-20 הברחות רכב ביבוא אישי – פיטל 6-3-2012 NinaH קיבלנו תוצרים חלקיים והמכס החליט לסגת מהמשך הבקשה.
62-10-20 הברחות רכב ביבוא אישי 4-10-2010 NinaH אותו דבר
76-08-20 לנדס אנד- דן גוגל ויוסף לאור 9-11-2008 NinaH הליכי סגירה ללא הליכים
06-08-20 “פרשיית עמותת צעירי אגודת חב”ד” 27-1-2008 NinaH “קיבלנו תוצרים, צריך לסגור את התיק.”
20-11-21 חילוט נכסי משפחת ברקוביץ’ 12-7-2011 NinaH “קיבלנו תוצרים, צריך לסגור את התיק.”
114-17-20 “אורן רוזן, מיזה רוזן, ליאון רוזן” 19-7-2017 RutiP חקירת משפחת קרבן מרצח מאוד ישן. תיאום חקירה וולונטרית של העד הבקשה בוצעה
95-17-20 עינב כהן 1-6-2017 RutiP “מדובר בתיק רצח שהעד העיד והיתה הרשעה. לאחר מכן, העד לרצח ביקש לחזור בו מעדותו. נסיבות מאד חשודות. מבקשים תוכן של המייל שלו לתקופה הרלבנטית. עשינו שיחה מפורטת עם Alex Link לפני מספר שבועות כדי לנסות לעמוד ברף של האמריקאים”. רוצים לקבל תוכן של תיבת מייל ומטא-דטא מגוגל.
“During our call, we discussed that police examination of Cohen’s phone allowed them to view at least part of his Gmail account, by which they established that he regularly used this account. This contradicts Cohen’s statements asserting that he had only used the account a handful of times. A forensic examination of Cohen’s phone also showed that he had recently deleted numerous records from his phone, although it was not possible to determine what, if any, email messages from his Gmail account were deleted. However, at this time, Israeli authorities do not have further facts that establish that Cohen used this email account before (such as in January 2015) or after the November 28, 2016 email to communicate with Halevy, Holovinger, or other individuals related to the investigation. Consequently, because we do not believe that would provide a sufficient basis to obtain transactional records for the account from January 2015 or from 2017, I will proceed to seek subscriber, transactional, and content records for the time period around the November 28, 2016 email. As soon as we obtain these records, we will forward them to Israeli authorities for examination and to determine whether they provide a basis for obtaining records from the other requested time periods.”
46-17-20 “חור בגרוש” 8-3-2017 RutiP תיק חדש – עבירות של ניסיון לקבלת דבר במרמה בשלבי הכנה
31-17-20 swatting 20-2-2017 RutiP “שיחות איומים למלא מוסדות בארה””ב (שדות תעופה, בתי ספר ועוד). הוגש כתב אישום בארץ”. ביקשנו מהאמריקאים המון מידע אודות כל הטלפונים. “קיבלנו חומרים מהאמריקאים ובשלב הזה לא מתוכנן לבקש עוד. ייתכן ויעלה צורך בהמשך. ייתכן שיהיה צורך להעיד חלק מהעדים מארה”ב לצורך הגשת הראיות השונות.”
111-15-20 לורי שם טוב ומוטי לייבל 20-12-2015 RutiP “פגיעה בפרטיות, סחיטה באימומים, התחזות לאדם אדם אחר, זילות בית משפט. הוגש כ””א בארץ וההלכים מתנהלים.” חשוד אחד – ברק לייזר – מבקשים לקבל מטה דטא של תיבת גי-מייל. “יצאו כמה בקשות לארה””ב, קיבלנו תורצים. נשארה רק בקשה אחת פתוחה. האמריקאים העבירו לנו מכתב של הגבלת שימוש לגבי הבקשה הפתוחה ורותי העבירה את המכתב לפרקליטה וכאשר יהיה תשובה מהפרקליטה יהיה ניתן להתקדם בארה””ב.
רותי: אומרת שיהיה ניתן לבקש מהם להסביר לנו איך התהליך עובד כשמבקשים דברים בתחום הסייבר, אולי יהיה להם הצעות ייעול לתת לנו בעניין זה. מה בדיוק הדרישות שלהם כך שנוכל לנסח בקשות טובות יותר.”
99-15-20 אלירן ימין ויפית נעים 11-11-2015 RutiP לסגירה – החקירה לא התקדמה. לא נשלחה בקשה.
48-14-20 איתן חייא 9-6-2014 RutiP רצינו ר.פ לסגירה אחרי קבלת תוצרים.
83-13-20 אדמות אום אל פאחם 13-10-2013 RutiP “קיבלנו תוצרים, ניתן לסגור”
24-12-20 רונן ארבל 22-3-2012 RutiP תיק ישן – הונאה ומרמה רצינו דיסקים מבית חולים “קיבלנו מהם תוצרים בדיסק, צריך לחכות לסיום ההליכים בארץ כדי שנוכל להחזיר להם את זה. העדכון האחרון מהפרקליט הוא שההליכים צפויים להימשך עוד זמן רב.”
13-11-20 עיסאת אביב 27-2-2011 RutiP “קיבלנו מידע, התיק ניתן לסגירה”
5-17-20 1000+2000 16-1-2017 RutiP שוחד והפרת אמונים “כרגע רוצים מהאמריקאים – בקשה להסרת חסינות של שגריר לשעבר שפירו לצורך חקירותו כעד.
בקשה שלנו לחקור שני אנשים, אליסון ומרינלי כעדים ואנחנו בתהליכים מול האמריקאים כדי שזה יבוצע.” התקבלו חלק מהתורצים וכרגע נשארו רק שני נושאים פתוחים. כרגע מנסים לקבוע ביחד תאריך לנובמבר לחקירת העדים. לגבי החסינות ענו לנו שהדבר קשור במחלקת המדינה ומחכים לתשובה מהם דרך משרד החוץ.
166-17-20 יצחק ויצמן ורונדה בולוור Itzhak Vaizman & Rhonda Bulwer 17-10-2017 ShiranCo סמים – מדובר בבקשת הסגרה. המחוז עובדים על זה ואמורים להעביר אלינו בקרוב פנייה מסודרת להסגרה “לעצור חשוד. חיפוש בדירת החשוד. תפיסת מכשירים סלולרים ומחשבים. איתור בת הזוג של החשוד. הוצאת מחתקים. קבלת מסמכים ממכס ארה””ב. קבלת מסמכי רכוש בארה””ב לצורך בקשת חילוט עתידית” “נמצא בטיפול. טיוטת בקשה לע””מ מוכנה. התקבלו הבהרות היחידה לשאלותיי ב-24 לחודש. צריך לשבץ את תשובותיהם בטיוטה. ”
113-17-20 רשות העתיקות (Heritage World Coin Auction) 9-7-2017 ShiranCo עבירות על פי חוק העתיקות וגניבה בנסיבות מיחדות לפי חוק העונשין “מדובר בבקשה משלימה לארה””ב. מתבקשת חקירת שני חשודים (הטוענים כי המטבע היקר שנגנב הוא שלהם).” “הפנייה של היחידה התקבלה ביום 30.10.2017. בימים הקרובים תגובש טיוטת פניה משלימה לארה””ב ”
204-16-20 “אסף בן שמעון,ג’ק נורטון וברנדין שמפיין” 1-1-2017 ShiranCo הונאה ומרמה “קבלת מידע מרשויות רלבנטיות בארה””ב (לגבי הנכסים שנמכרו בהונאת הנדלן), קבלת מסמכי בנק, חיפוש ותפיסה במשרדי החברה בארה””ב, איתור וחקירת מעורבים, איתור וחקירת עדים ” “השלמות נוספות שנדרשו מהיחידה נתקבלו ביום 29.10.17. בימים הקרובים אעבור על ההשלמות בתקווה שאוכל לגבש טיוטה סופית לבקשה לע””מ.”
167-16-20 “””לייט ספיד””-דרור והדר דהן” 6-11-2016 ShiranCo הלבנת הון; הונאה ומרמה “קבלת מסמכי בנק, גביית עדויות מנציגי חברת לייט ספיד ” “שלחתי שאלות ליחידה הפונה ביום 6.3.17. לא התקבלה תגובה. בהמשך לכך, העברתי את השאלות דרך החוליה לע””מ (12.7.17). לא התקבלה תגובה/תשובה. לכן התיק תקוע. ”
134-16-20 תומר יוסף 14-8-2016 ShiranCo “בקשה לקבלת חומרי חקירה, תפיסת רכוש” “בקשה נשלחה במאי 2017. חלק מהחומרים הגיעו וכעת ממתינים לעדכון הפרקליטה המלווה האם חסרים לה חומרים נוספים וגם מה סטטוס ההליך בארץ, כדי לעדכן את האמריקאים (האם הוגש כת””א, הליך שימוע). אני מנדנדת לפרקליטה הזו כבר תקופה אבל עדיין אין עדכון סופי לגבי סטטוס התיק הפלילי בארץ. ”
106-16-20 “””נתיבי ישראל””” 5-7-2016 ShiranCo מרמה “בקשה לחקור (וולנטרית) עד בשגרירות ארה””ב” “לא יצאה בקשה לע””מ, במקום ביקשנו מריצ’רד אישור לחקור את העד בשגרירות ישראל בארה””ב. אישורו התקבל והעד נחקר. התיק נשאר פתוח למעקב (אם יוגש כת””א או אם יהיה צורך בדברים נוספים). ”
81-16-20 גלובל אוטו מקס 14-6-2016 ShiranCo זיוף; הונאה ומרמה; הלבנת הון “קבלת מסמכים, חקירת עדים וחשודים ” “היחידה חזרה מביצוע חיקור משותף בארה””ב (ניו יורק ניו גרזי) לפני מספר ימים. דיברתי עם הפרקליט המלווה, לדבריו – בגלל שהחשודים בתיק, ביניהם השי (החשוד המרכזי) לא הגיעו לחיקור ולכן לא נחקרו על ידי הצוות הישראלי – ייתכן והפרקליטות תפנה בבקשה לבחון בקשת הסגרה בעניננו של השי, או שיחתם אתו הסכם עד מדינה. לעניין החיקור – טרם הושלם מכיוון שהגורמים המרכזיים לא נחקרו. ”
62-16-20 אריה דרעי 16-5-2016 ShiranCo עבירות מס קבלת מסמכים ומידע בנוגע לעבירות בקשה נשלחה ביום 11.9.17. טרם נתקבלו התוצרים
10-16-20 רונית גלפו 26-1-2016 ShiranCo “גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ” “גביית עדויות, מידע על חשונות בנק שהוחזקו על ידי החשודים, ” בקשה נשלחה ביולי 2016. האמריקאים ביקשו השלמות שהיחידה סיפקה והועברו לאמריקאים במאי 2017. כעת ממתינים לביצוע הבקשה על ידי האמריקאים.
81-15-20 חברת אלבר ציי רכב 21-9-2015 ShiranCo מיסים; הלבנת הון “קבלת מסמכים, חקירת עדים וחשודים ” “היחידה חזרה מביצוע חיקור משותף בארה””ב (ניו יורק ניו גרזי) לפני מספר ימים. דיברתי עם הפרקליט המלווה, לדבריו – בגלל שהחשודים בתיק, ביניהם השי (החשוד המרכזי) לא הגיעו לחיקור ולכן לא נחקרו על ידי הצוות הישראלי – ייתכן והפרקליטות תפנה בבקשה לבחון בקשת הסגרה בעניננו של השי, או שיחתם אתו הסכם עד מדינה. לעניין החיקור – טרם הושלם מכיוון שהגורמים המרכזיים לא נחקרו. ”
13-14-20 ניסים לסרי ואחרים 10-2-2014 ShiranCo קניין רוחני; מיסים; הלבנת הון “קבלת מידע בנקאי, מידע לגבי אתרי אינטרנט,תכתובות אימייל, חקירת עדים, מידע ותצהירים מרשויות המכס האמריקאיות וה-FDA ” “בקשה יצאה ב7.5.2014, בקשה משלימה ב6.11.16. התוצרים התקבלו במלואם, במהלך קיץ 2017 התקיימו שימועים לפני הגשת כ””א בעניין המעורבים (בתיק קיימות בקשות יוצאות גם להונג קונג, סלובקיה, שוויץ וקפריסין).”
80-12-20 אליהו כהן 11-10-2012 ShiranCo חטיפת ילדים “ניסיונות נוספים לאתר את האימא והילדה בארהב (חקירת רבנים שמסרו גט, מחתקים ועוד)”
31-14-21 ג’ון מדוקס 25-8-2014 ShiranCo “עבירות מס, הלבנת הון – ייבוא לא חוקי של סיגריות לארה””ב, כשהכספים הועברו לישראל” הבקשה הייתה לתפיסת מסמכים ונכסים “תפיסת המסכמים כן בוצעה אך מאחר ותפיסת הנכסים הייתה קשורה לנכסים של חברה לגיטימית מחכים עם הביצוע עד שארה””ב תבסס את בקשתם יותר. כיוון שזמן רב לא התקבלה בקשה חדשה מהרשות בארה””ב, יעל שלחה מייל במאי 2017 ביקשה עדכון לגבי האם בכוותם האמריקאים לבקש תפיסה או שמא בכוונתם לסגור את התיק. לאחר תזכורת נוספת, היא קיבלה תשובה ב-19.07.2017 שיעל מתבקשת להשאיר את הבקשה פתוחה אצלה לעוד קצת זמן כי התובע האמריקאי עדיין בוחן אפשרות להגשת בקשה לחילוט.”
44-10-21 chance lanbom 11-11-2010 ShiranCo עבירות מין בקטינים – מחשב “חקירת חשוד, חיפוש בביתו, תפיסת חומר מחשב” “הבקשה בוצעה, כעת בפתח הליכי הסגרת המבוקש (אלעד גבר) לארה””ב”
122-17-20 אריאל מרכוס 13-8-2017 Tomc רצח – מרכוס הוא עד מרכזי בתיק רצח שמתנהל בארץ. המצאת זימון למתן עדות הבקשה בוצעה. לקראת סגירה שכן הנאשמים הודו והורשעו.
63-17-20 “בנימין ישראל ברמי,ויילי גו’רנו,ירון אהרון כהן” 19-4-2017 Tomc “זיוף. קבלת דבר במרמה, קשירת קשר, הלבנת הון. תיק הנדסה חברתית.” קבלת מידע אודות כתובות מייל מהם בוצעו לכאורה ההונאות. “הבקשה מעט בהקפאה. ראשית, שכן סיכויי קבלת הבקשה מול ארה””ב נמוכים. שנית, הוגש כבר כ””א. ואני בדין ודברים מול פמת””א בעניין.”
135-16-20 “””ערוץ 2″”” 16-8-2016 Tomc “מחשב ואינטרנט. חשבון הטוויטר של ערוץ 2 נפרץ, וניסו לאתר את הפורץ.” מידע אודות כתובות ip “הליכי סגירה ללא הליכים לאחר הוצאת הבקשה, האמריקאים הציעו כי נפנה באפיק של פניה לטטויטר ולא אליהם, ולכן בסוף הודענו להם שאנחנו מושכים את הבקשה. ”
125-16-20 אפי זקן 4-8-2016 Tomc “פרטיות והאזנת סתר. מבוקש שעזב את הארץ לארה””ב, ואנו מנסים לאתר ולזמן אותו להגיע לארץ מבלי לפעול בהליכי הסגרה.” לאתר את אפי ולהמציא לו את כתב האישום וזימון להגיע למשפט “הבקשה בוצעה, אך ללא הצלחה שכן הצליחו לאתר אבל לא לבצע המצאה. כעת פועלים מול פמת””א בענין.”
68-16-20 חברת CDWCDW 23-5-2016 Tomc “מחשב ואינטרנט מחשב לא מזוהה הוחדר לתוך רשת האינטרנט הצה”לית ממקור לא ידוע ומצ””ח רצו שנפעל לאיתור הגורם באמצעות פניה לחברה שכביכול סיפקה את המחשב לצה”ל” “קבלת מידע מהחברה האמריקאית שסיפקה את המחשב לצה”ל.”
הליכי סגירה ללא הליכים לאחר שהוכנה טיוטת בקשה מצ””ח ביקשו לשלא להוציא את הבקשה בשל הערכת יחידת התביעות כי סיכויי הצלחת התיק נמוכים.
53-16-20 גל הירש 13-4-2016 Tomc הונאה ומרמה; הלבנת הון “””הלבנת”” חומרים שהתקבלו P2P” הבקשה בוצעה.
27-16-20 אוניברסיטת יורק 1-3-2016 Tomc “זיוף. חקירה בעניין זיוף תארים אקדמיים – בקשה לחקירת מעורבים באוניברסיטאות בחו””ל וכן מעקב אחר הכסף” איתור האוניברסיטה וחקירת מעורבים נוספים בפרשה. “בטיפול מול פמת””א. ישנם חוסרים”
92-15-20 עדאללה 19-10-2015 Tomc “גזענות. נשלחו לתיבת דוא””ל של עובדי החברה, מיילים גזעניים.” מידע אודות כתובות מייל. “לא יצא. התקבלה פניה חסרה ביותר וכן לא פורטו פעולות חקירה שהתבצעו בארץ. לא התקבל מענה, וכאשר התיק הועבר לטיפולי פניתי לאיש הקשר בהונאה חוף שלא כל כך ידע במה מדובר ואח””כ התיק הצטרף לערימת תיקי ההסתה אצל איילת.”
71-14-20 “””בשידור חם””” 14-8-2014 Tomc הונאה ומרמה; הלבנת הון. פרשיית השידורים הפיראטים של שידורי ספורט 🙂 מידע מבנקים אודות העברות כספים ומידע מהשרת של האתר בהם השתמשו החשודים להצפת השידורים. הבקשה בוצעה.
53-14-20 פואד 26-6-2014 Tomc שוחד והפרת אמונים תיק מעקב.
13-13-20 אייל אנקורי 20-2-2013 Tomc “הונאה ומרמה. מרמת נדל””ן בארה””ב מול קשישים בארץ. ” “קבלת מידע אודות הנדל””ן וקבלת מידע אודות חשבונות בנק אליהם הועברו כספי “”המשקיעים””.” “הליכי סגירה ללא הליכים. הבקשה הייתה חסרה מאד, וכאמור מאד ישנה. התקיימו מספר ישיבות עם פמת””א, כאשר לפני מספר חודשים נמסר לי שהחליטו אצלם לסגור את התיק.”
103-15-20 התנועה האסלאמית 25-11-2015 YaelBi “ארגון פשיעה, הלבנת הון, מימון טרור – חקירת קשר של ארגונים לארגונים אחרים שהוכרזו ארגון טרור כאמצעי להלבנת הון ומימון טרור” קבלת מטא-דאטה ותוכן חשבונות אימייל “רוב הבקשה בוצעה (מחכים למידע של שני חשבונות אחרונים). השת”פ היה מרשים במיוחד, הכל התבצע מבקשה אחת ללא צורך בבקשות משלימות. בתיק יצאו בקשות גם לגרמניה, בלגיה ואנגליה.”
60-14-20 מנשה מור 22-7-2014 YaelBi הונאה ומרמה באינטרנט – מכירת כרטיסים לאירועים שלא סופקו כלל או שסופקו לא בתנאים שהובטחו. בקשה מקורית – שאלונים לנפגעי העבירה (רוכשי הכרטיסים); בקשה משלימה – תצהיר מחברת Internet Archive לעניין אימות חומרים מאתר האינטרנט שלהם “הבקשה המקורית בוצעה, הבקשה המשלימה עדיין לא בוצעה. כ””א הוגש ביולי 2017. ממתינים לקבל תשובה מהפרקליט אם המידע שקיבלנו מהאינטרנט ארכיב נכון.”
32-14-21 יאיר שושני 1-9-2014 YaelBi “הונאה ומרמה, הלבנת הון” תפיסת חשבון בנק “הייתה בקשה יוצאת לתפיסת נכסים שנמשכה בשל מיעוט נכסים בחשבון. בהמשך נשלחה בקשה לע””מ נכנסת ישירות ליחידה דרך אשר, וככל הנראה נפתחה חקירה פנימית.”
90-13-20 תרומות ומעשרות/ Metzger 5-11-2013 YaelBi שוחד והפרת אמונים – הרב מצגר “חקירת חשודים, תפיסת ספרים ומידע בנקאי” “הבקשה בוצעה אך התוצרים שהתקבלו לא תרמו רבות לתיק. נשקלה הוצאת בקשות משלימות אך נכון לינואר 2017 הבקשות לא מקודמות שכן נראה כי מגיעים לה””ט. התיק לקראת סגירה.”
75-13-20 אבי לביא 11-9-2013 YaelBi “מסים, זיוף, הלבנת הון באמצעות העברות כספיות לא מדווחות לחו””ל בהיקפים גדולים – קשור לפרשת ברינה יקצורו ” חקירת חשודים התקיימו חיקורי דין ביולי 2014.
58-10-20 יוסף אדרי, שי אדרי, רונית לבל- מרמה באיביי EBAY” 30-8-2010 YaelBi “מרמה באמצעות אתר איביי – הוצעו דירות למכירה, נחתמו חוזים והמוכרים נעלמו עם תשלומי המקדמה” “קבלת מידע מ-eBay, קבלת מידע בנקאי ומידע לגבי חשבונות אימייל” “הבקשה בוצעה (לא ברור אם במלואה או חלקית), נשלחה בקשה משלימה בפברואר 2011 ולא בוצעה אך התיק במשטרה נסגר לבסוף מחוסר ראיות ככה”נ ב 2013.
57-09-20 הולצמן- אימוץ בלתי חוקי 22-10-2009 YaelBi “אימוץ בלתי חוקי של תינוקת שנולדה בארה””ב לאם ישראלית בת 19” חקירת חשודים “חקירות בוצעו והתקבלו תוצרים חלקיים מכיוון שנדרש ויתור של האם על חסיון עו””ד-לקוח לצורך חקירת עו””ד שניהלה את האימוץ, האם לא חתמה ולבסוף משכה את התלונה והתיק נסגר”
19-16-21 גרי שאלון 22-11-2016 YaelBi “הונאה ומרמה, הלבנת הון” תפיסת 2.5 מיליון ₪ שהועברו לישראל משוויץ הכסף נתפס בנוב’ 2016 והוחזר בהסכמה לשוויץ במרץ 2017
104-17-20 אוברי אייזקס 15-6-2017 YafitR בקשה לביצוע פעולות חקירה בתיק גנוז לאחר בחינת הבקשה והחלטת פרקליט מחוז דרום הוחלט שלא להוציא בקשה זו התיק כעת מצוי בשלב בו אנו מוודאים שמשטרת ישראל תעדכן את נפגעת העבירה בדבר סטטוס התיק (עדכון שטרם בוצע)
156-16-20 אלי מודחי 31-10-2016 YafitR הבקשה התייתרה לנוכח התערבות המרכז לגביית קנסות המלצה על גניזה
2-16-20 “תרופה בשקל” 10-1-2016 YafitR בקשה לעזרה משפטית לקבלת פרטי דומיין אשר שימשו לביצוע הונאה של ריגול תעשייתי בניאופארם קבלת פרטי דומיין התקבלו התוצרים וטרם נתקבל עדכון מהיחידה הרלוונטית שהתוצרים שנתקבלו מספ’קים וניתן לגנוז את התיק.
7-15-20 קורטני פאולדינג 22-1-2015 YafitR בקשה שהתייתרה לאור החלטת בית המשפט להמרת הפיצוי בתרומה התייתר
58-13-20 הונאה באינטרנט 11-7-2013 YafitR גנוז גנוז
57-13-20 הונאה באינטרנט 11-7-2013 YafitR גנוז גנוז
8-13-20 הונאה באינטרנט 3-2-2013 YafitR גנוז גנוז
02-12-20 אייל שפירא 8-1-2012 YafitR בקשה לעזרה משפטית בתיק הונאת דירות באינטרנט שהוצאה על רקע תיק ערר על גניזת התיק התוצרים נתקבלו אך טרם נתקבל מענה מהיחידה ו/או מהחוליה האם ניתן לגנוז את התיק.
12-17-20 “טבע תעשיות פרמצבטיות בע””מ” 17-1-2017 YitzchakB
2-17-20 “הובי לובי (עתיקות עיראקיות)-ביידון עלא,חרוב אברהים,חרוב יוסף,ברכאת טאהר.” 3-1-2017 YitzchakB “מייל של ארה””ב”
203-16-20 “””evobus”” -נתן פורמן” 1-1-2017 YitzchakB
101-15-20 בני שטיינמץ 22-11-2015 YitzchakB
94-14-20 מנשה ארביב 20-10-2014 YitzchakB
91-14-20 רונאל פישר 20-10-2014 YitzchakB
48-13-20 חברת התכוף (סיוע משפטי) 19-6-2013 YitzchakB
6-13-20 חזון נוסף 27-1-2013 YitzchakB
79-12-20 NetPay 9-10-2012 YitzchakB
67-12-20 דן כהן (סימנס) 23-7-2012 YitzchakB
46-11-20 אליהו כהן ICE 1-8-2011 YitzchakB
07-11-20 מיכאל צ’רנוי 24-1-2011 YitzchakB
15-10-20 חברת חשמל 7-3-2010 YitzchakB
38-06-20 הקפאת חשבון 23-3-2006 YitzchakB
43-03-20 מסמכים היסטוריים (מכון וייצמן) 3-8-2003 YitzchakB
32-04-20 גניבת ספר עתיק 10-6-2004 YitzchakB
92-05-20 “רוגוזין” 27-7-2005 YitzchakB הליכי סגירה ללא הליכים הליכי סגירה ללא הליכים
12-09-20 אבי אוחיון 12-3-2009 YitzchakB
3-16-21 הובי לובי (עתיקות עיראקיות) 17-2-2016 YitzchakB
90-14-21 צוובנר 20-10-2014 YitzchakB
28-15-21 “חברת טבע” 5-8-2015 YitzchakB
40-14-21 סנטו מאיה סודיט 18-11-2014 YitzchakB
33-14-21 אלן דנה 9-9-2014 YitzchakB
19-14-21 BTCKing 20-5-2014 YitzchakB
18-14-21 אוסמקק – דאבוס (TAMPA) 20-5-2014 YitzchakB
7-14-21 מיכאל קרפונקל 29-1-2014 YitzchakB
4-14-21 פרדריק סילינס 20-1-2014 YitzchakB
18-13-21 הנרי גוברק גרימברג 10-11-2013 YitzchakB
14-13-21 פול קאלדר לה רוקס ואחרים 16-9-2013 YitzchakB
12-13-21 וולץ נגד הבנק הסיני 11-7-2013 YitzchakB
10-13-21 “Sharing 80,000$ מאזני צדק” 7-7-2013 YitzchakB
44-12-21 ביביאן רמין 24-10-2012 YitzchakB
33-12-21 “””paz logistics” 12-9-2012 YitzchakB
02-12-21 ג’ון ויסקונטי 5-1-2012 YitzchakB
94-17-20 ASHER IKO 25-5-2017 YuvalK הוחלט שלא להוציא בקשה לעזרה משפטית – לא יעמוד בתנאי תיקון ראשון לחוקה
39-15-20 בנק לאומי 5-5-2015 YuvalK
78-14-20 “איומים בהתאבדות באפליקציית סיקרט Secret 2-9-2014 YuvalK