שימו לב באיזה רעש גדול ופמפום בומבסטי לתקשורת מתחיל מבצע מעצרים של יאל”כ מלהב 433, ואיך זה נגמר בנפיחת פלוץ קטנה, כלום ושום דבר.

מה יאלכ לא עשו בתיק הזה?  עיקלו מכוניות ואפילו שעוני רולקס, שלחו בקשות לכל העולם לחפש מידע על השרתים, ביקשו לעקל רכוש באריזונה….  בסוף הכל הסתיים בעבודות שירות והחזירו לנאשמים את כל מה שחילטו להם.  כולל הרולקס.

פדיחה או לא פדיחה?

השוטרים קרן שעשוע מיכאל סיסו וראות מוראלי קראו למבצע המעצרים “יד חזקה” ויצאו עם “זרת מקוצרת”

מדובר במבצע למיגור הימורי ספורט באינטרנט ברשת, שקיבל את השם “יד חזקה“.  על המוקד אתר הימורים p2vbe.  יחידת עאלכ טענה שבראש הפירמידה עומד ע”ד מני חכם.  אפילו שלחו לארה”ב בקשה לעקל רכוש בטענה שהימורים אינם חוקיים בישראל, למרות שהימורים חוקיים מאוד בארה”ב (כל לאס וגאס ואטלנטיק סיטי מתפרנסים מהימורים).

ראו את הבקשה לחיקור דין ששלחו לארה”ב והעלתה חרס.  ראו גם את הכתבה מפוסטה איך הסתיים המבצע הזה בפברואר 2024, והכתבה הראשונה מ 2021 כמה בומבסטיות היו טענות המשטרה.

למה התמוטטה חקירת “יד חזקה”????

במשטרות בחוץ לארץ לא יושבים מטומטמים.  הם מקבלים בקשות מישראל הידועה לשמצה ורגילים לעובדה שהישראלים תמיד משקרים.  במקרה כזה כששרת יושב בחוץ לארץ, במדינה שההימורים בה חוקיים, המשטרות בחו”ל לא מבינים מה רוצים מהם הישראלים.

הרי אם האתר נמצא במדינה שאין בה שום מניעה להפעלת אתר הימורים, הרי שאיון שום בעיה.  לבוא ולהגיד שהימורים זה אוטומטית “הלבנת הון” זה ברור שזה שקק וקובמינה ישראלית, שכן צריך להוכיח שהחברה שמפעילה את האתר עוברת על חוקי המס במדינה שבה החברה רשומה.

להלן הבקשה לחיקור דין שהגישה יאל”כ ללארה”ב

המחלקה לעניינים בינלאומיים במשרד המשפטים 7/11/2021

באמצעות משטרת ישראל /מטא”ר /חולית סיוע משפטי

הנדון: בקשה לעזרה משפטית לארה”ב

א. זהות היחידה המבקשת:

יחידה ארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל”כ), להב 433, אגף מודיעין וחקירות, משטרת ישראל.

ב. מהות החקירה בתמצית:

בכוח משימה הימורים באינטרנט ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית – להב 433, ביחד עם יחידת יהלום ברשות המיסים, מתנהלת חקירה גלויה בחשד לעבירות ארגון וניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מיסים ואשר במרכזה אתר הימורים p2vbet.

1. האתר p2vbet הינו פלטפורמה המשמשת להימורים אסורים במגוון משחקים ובניהם פוקר, הימורים על משחקי ספורט וכדו’. הימורים, ללא היתר נדרש בחוק – אינם חוקיים במדינת ישראל. המדינה, מבצעת חסימת גישה לאתרי הימורים ופועלת כנגד סליקה פיננסית של פעילות הימורים אשר אינה מורשה לכך.
2. מפעילי האתר נעזרים ברשת סוכנים ובעלי תפקידים אופרטיביים שונים לצורך ניהול אתרי ההימורים. מערך הגבייה של האתר מופעל ע”י רשת שליחים מאורגנת אשר גובים את כספי ההפסד/רווח באופן מאורגן ושיטתי בתשלום מזומן ובהיקפים נרחבים תוך ביצוע עבירות של הלבנת הרכוש האסור.
3. בנוסף לכך, עולה חשד כי החשודים בפרשייה מתנהלים בעיקר ברכוש אסור שמקורו בהפסדים או רווחים של מהמרים. כמו כן, מבצעים החשודים שימוש בחשבונות בנק של מעורבים אחרים בתוך הארגון בכדי להעביר תשלומים שונים, אשר מקורם עפ”י החשד ברכוש אסור.
4. על פי החשד מעורבים בפרשייה ובעיקרם – עו”ד מני חכם, משמשים “כסות כלכלית” בעבור תשלומים של הוצאות הארגון והשקעת “פירות העבירה” בפרויקטים כלכליים  שונים. עוד עולה כי עו”ד מני חכם נעזר בבעלי סוכנות ביטוח וחברת השקעות, תומר וטלי חיים ( זוג נשוי ) ובמעורב נוסף בשם יהונתן זיגלמן, זאת על מנת לבצע העברה כספית של 1,760,000 דולר לחשבון בנק המפורט בסעיף ה’2.
5. יש לציין כי, החקירה מלווה על ידי פרקליטים מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

ג. פירוט החיקוק:

ניהול ארגון פשיעה – סעיף 2א 1 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג – 2003. מימון פעילות של ארגון פשיעה – סעיף 2 א 2 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג – 2003.

ביצוע עבירה במסגרת ארגון פשיעה – סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס”ג – 2003.

איסור הגרלות והימורים (ארגון ועריכה) – סעיף 225 לחוק העונשין, תשל”ז – 1977. איסור החזקה או ניהול (מקום הימורים) – סעיף 228 לחוק העונשין, תשל”ז – 1977. שיבוש הליכי משפט – סעיף 244 לחוק העונשים, תשל”ז – 1977.

השמטת הכנסה במזיד – סעיף 220  לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

הסתרת מקור הרכוש – סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס – 2000.

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור – סעיף 4 חוק איסור הלבנת הון, התש”ס – 2000.

רישום כוזב במסמכי תאגיד – סעיף 423 לחוק העונשין תשל”ז – 1977.

מניעת דיווח  – סעיף 3 (ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש”ס – 2000.

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות – סעיף 415 (2) לחוק העונשין, תשל”ז – 1977. קשירת קשר לביצוע פשע – סעיף 499 (1) לחוק העונשין, תשל”ז – 1977.

ד. פרטי המעורבים:

1. 1. תומר חיים, TOMER HAEIM

Israeli passport: 21252723

ת.ז: 25220559

שם אב: חיים, שם אם: בת ציון

מצב משפחתי: נשוי + 2, נולד בישראל בתאריך 14/12/1972, גיל 49

כתובת: יקנעם המושבה, מיקוד 2060000

2. טלי חיים, TALI HAEIM

Israeli passport: 20599521

ת.ז: 32430936

שם אב: יפתח, שם אם: רחל

מצב משפחתי: נשואה + 2, נולדה בישראל בתאריך 17/06/1975, גיל 46

כתובת: יקנעם המושבה, מיקוד 2060000

3. מנחם ציון חכם, MENACHEM ZION HAHAM

Israeli passport: 34994028

ת.ז: 66150319

שם אב: אברהם, שם אם: שרה

מצב משפחתי: נשוי + 5, נולד בישראל בתאריך 22/10/1982, גיל 39.

כתובת: הרב קוק 4, בני ברק

4. יוני זיגלמן, ZIGELMAN YEHONATAN YOSEF

Israeli passport: 34019180

ת.ז: 204168546

שם אב: ברוך, שם אם: שרה (שרית)

מצב משפחתי: גרוש + 1, נולד בישראל בתאריך 04/01/1993, גיל 29.

כתובת: רחוב אשל אברהם 18, בני-ברק

5. רימר אליהו אלעזר, ELIYAHU ELAZAR RIMER

Israeli passport: 23587188

ת.ז: 204168546

שם אב: ברוך, שם אם: ציפורה

מצב משפחתי: גרוש + 2, נולד בישראל בתאריך 23/05/1985, גיל 36.

כתובת: מנחם 23, בני-ברק

ה. פירוט העובדות:

1. 1. במסגרת החקירה עולה חשד כי המעורבים המפורטים מעלה, מלבינים את רכושם האסור בין היתר באמצעות רכישת נכסים בארץ ובחו”ל באמצעות מעורבים אחרים לרבות ביניהם בני משפחה.
   2. במהלך החקירה, עלתה אינדיקציה כי החושדים ביצעו העברה כספית לחשבון בנק שפרטיו:

Bank Details:

Bank name: JPMorgan Chase Bank NA

Address: 4922 East Bell RD

Scottsdale, AZ. 85284

Company Details:

Acct# Name: Bitach Capital Mgmt

Address: 6739 E Voltaire Ave.

Scottsdale, AZ.85254

Acct# Details:

Acct# Number: 656337067

Routing Number: 021000021

Swift Code: CHASUS33XXX

ו. העזרה המבוקשת:

1. 1. שלב ראשון – הקפאת חשבונות – דחוף:

איתור רכוש נדל”ן ו/או חשבונות בנק בדגש על חשבון המפורט בסעיף ה’ 2 ו/או כל רכוש אחר ע”ש המעורבים המפורטים בסעיף ד’ לעיל, יש להקפיא רכוש זה לצורך חילוטו ולמנוע באופן מיידי כל פעילות בחשבון.

2. שלב שני –קבלת מידע אודות רכוש בבעלות / זיקה למעורבים ובני משפחתם הרשומים בסעיף ד’ לעיל:

כולל מידע על חשבונות בנק, מידע על חברות שבבעלותם, מידע על נכסים שבבעלותם ובבעלות החברות שברשותם. להלן פירוט המידע המבוקש:

א. חשבונות בנק:

• המצאת פרטי חשבונות בנק פעילים ולא פעילים בבעלות המעורבים המצוינים בסעיף ד’ לעיל ובני משפחתם. לרבות חשבונות בהם מיופה/ נהנה/ מורשה חתימה. פרטי החשבונות יכללו פרטי בעלויות בחשבון ושערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות כל המידע רלוונטי לתאריכים 01.01.2018 עד ליום 08.11.21 או ליום קבלת מסמך זה לכל המאוחר .
• המצאת פרטי חשבונות בנק של חברות בבעלות המעורבים בסעיף ד’ לרבות מידע אודות: חשבונות פעילים ו/או לא פעילים, מסמכי התאגדות, רשימת ספקים ולקוחות, דוחות מאזנים והכנסות ב-3 שנים האחרונות, פרטי מורשה חתימה/ מיופה כח ו/או נהנים בחשבון, יתרות עדכניות בחשבונות כמו כן שערוך יתרות כולל שיכלול יתרות עדכניות, מידע על פיקדונות ותוכניות חיסכון ומידע על היקף אשראי בחשבונות.

ב. רשם החברות בארה”ב:

המצאת פרטי התאגדות של חברות בבעלות המעורבים המפורטים בסעיף ד’ לעיל, לרבות מסמכי שעבודים ומשכונים ופרטי בעלויות ואחזקות בחברות אלו, העברת מניות וזכויות בחברה גם לאחר פירוק החברות, זהות הגורם אליו עברו זכויות, בעלות היסטורית בזכויות, מניות.

ג. רכוש ונכסים:

פירוט נכסים על שם המעורבים או מי מטעמם הרשומים בסעיף ד’ לעיל, ופרטי איש הקשר המחזיק בהם. נכסים פעילים או שנמכרו ו/או זכויות בנכסים שהועברו לאחר.

ז. נוכחות חוקרים ישראלים: בשלב הקפאת החשבונות והמצאת המסמכים לא נדרשת נוכחות חוקרים ישראלים. ככל שיימצאו כספים ומסמכים, תידרש, במידת הצורך, חקירה של גורמים ומעורבים רלוונטיים ותעשה על ידי חוקרי משטרת ישראל.

ח. סודיות הבקשה: אין לחשוף את הבקשה בפני המעורבים ו/או מי מטעמם.

ט. דחיפות הבקשה: קיים צורך מידי לאור יציאה לעובדה כי מתקיימת חקירה גלויה, חלק מהחשודים נמצאים במעצר וישנו חשש להעלמת הרכוש.

אנשי קשר למענה לבקשה זו –

רפ”ק קרן שעשוע, רמ”ח הלבנת הון, יאל”כ טל’ 050-507-4252.

פקד מיכאל סיסו, ק’ הלבנת הון, יאל”כ טל’ 050-5072459.

פקד ראות מורלי, ק’ הלבנת הון, יאל”כ טל’ 050-2266590.

  חתימת ר’ יאל”כ _____________

PDF

ראו תיק החזרת תפוסים ה”ת (ראשון-לציון) 21198-12-21 – מדינת ישראל משטרת ישראל לה”ב 433, יל”כ נ’ אליהו אלעזר רימר ואח’.  בתיק זה אליהו אלעזר רימר, ואשתו שירה בתיה זיגלמן רימר ביקשו שיחזירו להם רכוש.  הופיעו מטעם המשטרה רס”מ יוסי ברקולין ודן גרושר וטענו שאין להחזיר את הרכוש כי האישה ביצעה “מעשה משבש”.

כתבה מ 2011 על גל מעצרים פורסם בפוסטה ע”י זיו קריסטל 21/10/2021

בטים (הימורי ספורט) בבני ברק: גל מעצרים בחשד לניהול הימורים במסגרת ארגון פשיעה

 

חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 ורשות המסים פשטו על בתיהם של עשרות חשודים בניהול “בטים” על תוצאות משחקים באתר הימורי ספורט ישראלי, שגלגל לפי ההערכות עשרות מיליוני שקלים בשנה. המשטרה מייחסת ל-13 עצורים עבירות חמורות במסגרת ארגון פשיעה, עבירות כלכליות והלבנת הון.

אחד החשודים בניהול ארגון הפשיעה לכאורה הוא דרור קפלן, שמאחוריו כמה וכמה מיזמים בסדר גודל דומה. לפני חמש שנים הורשע דרור קפלן יחד עם אחיו בפרשת ניהול אתר ההימורים “דונבט” שהחלה בחשדות לגלגול מאות מיליונים ומעבר לכך, והסתיימה בעסקאות טיעון, כשעונש המאסר של דרור קפלן הסתכם ב-14 חודשים. חוץ מדרור קפלן, בצמרת הארגון לפי החשד בחור בשם אליהו רימר מבני ברק, גם עורך דין תושב העיר, וגם מנהלי צ’יינג’ מבני ברק, אב ובנו, שניהלו לפי החשד את הפעילות הפיננסית בשירות ההימורים והמימון של ארגון פשיעה.

טוען המעצרים של כוח המשימה המשותף לחוקרי יאל”כ ויחידת יהלום, אמר כי “במסגרת החקירה הסמויה עד כה נאספו ראיות לכאורה המבססות קיומו של ארגון פשיעה מובנה וסדור, הפועל במדרג מוכר של מנהלים, סוכני הימורים ושליחים, בו שותפים מספר אנשים, כאשר לכל אחד תפקיד מוגדר וכולם פועלים בשליחותו ועבור צרכי הארגון. חלק מהמעורבים בפרשיה נשפטו בעבר על ארגון וניהול הימורים באינטרנט, מה שלא הפריע להם להמשיך ולהפעיל מערכי הימורים”.
לדברי המשטרה “החומרה היתרה הינה היקף עבירת הלבנת ההון המתבצעת על ידי החשודים ומשמשת כחמצן לארגון”. החקירה מתנהלת למעלה משנה.

מחומרי החקירה עולה לדברי המשטרה, כי המהמרים הפסידו סכומים גבוהים, וגבייתם על פי החשד נעשתה על ידי מנהלי האתר, תוך איומים והפעלת לחצים לתשלום החוב. במסגרת חיפושים, נתפסו בבתי ועסקי החשודים סכומי כסף במטבעות שונים, מכונות לספירת כספים, טלפונים וכרטיסי סים רבים. בנוסף, הוקפא לחשודים רכוש במיליוני שקלים.

המחלקה הכלכלית בפרקליטות, המלווה את החקירה, החליטה לייחס לחשודים כאמור עבירות מהמדרגה הכלכלית החמורה ביותר, של עבירות במסגרת ארגון פשיעה, חלק מהגבהת הרף.

 

בהקשר הזה, כדאי לשים לב לדברים שכתב השופט דוד רוזן במסגרת גזר הדין בעניינם של דרור קפלן והאחרים בפרשת “דונבט”, במרס 2016. רוזן כתב כי “הנאשמים התארגנו בחבורה עבריינית בעלי היררכיה ברורה. פעילות הנאשמים התפרשה על פני שלוש מדינות (משרדים בקפריסין, שרתים בהולנד, ז”ק), וכללה מערך ניהולי, מערך תמיכה טכנית ומערך איסוף וחלוקת כספים, כשלכל נאשם תפקיד ביצועי מוגדר בכוח. הפעילות נמשכה לאורך מספר שנים, והניבה לנאשמים רווחים נאים”. מרבית המרכיבים הנקשרים לארגון פשיעה לכאורה תוארו כבר שם.

המעצרים היום 26/11/2021

 

דרור קפלן (48) מראשון לציון. עם עבר עשיר, 15 הרשעות קודמות. קפלן מאשר כי הוא מהמר, אבל טוען שאין לו קשר לאתר המדובר (שבינתיים הורד מהשרתים). לטענת קפלן, יש לו חובות של 15 מיליון שקל – מה שפחות מסתדר עם החשדות שמייחסים לו.
סנגורו של קפלן, עו”ד שי נודל: “היינו בסרט דומה, להערכתי נרחב הרבה יותר מהסרט הנוכחי לפני 7 שנים (פרשת דונבט, ז”ק), עם דמויות אחרות, בהיקפים הרבה יותר גדולים. אם היחידה החוקרת עבדה ברצינות, אחרי שנה וחצי של חקירה סמויה, אפשר לקצר את ימי המעצר”. השופט ארז מלמד מבית משפט השלום בראשון לציון קבע “בשים לב למיקומו הבכיר של החשוד בהיררכיה העבריינית” כי מעצרו של החשוד יוארך עד יום רביעי הבא (3 נובמבר).

אליהו רימר (36) מבני ברק. חשוד נוסף אשר מעצרו הוארך לפרק זמן זהה, נוכח הדרג הבכיר המיוחס לו בארגון.עו”ד חיים לויהמייצג את רימר טען כי עילות המעצר חלשות ואינן מצדיקות מעצר לפרק הזמן המבוקש. השופט מלמד כתב כי לא נעלמה מעיניו העובדה שהחשוד ללא עבר פלילי; ואולם גם רימר נעצר עד 3.11.

מנחם מני חכם (39) מבני ברק – עורך דין במקצועו. לפי בקשת המעצר בדומה לאחרים, “סייע להקמת מערך מאורגן ומתוחכם של ניהול הימורים בלתי חוקיים”. במהלך הדיון, הבהיר נציג המשטרה כי החשוד סייע בתחום הכספים לכאורה למנהלי הארגון ותפקידו בתחום הפיננסי.

הסנגור עו”ד משה סוחמי אמר כי החשוד “אינו עובד כעורך דין כרגע” והסכום שנתפס בחשבון הבנק שלו נכנס ממכירת דירה.

השופט מלמד אמר כי “לאור תפקידו בהיררכיה העבריינית”, לכאורה, יוארך גם מעצרו של חכם עד 3.11.

יצחק שמוץ (58) ובנו אליהו שמוץ (35) מבני ברק. מנהלים צ’יינג’ בבני ברק, וחשודים בהלבנת כספי ההימורים ובעבירה של מימון פעילות של ארגון פשיעה. לדברי סנגוריהם, כבר לפני שנה וחצי נערך חיפוש בצ’יינג’ על פי צו בית משפט, והאב והבן נחקרו ביחידת יהלום (מס הכנסה). הם מכחישים כל קשר לארגון פשע.

את הבן מייצגים עורכי הדין דריה גולדין ואלון קליין. את האב מייצג עו”ד מוטי לזר אשר מסר: “מרשי מקווה שפעולות החקירה יבוצעו בדחיפות ובמהירות, ובסופן יתברר כי לא דבק רבב במעשיו”. השופט מלמד האריך את מעצרם עד יום ראשון (31.10).

צבי כהנא (32) מבני ברק. חשוד בהלבנת ההון. לדברי עו”ד סוחמי, אין לו עבר פלילי ואין לו קשר לפרשה, מלבד היכרות עם המעורבים. מעצרו הוארך עד 2.11.

אדיר זפרני (32) מתל אביב. המשטרה הצהירה כי מדובר בעוד “בכיר” בארגון, העוסק לכאורה בגבייה ממהמרים. עו”ד נעמה אלחדד השיבה בבית המשפט: “התארים האלה לא עושים עלי רושם, מדובר בצעיר, ללא עבר פלילי. הוא עובד בחנות תכשיטים. אין לו יד ורגל בפרשיה הזאת. חברות עם אליהו רימר (מהחשודים המרכזיים) לא משולה לעבירה”.

 

לדברי עו”ד אלחדד, “המשטרה התנהגה באופן מקומם. הבלשים שבאו לעצור אותו, שברו לו את הדלת. אחר כך זו היתה ‘חקירת אווירה’ שבה ציינו בפניו שמות של אנשים שונים, מבלי שהטיחו בו דבר קונקרטי”. השופט האריך את מעצרו של החשוד עד 1 נובמבר.

יוני זיגלמן (28) מבני ברק. הוגדר על ידי המשטרה כ”דרג בכיר אך לא מנהל”. עו”ד אלי מסטרמן מהסנגוריה הציבורית אמר כי מדובר באדם צעיר, אף הוא ללא עבר פלילי, נתפסו אצלו אלפיים שקל במזומן בסך הכל. מעצרו של זיגלמן הוארך עד 1 בנובמבר.

טוביה הרשקוביץ (57) מהרצליה. מיוצג על ידי עו”ד נודל. המשטרה ביקשה 8 ימי מעצר, בית המשפט אישר רק עד יום ראשון 31 אוקטובר. הרשקוביץ, כמו דרור קפלן, הוא מוותיקי פרשת ההימורים “דונבט”, אותה סיים בעבודות שירות.

עומרי בוחניק (28) מלוד. לפי המשטרה מדובר ב”דרג ביניים” בארגון. עו”ד נודל ציין כי החשוד ללא עבר פלילי. המעצר הוארך עד 31.10.

בני ברזל מרמת גן. סנגורו עו”ד אריה שרעבי: “מדובר באדם בן 70, אשר מהמר שנים ארוכות, וזה כל חלקו בפרשה. האם האיש הזקן הזה הוא ראש ארגון פשיעה? הוא מהמר פשוט. ערכו חיפוש ולא מצאו אצלו שקל. הוא אינו בקו הבריאות”. בית המשפט האריך את מעצרו עד יום חמישי הקרוב בלבד (28 אוקטובר).

אילן הלפרין. נטען נגדו שגייס מהמרים לרשת, סנגורו עו”ד צחי רז טען שהוא היה מהמר בלבד. מעצרו הוארך עד 28 אוקטובר. בבית המשפט מעצרו הוארך בשנית, עד 29 לחודש, אז הוא ישוחרר מתחנת המשטרה.

אליהו חקק (71) מרמת גן. אף הוא חשוד כסוכן הימורים. הסנגור עו”ד איתמר ברקאי ביקש להתחשב בגילו של החשוד ולקצר את ימי המעצר. לדבריו, החשוד מסר בחקירתו שהוא מהמר מזה שנים ארוכות והפסיד את נכסיו. בית המשפט נעתר לבקשה, וגם מעצרו של חקק הוארך עד יום חמישי הקרוב, 28.10.

עדכון 3/11/2021

בשלב זה, תשעה ימים אחרי המעצרים, ספק רב אם התיק יבשיל לתיק של ארגון פשיעה, כפי שהמשטרה כיוונה. בשלב זה הכיוון המסתמן הוא שחרורים.

באופן מפתיע, דרור קפלן, אחד החשודים המרכזיים מבכירי הארגון, כפי שתואר על ידי המשטרה בשבוע שעבר – שוחרר היום למעצר בית של שבועיים. את קפלן מייצג עו”ד שי נודל.

מעצרם של אלי רימר ושל עו”ד מני חכם, הוארך עד יום שני (8 נובמבר). השופט אותת כי ימי המעצר מוגבלים, וציין כפי שביקש גם סנגורו של רימר, עו”ד חיים לוי, כי “מצופה מהיחידה החוקרת להשלים את פעולות החקירה” בימים אלה.
אנשי הצ’יינג’ מבני ברק, יצחק ואליהו שמוץ, ישוחררו מחר למעצר בית.

עדכון 4/11/2021

המשטרה ביקשה להאריך בשישה ימים נוספים את מעצרו של יוני זיגלמן, המיוצג על ידי עו”ד יצחק איצקוביץ. בית המשפט הורה על שחרורו למעצר בית.

זפרני ובוחניק שוחררו בהסכמה.

חשוד נוסף בפרשה, תושב פתח תקוה (39), הובא לראשונה לפני שופט לאחר שנחקר בתחנה וסירב לחתום על תנאי שחרור שקבע קצין החקירות וכללו 5 ימי מעצר בית. החשוד הוכנס לאולם כשחולצתו קרועה, הוא טען שהשוטרים תקפו אותו ואילו הם טענו כי הוא התפרע. השופט מלמד קבע כי אין כל צורך במעצר בית ושחרר את החשוד, אשר קיבל ארכה של שלושה ימים להפקדה כספית של 30 אלף שקל.

עדכון 8/11/2021

שוחררו שלושת העצורים האחרונים בפרשה, אליהו רימר, מני חכם וצבי כהנא, למעצר בית של שבועיים.

https://posta.co.il/article/82152111-2/

הכתבות בפוסטה מבוססות על “תדרוכי” קונספירציה של הדובר… אלי לוי.

הפרסום השני על סיום הפרשה

תיק ההימורים (“יד חזקה”) שנחקר כ”ארגון פשיעה” הסתיים בעבודות שירות

עשרות חשודים מאזור המרכז נעצרו לפני שנתיים בחשד שניהלו הימורים בעשרות מיליונים במסגרת ארגון פשיעה. התיק הגיע לסיומו בנפח עבירות זעיר של מאות אלפי שקלים

 

עוד תיק הימורים של להב 433 מסיים את חייו בקול דממה.

המקרה הבא חריג במיוחד, משום שלחשודים שנעצרו באוקטובר 2021 יוחסו עבירות מהרף הגבוה ביותר האפשרי. חוקרי כוח המשימה להימורים ברשת של יאל”כ להב 433 ורשות המסים החשידו אותם כחברי ארגון פשיעה, וציינו בבקשת המעצר רשמית עבירות מחוק המאבק בארגוני פשיעה.

בהודעת המשטרה מיום המעצר נטען כי עשרות חשודים מעורבים בניהול וארגון “בטים” – הימורי ספורט בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה. זאת תוך הלבנת הון וביצוע עבירות כלכליות ופליליות חמורות לכאורה.

טוען המעצרים של המשטרה טען בבית המשפט, כי “במסגרת החקירה הסמויה נאספו ראיות לכאורה המבססות קיומו של ארגון פשיעה מובנה וסדור, הפועל במדרג של מנהלים, סוכני הימורים ושליחים, בו שותפים מספר אנשים, כאשר לכל אחד תפקיד מוגדר וכולם פועלים בשליחותו ועבור צרכי הארגון”.
עוד הוסיפה המשטרה וטענה כי “החומרה היתרה הינה בהיקף עבירת הלבנת ההון המתבצעת על ידי החשודים ומשמשת כחמצן לארגון”.

כמו כן נטען כי גביית הפסדים מהמהמרים נעשתה על פי החשד על ידי מנהלי הארגון תוך איומים.
לחשודים, רובם ללא עבר פלילי, הוקפא רכוש במיליוני שקלים. החשוד כמוביל לפי המשטרה היה אליהו רימר (38), תושב בני ברק.

בסופו של דבר, להצהרות מתקופת המעצר לא היה כיסוי. החשודים שוחררו ללא כתב אישום, והיום מתברר כי גם התשתית הראייתית חלשה. החוקרים לא הצליחו לקשור בין מרבית הרכוש שתפסו מהחשודים לבין ניהול אתר הימורים, ולא הצליחו לבסס ראיות לניהול ההימורים בידי החשודים המרכזיים, לאחר שדרגי הסוכנים והשליחים סירבו “לפתוח” על הבכירים.

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום במסגרת הסדר טיעון עם שישה נאשמים בתיק, שיוצגו כולם על ידי עו”ד רונן רוזנבלום.

בתיק שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב אין עבירות של ארגון פשיעה, אין עבירות הלבנת הון ואין אפילו עבירות מס. גם העבירות של ניהול הימורים המיוחסות לנאשמים הן ברף של “סיוע” בלבד.

גם מחזורי הפעילות באתר, לפי כתב האישום, גומדו להיקף של מאות אלפי שקלים בלבד – סך כל ההימורים החל מהמחצית השנייה של שנת 2020 ועד לאוקטובר 2021.

לארבעה מהנאשמים יוחסו עבירות סיוע לארגון או עריכת משחק אסור:

אליהו רימר (38) מבני ברק. נשפט לשישה חודשי עבודות שירות וחילוט רכוש שנתפס בשווי 234 אלף שקל.
יהונתן זיגלמן (30) מבני ברק. נשפט לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס 38 אלף שקל.
אדיר זפרני (34) מתל אביב. נשפט לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 130 אלף שקל.
עומרי בוחניק (30) מראשון לציון. נשפט לארבעה חודשי עבודות שירות וקנס של 170 אלף שקל.

אילן הלפרין (59) מראשון לציון. הואשם בעבירה של סיוע לעריכת הגרלות והימורים. נשפט לשישה חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל.

דרור קפלן (50) מראשון לציון. הואשם בעבירה של קבלת דבר בתחבולה. נשפט לחמישה חודשי עבודות שירות וקנס 77 אלף שקל.

לפי כתב האישום, הנאשמים (למעט קפלן) סייעו להפעלת אתר ההימורים p2vbet.net, ששמו הוחלף מדי פעם ופעילותו כללה משחקים אסורים והימורי ספורט.האתר אפשר למהמרים ברחבי הארץ לבצע הימורים בעיקר בתחום משחקי ספורט בארץ ובעולם, במשך 24 שעות ביממה. במסגרת הפעילות, מהמר שביקש לבצע הימורים, קיבל מאחד מהנציגים שם משתמש וסיסמה, ונפתח לו חשבון באתר.
התשלום על ההימורים נגבה באמצעות הנאשמים ששימשו נציגי האתר וסוכניו ובאמצעות שליחים, במזומן או בצ’קים.

קפלן השתמש בכרטיסי אשראי שהונפקו על שם אדם אחר, וביצע בהם חיובים בגובה מאות אלפי שקלים.

במסגרת ההסדר, הרכוש התפוס – נכסי נדל”ן, רכבים ושעוני רולקס – ישוחררו מחילוט ויוחזרו לנאשמים.

מאז ביצוע החקירה, כפי שנחשף באתר “פוסטה” – כוח המשימה למאבק בהימורים באינטרנט, שפעל בלהב 433 בשיתוף רשות המסים, פורק. המשטרה מסרה כי החליטה לתעדף חקירות מתחום עבירות הפרוטקשן ופשיעה כלכלית, בדגש על ארגוני פשע בחברה הערבית. למרות דגש זה, המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה מחקה רק לאחרונה עבירות של ארגון פשיעה בתיק הדגל שהוגש נגד נידאל אבו לטיף ובכירים ממשפחת הפשע בכפר ראמה, בפרשה שכונתה “המיליארד השחור”.

 

גם בתיק של לטיף אבו לטיף, אחיו של נידאל, התגלו קשיים ראייתיים ולטיף שוחרר בתנאים בתיק הסחיטה שיוחסה לו בגין המכרז לבניית בית הספר הטכני החדש של חיל האוויר בכרמיאל, שהקמתו נעצרה עקב איומים על קבלנים.

במסמך שמסרה המשטרה לכנסת לפני שנה, עם הסבר על פירוק כוח המשימה להימורים באינטרנט, והפניית אמצעיו לתיקים אחרים, הוסבר כי “תיקי הימורים ברשת הם תיקים מורכבים מאוד, הדורשים השקעה גדולה של משאבים וכוח אדם.

 

המורכבות נובעת מכמה סיבות: במקרים רבים שרתי המחשבים נמצאים בחו”ל, ולא תמיד המדינות המעורבות משתפות פעולה עם משטרת ישראל; לביצוע העבירות שותפים אנשים רבים שכל אחד מהם מחזיק במידע חלקי, ולדברי המשטרה ‘קשה להרכיב את הסיפור העברייני המלא’. גם מסלולי העברת הכסף מורכבים, וקשה להוכיח קשר ישיר לארגוני פשיעה”.

https://posta.co.il/article/77555-5/