הבהמה רינת סבן שמבקשת לכפות את הקידום שלה על איתמר בן גביר, למרות שהזיכרון שלה כל כך בוגדני ומעורפל, שהיא לא זוכרת מה עשתה אתמול הערב, ולמרות שהפעילה רוגלות לא חוקיות על ימין ועל שמאל, מעורבת גם בהפעלת רוגלות נגד לאוניד פורטנוי, מהנדס ברכבת ישראל, וגם במשלוח בקשות לעזרה משפטית בינלאומית לרוסיה MLAT כדי לעקל לו את חשבונות הבנק ברוסיה בעודו נחקר במשטרה. "פרשת חישוב מסלול".

ב 13/9/2023 פרסם תומר גנון מכלכליסט שהפרקליטות הודיעה לסנגורים שהפעילו רוגלות על מר פורטנוי.  כמובן שהפרקליטות סירבה למסור את המזכרים על הפעלת הרוגלות, והמציאה סיפור ש"המידע לא עבר לצוות החקירה", מה שבפירוש אינו נכון כי המידע לא צריך "לעבור".  הוא פשוט זמין כל הזמן לצוות החקירה.  אם אין כלום, אמרים שזה לא עבר.  אם יש משהו אז פונים לפרקליט בכיר (למשל חיים ויסמונסקי) ומבקשים שיוציא "מזכר" שמאשר בדיעבד את העיון במה שהיה אסור.

 

 

 

 

להלן שרשור כמה מיילים מהפרקליטות על ה MLAT לרוסיה

 

מייל 1 מהפרקליטה חנה ליב

From: Chana Leib <[email protected]>
Sent: Sunday, September 11, 2022 2:57 PM
To: Ayelet Levi‏ <[email protected]>
Subject: פורטנוי- בקשה לעזרה משפטית לרוסיה – טיוטה

איילת שלום,

מצ"ב טיוטה לבקשה לעזרה משפטית לרוסיה, בתיק שאשר קיבלנו לטיפולנו לפני זמן רב, והכנת הבקשה ארכה זמן רב כפי שיפורט להלן. לנוחיותך, אזכיר את הסיפור בקצרה.

מדובר בפרשייה הנחקרת על ידי יאל"כ ומלווה על ידי הפרקליטה חופית שרם מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה). החקירה היא כנגד ליאוניד פורטנוי, עובד ציבור אשר כיהן כמפקח בחברת ניהול פרוייקטים מטעם רכבת ישראל, בחשד שלקח שוחד מקבלני ביצוע שונים בתמורה לקבלת מכרזים ותשלומים, וכן כי תיווך בעסקאות שוחד שונות בין בכירים ברכבת ישראל, משרד הבינוי והשיכון ועיריית טירת הכרמל. מהחקירה עלה כי החשוד נפגש עם אנשים בתחנת אוטובוס שוממת, ולאחר ששמו שם אמצעי האזנה ומצלמות הוא נצפה מעביר או מקבל מעטפות מגורמים שונים. החקירה התחילה בתור חקירה סמויה, אבל עברה להיות חקירה גלויה כבר במרץ 2021.

החשד הוא כי החשוד הבריח את הכספים לרוסיה, על שמו או על שם אחד מילדיו, אשתו לשעבר או מקורבים אחרים. במהלך החקירה עלתה אינדיקציה כי ברשות החשוד נכס שהינו מרכז קניות ברוסיה, וכן כי בבעלותו 4 חברות רוסיות בתחום הבניה, העץ והאחזקות. יש ידי החוקרים שמות ומספרי החברה.

נתבקשנו לפנות לרוסיה על מנת לקבל מידע לגבי נכסים וכספים אלו, הרשומים על שמו של החשוד או מי ממקורביו. נתבקשנו לפנות לגבי חשבונות בנק, החברות, רכוש ונכסים על שם החשוד ובני משפחתו, וכן בקשה להקפיא נכסים אם יימצא.

מיד עם קבלת הבקשה נעזרתי בג'ני על מנת לברר מה אפשרי מכל הבקשה שלהם, ולדבריה אין מה לנסות לגבי חשבונות בנק מבלי שיש לנו מספרי חשבון מדויקים. בנוסף, מתוך עיון ברשם החברות מצאנו ששתיים מהחברות כבר אינן פעילות.

ביקשנו מיאל"כ כי יפנו דרך רשל"ה על מנת לנסות ולמצוא מידע רלוונטי, ולאחר זמן התברר שלא נמצא ברשל"ה מידע כלשהו בעניין.

לאחר מכן ניסחתי בקשה אשר העברתי לפרקליטה המלווה, ובמשך חודשים ארוכים העניין התעכב אצלכם. בסופו של דבר, לאחר מספר חילופי טיוטה נוספים הטיוטה לובנה. מכיוון שעבר זמן כה רב, חזרתי שוב ליאל"כ על מנת לוודא שהבקשה עדיין רלוונטית, והם אישרו כי הם מבקשים עדיין להוציא את הבקשה.

משכך, הטיוטה מובאת לעיונך. אודה להערותייך. אני לרשותך בכל שאלה.

חנה

מייל 2  ליאור דוד נוי

From: ליאור דוד נוי
Sent: Thursday, March 18, 2021 9:49 AM
To: רז"ר חקירות יאל"כ; לשכת רז"ר חקירות יאל"כ
Cc: רינת סבן; אורטל גרנות גבאי; איתן יעקב בלום; יוסף מורד; ניר אדרי; ר' מחלק הלבנת הון יאל"כ; רועי לוי – אח"מ; שירלי לוי – להב
Subject: יאל"כ, פרשיית חישוב מסלול: בקשה לחיקור דין – ליאוניד פורטנוי

היי שלומית, מצ"ב בקשה לחיקור דין לאישורך.  הבקשה עברה את קרן ורינת.

פקד ליאור נוי, עו"ד סרמ"ח הלבנת הון יאל"כ / להב 433

 

 

מייל 3 מליאור דוד נוי

From: ליאור דוד נוי
Sent: Sunday, March 21, 2021 4:16 PM
To: ר' חו' עזרה משפטית בין מדינות
Cc: ר' מחלק הלבנת הון יאל"כ; רינת סבן; רז"ר חקירות יאל"כ; לשכת רז"ר חקירות יאל"כ
Subject: FW: יאל"כ, פרשיית חישוב מסלול: בקשה לחיקור דין – ליאוניד פורטנוי

היי

מצ"ב הבקשה לעזרה משפטית לאחר תיקון הערותיכן.  הבקשה חתומה על ידי מ"מ ר' יאלכ, נצ"מ שלומית לנדס.  תודה על הטיפול המסור.

פקד ליאור נוי, עו"ד סרמ"ח הלבנת הון יאל"כ / להב 433

מייל 4 מהפרקליטה איילת לוי

 

From: Ayelet Levi <[email protected]>
Sent: Tuesday, March 23, 2021 12:40 AM
To: Gitty Balanson‏ <[email protected]>; Hodaya Shlomo‏ <[email protected]>
Cc: Chana Leib‏ <[email protected]>; Yael Bitton‏ <[email protected]>
Subject: FW: יאל"כ, פרשיית חישוב מסלול: בקשה לחיקור דין – ליאוניד פורטנוי

מזכירות,

נא לפתוח תיק לטיפול חנה ליב. יש לציין בלשונית "הערות לגורם" את המלים "תפיסה וחילוט".

חנה,

נא טיפולך בתיק בהנחיית יעל ביטון.

הפנייה המשטרתית חסרה פרטים, אך עוד קודם אינני בטוחה שניתן בכלל לקבל עזרה כזו מרוסיה. היוועצי נא בג'ני בעניין זה. אינני חושבת שהרוסים יכולים לתת לנו פרטי חשבונות בנק ומיפוי נכסים על פי שם אדם/חברה. למיטב זכרוני דרושים מספרי חשבון בנק ופרטים נוספים כדי לאתר את המידע המבוקש. כאמור, שאלי נא את ג'ני וניתן לשלוח שאלה מקדמית לרוסים בעניין זה.

תודה, איילת

מייל 5 עו"ד חנה ליב

 

From: Chana Leib <[email protected]>
Sent: Thursday, March 25, 2021 2:35 PM
To: [email protected]
Cc: Yael Bitton‏ <[email protected]>; Ayelet Levi‏ <[email protected]>
Subject: ליאוניד פורטנוי- בקשה לעזרה משפטית מרוסיה

קרן שלום,

בהמשך לשיחתנו, קיבלנו את פנייתכם בעניין שבנדון.  מניסיוננו הרוסים אינם יכולים לסייע אם אין בידינו מספרי חשבונות בנק של האנשים או של החברות שלגביהם אנו מבקשים את המידע. לכן, אנו מציעים לפנות לרשל"ה על מנת לברר מספרי חשבונות בנק של החברות. שמות ומספרי חברות אינם מספיקים לצורך כך. אני לרשותך בכל שאלה בעניין. הנייד שלי 050-6216377.

בברכה,

חנה

חנה ליב, עו"ד | המחלקה הבינלאומית, פרקליטות המדינה

טלפון: 073-3928101   פקס: 073-3928144

דוא"ל [email protected]

 

מייל 6 חופית שרים

Date : 1/2/2022 1:12:18 PM
From : "Hofit Sharim"<[email protected]></[email protected]>
To : "Chana Leib"<[email protected]></[email protected]>
Cc : "Dana Osmo Porat"<[email protected]></[email protected]>
Subject : ליאוניד פורטנוי – הערות על בקשה לעזרה משפטית לרוסיה
Attachment : פורטנוי- בקשה לעזרה משפטית לרוסיה 251021 – הערות מיסוי וכלכלה.docx;32879_image001.png;32879_image002.png;

חנה שלום,

1. עברנו על מסמך הבקשה לעזרה משפטית, לאחר שגם קיבלנו חזרה העתק סרוק של חלק מהחקירות המאוחרות יותר של ליאוניד וחומרים נוספים.
2. ראי מצ"ב הערותינו על גבי טיוטת הבקשה לעזרה משפטית לרוסיה בעניינו של ליאוניד פורטנוי (הן בבועות והן בגוף המסמך בעקוב אחר שינויים).
3. כמפורט בגוף המסמך, מתעוררת שאלה האם ניתן לבצע תפיסה בשווי של רכוש ברוסיה, גם אם הוא לא קשור בהכרח בעבירה/עבירות המיוחסות לחשוד. בארץ ניתן לתפוס רכוש בשווי לפי חוק איסור הלבנת הון ולפי חוק העונשין, אבל בבקשות לעזרה משפטית קיים קושי בכך במקרים שונים.

במקרה דנא, קיים חשד שהועברו כספי מזומן אשר מקורם לא ידוע לחו"ל כדי להסתיר אותם מרשויות המס או כדי למנוע דיווח שלהם כדין בארץ (לא בהכרח ניתן לומר שכספי המזומן הללו הם כספי שוחד, לכן אולי כדאי להבהיר שיהיה ברור שלא בהכרח כסף שהעביר ליאוניד לחו"ל הוא כסף שמקורו בעבירת שוחד. כנ"ל לגבי רכוש ככל שישנו).

4. בנוסף, נזכיר, כפי שאת מכירה, כי לא נמצא שיש לליאוניד אזרחות רוסית, או לפחות לא ידוע על כך.
5. אנו מציעות שתעבירי המסמך הסופי גם ליחידה החוקרת (יאל"כ), אשר העבירו לך מלכתחילה את המסמך.
6. יצוין, כי אנחנו תוהות אם לא נכון להרחיב את הבקשה לעזרה משפטית גם ל- 2 מדינות נוספות – בלארוס ובולגריה (אפשר לשקול אולי בהמשך).

בהקשר זה, לגבי בולגריה, יש אינדיקציה מסוימת לכך שיש לו נכס נדל"ן בבולגריה אשר לא מדווח לישראל.

לגבי בלארוס – אנו יודעים שיש לליאוניד דוד בבלארוס וכי ליאוניד נסע לבלארוס בעבר לצורך לימודים באוניברסיטה בבלארוס וכן הועברו כספים לחבר אחד שנמצא בבלארוס.

 

להמשך טיפולך המסור.  אנחנו לרשותך בכל עניין נוסף נדרש,

חופית בברכה,

חופית שרים, עו"ד | פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)  טלפון: 073-3924608  פקס: 03-5163093

דוא"ל: [email protected]

 

 

 

 

מייל 7  רסרית שירלי שמילוביץ' לוי

From: hhcalcalit <[email protected]>
Sent: Tuesday, September 14, 2021 5:36 PM
To: Chana Leib‏ <[email protected]>
Cc: 'מייל מקרקעין'‏ <[email protected]>; [email protected]
Subject: RE: ליאוניד פורטנוי- בקשה לעזרה משפטית מרוסיה

היי חנה,

עפ"י תוצאות בדיקת רשל"ה בעקבות פנייתנו לבדיקת חשבונות בנק ע"ש לאוניד פורטנוי, עולה כי מלבד 4 חברות על שמו, לא התקבל מידע על חשבונות בנק שיש ללאוניד פורטנוי מעמד כלשהו.

בברכה,

רס"ר שירלי שמילוביץ' לוי, עו"ד מחלק הלבנת הון, יאל"כ זמינה בכל עת בנייד- 054-6225026

 

להלן הבקשה לעזרה משפטית מרוסיה MLAT שחתמה שולמית לנדס

 

עו"ד שלומית לנדס מ.א. 1044528 חקירות יאלכ להב 433.

 

 

PDF

 

MLAT שלומית לנדס בקשה לעזרה משפטית מרוסיה בפרשת חישוב מסלול שוחד ברכבת לאוניד פורטנוי

 

להלן כתבה בכלכליסט של תומר גנון פורסם 13/9/2023