פרשת השוחד במי אביבים: “גיליון טיפול” של הפרקליטה יפעת שטיין פיספסה מועדים והנאשם ברח לפנמה וחשפה את עד המדינה ניסים עזרא

Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱

ראיתם פעם איך נראה “גיליון טיפול” של הפרקליטות? במגה-תיקים, סנגורים רבים לא מוצאים את הידיים והרגליים בתוך ים המסמכים וה”קרגלים” שהפרקליטות ממטירה עליהם.

הפרקליטות בכוונה שולחת קלסרים מבולגנים, ארגזים ללא שמות, קלסרים ללא רצף כרונולוגי. הכל נעשה בכוונה כדי להקשות על הסנגורים ולייקר את עלות ההגנה.

אבל בפרקליטות הכל מסודר וממוחשב. כל פיפס נרשם בגיליון טיפול ממוחשב.

הנה לפנינו גיליון טיפול כזה בפרשת השוחד ב”מי אביבים” שניהלה הפרקליטה יפעת שטיין. חרף הרישום הקפדני, הנ”ל פספסה מועד פקיעת הערבויות של עיכוב היציאה של הנאשם הראשי יוסי ליבוביץ והוא יצא חוקית לפנמה, מה שהצריך בקשת הסגרה.

בתחילת הפרשה היא פימפמה לשופרותיה שמדובר ב 120,000,000 ש”ח של שוחד. בסוף התיק זה התכווץ ל 3.5 מיליון ש”ח. היו 27 נאשמים.

לדבריה בראיונות שנתנה, הנאשם הראשי יוסי ליבוביץ קיבל שוחד של 5,000,000 ש”ח ב 4 שנים. הוא היה מנהל מרכז השליטה והבקרה בתאגיד מי אביבים. יפעת שטיין הביאה לו גזר דין של 76 חודשי מאסר (6 שנים ו-4 חודשי מאסר), קנס וחילוט נכסים בסכום של כ-2 מיליון שקל.

יוסי ליבוביץ זומן לחקירה והתבקש לחתום על ערבויות ותנאים מגבילים, אבל בגלל שיפעת שטיין התמזמזה בטיפול, הערבויות פקעו, עדיין לא הוגש כתב אישום, ויוסי ליבוביץ הספיק לצאת מישראל כדין ולהתגורר בפנמה. כשיפעת שטיין גילתה שהיא רוצה להגיש אישום והנאשם לא בארץ, נאלצה להגיש בקשת הסגרה, מה שתקע את התיק בעוד שנה.

חרף השקעה אדירה בתיק היא לא יכלה להביא הרשעה נגדו בלי עד מדינה.

בתיק טיפלו עו”ד יפעת שטיין ועורכי הדין נתנאל חיים ומיכל גזית מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

יפעת שטיין הפרקליטה שבלי עדי מדינה לא יכלה להביא הרשעות

https://www.facebook.com/watch/?v=1830463530451065

יוסי ליבוביץ לקח שוחד במי אביבים ועשה צחוק מהפרקליטה יפעת שטיין

אפשר לראות בגיליון הטיפול את שמו של עד המדינה, עזרא ניסים. עזרא ניסים היה מיוצג ע”י עוה”ד אבי שהבזי ואבי וכניש. כאשר הוא ביקש לצאת להתפנפן באיטליה, סידרו לו ביטול עיכוב יציאה צ’י’ק צ’ק.

אבל מסתבר שהייתה פגישה בה עד המדינה ביקש לגשת למכרזים, ואז אמרו לו שיש סתירות מהותיות בעדות שלו.

בעקבות הסתירות המהותיות רמזו לעו”ד קובי גולדמן שאולי יסכימו לחתום עד מדינה עם הלקוח שלו, גנאדי קמינסקי. גם הבנים שלו יורי קמינסקי וקיריל קמינסקי שגם הם היו קבלנים של מי אביבים נעצרו (מד”י נ’ קמינסקי 34291-12-13).

“התקיימה פגישה במעמד פרקליטת המחוז בעניינו של מרשו, גנאדי קמינסקי המבקש להיות עד מדינה ולתפוס את מקומו של עד המדינה הנוכחי”…..”

מהדברים שהועלו על ידי הסנגורים בפגישה, התברר כי אין בהצעתם הנוכחית משום חידוש, הן מהצעתם הקודמת, זו הוצגה לגורמים המטפלים בלה”ב 433 שדחו הצעה זו, והן מהידוע לפרקליטים לאור שלביו המתקדמים של התיק והיכרותם של הפרקליטים המטפלים את התיק. בהתאם לזאת, הוחלט כי אין בהצעתו של גנדי קמינסקי דבר”.

עוד עולה שבפרקליטות היו עסוקים בהדחת הנאשמים מהתפקידים שלהם במי אביבים. יפעת שטיין רצתה לגרום להם לאבד את העבודה ואז יהיה לה יותר קל להגיע איתם להסכמי טיעון ולהודיה בתיק.

אבי שבהזי עשה הסכם שטינקר לניסים עזרא בפרשת מי אביבים — אבי שהבזי עשה הסכם שטינקר לניסים עזרא בפרשת מי אביבים

אבי וכניש עשה הסכם שטינקר עד מדינה לניסים עזרא בפרשת מי אביבים

להלן גיליון הטיפול של עו”ד יפעת שטיין בפרשת מי אביבים

פמת”א: פ 140/14	שם התיק: פרחי אביב-יוסף ליבוביץ	פרקליט מטפל:
	יחידות מטפלות – יאל”כ, מ”ה חקירות ת”א ומע”מ יאל”כ – ראש המפלג שמוליק בורוקס 050-6274243 ר’ הצוות – ישראל חזן 050-5418473 ס’ ראש הצוות – קובי קדוש 050-5073509 חוקרת – רויטל – 050-5073215 מזכירת מפלג רינת – 050-5073156. פקס – 08-6545576 קצין הלבנת הון – ניר שוורץ – 050-5073233 מע”מ – אחראי – גלעד ברזני 050-6246211 צוות פמת”א שטיפל בתיק לפני שהגיע אלינו – אורן פז 050-6216862, אורן פינטו – 054-4751193 ודניאל לביא 050-6659633 ב”כ של מש’ ליבוביץ – דרור מתתיהו – 03-6941348
6.10.14 אלישבע	נפתח תיק פ. התיק מועבר לטיפולם של עו”ד יפעת שטיין ועו”ד נתנאל חיים. תיק זה הינו תיק חקירה משותף ליאל”כ, מכס מע”מ חקירות ת”א והמרכז, ולפ.ש. חקירות ת”א. לא קבלתי חומר חקירה עם פתיחת תיק זה מלבד מכתבים ודו”חות סיכום חקירה מעו”ד יפעת שטיין. מצ”ב: דו”ח סיכום חקירה של יאל”כ מיום 5.5.2014 דו”ח סיכום חקירה “פרשת גדי קמינסקי” של חקירות מכס מע”מ תל-אביב והמרכז דו”ח בגמר חקירה פרשת תאגיד המים “מי אביבים” מיום 30.6.2014 של פ.ש. חקירות תל-אביב דו”ח בגמר חקירה נוסף מיום 16.6.2014 של חקירות תל-אביב כמו כן מצ”ב: מכתבו של איגור איברגימוב מחק’ מכס מע”מ ת”א לרמ”ד גלעד ברזני מיום 14.8.2014-רי חב’ ארזים תשתיות על נספחיו. מכתבו של החוקר יורם סיגמן לרמ”ד יוסי אשכנזי מיום 3.9.14 בענין חב’ מ. בוצ’אן ביוב עבודות אחזקה. מכתבו של מוטי טולדו-מחק’ מכס מע”מ ת”א לרמ”ד אשכנזי ולרמ”ד אביב כהן מיום 22.9.14 בענין דו”ח סיכום ביניים פרחי אביב –תמם יוסף עבודות, אדיר עבודות צנרת. התיק מועבר לטיפולם של עו”ד יפעת שטיין ומר נתנאל חיים. גב’ שטיין ומר נתנאל חיים, נא הוראתכם האם לשלוח הודעות לפי סעיף 60א’-מכתבי יידוע לחשודים ןלחברות.
‏29.10.2014 Ifat Stein	היום מועברים אלינו 37 קרגלים שהם ליבת החומר. שאר 250 הקרגלים יישארו בינתיים בפמת”א עד למציאת ארכיב. ע”פ הסיכום עם הסריקה החיצונית, ביום ראשון יעברו לאסוף מאיתנו את הקרגלים לסריקה. הסריקה תארך כשבועיים.
‏02.11.2014 Ifat Stein	היום הועברו 31 ארגזים לסריקה בגאודע – אחראית – אסנת 054-6179638 [email protected]. ההסבר לכמות הארגזים – מתוך 37 הארגזים שהגיעו – 2 מכילים יומנים, 1 מכיל האזנות סתר, ו מכיל דיסקים, 1 מכיל את קלסרי הדיונים של התפוסים שיועברו בניפרד ובהמשך והקלסר הבודד בארגז 32 הועבר לארגז 31. הועברה רשימת חומר החקירה לאסנת מגאודע כדי לנסות ולסנכרן בין הרשימה שהוכנה על ידי המשטרה ובין הרשימה שתיערך על ידי גאודע.
‏05.11.2014 Ifat Stein	מכתב מעו”ד חוגה (ממשרדו של ירון ברזילי) בעניינו של אהרן גרימברג, ובו בקשה לסגור את התיק נגד מרשו בהיעדר אשמה. מכתב תגובתנו.
‏10.11.2014 Ifat Stein	התקבלו כבר פעמיים חומרים סרוקים מגאודע. ביום שלישי אמור להתקבל מלוא החומר הסרוק. התקבל מכתבה של ליאור לוי מהמח’ לרישוי חוקרים פרטיים, בנוגע לאפרים גרינברג (ביקש לחדש את רישיונו והיא מבקשת לקבל מידע על מצב התיק נגדו). לאחר בדיקה, ולאחר שלא מצאתי חומרים בעניינו בקובץ שהתקבל מפמת”א, יצרתי קשר עם אורן פז שהסביר לי שהנ”ל היה יעד והוא זה שהפנה את הזרקור לפרשת קמינסקי. יחד עם זאת, הוא לא המשיך להיות מעורב בתיק שלנו והמשך הטיפול היה באמצעות התובעים של מע”מ. יצרתי קשר עם גלעד קמינסקי ממע”מ שאישר לי כי עו”ד שירן באדי 050-6245020 מטפלת בתיק שלו. הוגש כבר כת/א והוא עצור. לאור האומר הפניתי את ליאור לוי לעו”ד באדי. המכתב נשלח במייל (תת ספריה אצלי באאוט לוק) ובפקס (אישור שם).
‏01.12.2014 Ifat Stein	במהלך דיון תפוסים של אהוד יפרח מיום 23/1/2014 טען הסניגור שבית המשפט שיחרר 20,000 ₪ ליפרח ועדיין לא בוצע השחרור. אתמול נתי פנה לאיתן קרמר שאמור היה לטפל בנושא והוא מסר לי שזה כבר בטיפול של היחידה החוקרת. היום ביקשתי לברר שוב מה קורה עם הטיפול ומסתבר, שמדובר בשחרור של 20,000 ₪ מתוך ערבויות בסך 100,000 ₪ שהעמיד אהוד יפרח. לאור האמור, לא מדובר בטיפול של יחידת ה”ה אלא של יחדה חוקרת, שוחחתי עם רויטל היום כדי לברר היכן עומד שחרור הכספים והיא מסר לי שרק היום הגישה את הבקשה לשוטרת שמטפלת בכך, וזו אמר שזה ייקח מספר חודשים. שוחחתי עם רינת המטפלת בשחרור הכספים (08-9545401) על פי דבריה לא מדובר במספר חודשים אלא בחודש. ביקשתי לזרז את הדברים בשל העובדה שהחלטת בית המשפט התקבלה ביוני ולא הועברה לטיפולה. הודיעה לי שתעביר מייל לטיפול דחוף יותר ותדווח לנו.
‏02.12.2014 Ifat Stein	התקשר עו”ד מיקי קשקש ( שהנייד שלו 052-5283048 ממשרדו של קובי גולדמן – טל’ 03-6966733) שמייצג את גנאדי קמינסקי. אמר שהוא מבקש לקבוע בדחיפות פגישה עמנו בשל העובדה שמרשו מבקש להגיע להסכם של עד מדינה. הסביר שניסה בעבר להגיע להסכם כאמור, אולם בלהב לא הסכימו בשום פנים ואופן. הוא חשוב שהם פשוט לא הבינו את מה שיש למרשו לתת. הסברתי שאני אבדוק את העניין אצלנו ובמשטרה, ואחזור אליו. שוחחתי עם ליאת, וקיבלתי הנחייתה לבדוק את העניין מול להב לפני שאנו מתקדמים.
‏02.12.2014 Ifat Stein	התקשר אחד בשם מנחם מנדל בן עגו (054-2697033), שנחקר לטענתו בתיק זה. הוא ביקש לדעת מה עולה בגורלו, בשל העובדה שהוא איש כוחות הביטחון והרישום הפלילי מפריע לו בהמשך קידומו. הואיל ושמו לא היה מוכר לי, ניסיתי לבדוק אתו למה הוא קשור. מסתבר שהוא היה בעלים (בנאמנות) של חברת דגש מאגרי אנוש, אותה ניהל אפרים גרינברג. הבהרתי שתיקו של אפרים גרינברג מנוהל בנפרד, לא אצלנו, אלא במע”מ. בן עגו אמר לי כי הוא אינו נאשם בתיק של גרינברג ואינו יודע שהוא עד תביעה. אמרתי לו שאנסה לבדוק עבורו במע”מ, ולסייע. ניסיתי להתקשר לשירן באדי, התובעת ממע”מ (050-6245020), ללא הצלחה. שלחתי לה sms
‏02.12.2014 Ifat Stein	התקשר עו”ד משה אלגאלי שמייצג את אליהו חבאז. טוען שבעבר נדרש למסמכים חשבונאיים שנתפסו בביתו של חבאז, שצולמו עבורו. לצורך הגשת הדו”ח השנתי לשנת 2013 נדרש למספר חשבוניות. העביר אלי את רשימת החשבוניות שנשלחה למרשו מהרו”ח, ומבקש שנמצא אותן בעבורו. בדקתי היכן ממוקמים החשבוניות והשיקים – והם נמצאים באחסון בבהדר דפנה. לכן, המתמחה יגיע למקום ויאתר את המסמכים הרלוונטיים. ככל שמדובר במספר מועט של מסמכים – אלה יצולמו על ידנו – אחרת, יסומנו ויצולמו ע”י צילומתיק (הדר דפנה).
‏15.12.2014 Ifat Stein	התקשר אלי שרון ברגר (מ”ה) ודיווח לי כי מפקח מפ”ש חולון התקשר אליו בקשר ליוסי ליבוביץ, והוא מבקש להוציא לו שומות (היה מופתע). הודעתי לשרון שאין להוציא שומות ללא תיאום עמנו. אמר לי שיתן לפקיד את הטלפון שלי. לאחר מספר דקות התקשר אלי הפקיד, אמר לי שע”פ דו”ח סיכום חקירה שקיבל (מיוני דוד) עליו לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, וכי כך גם הורתה לו חגית, ס’ פ”ש חולון. הסברתי לו שהוא לא יכול לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, משום שעדיין לא גיבשנו את החשדות נגדו, וכי לא די בגיבוש החשדות אצל היחידה החוקרת. הבהרתי שיכול להיווצר שיבוש של ההליך הפלילי. אמר לי שיפנה לחגית (ס’ פ”ש) וליעל מירון (פ”ש) כדי שינחו אותו. התקשרתי ליוני דוד והבהרתי לו את הכשל בהנחיות שהם מעבירים לפ”ש וכי לא כל הפקידים מכירים את כל הנהלים לגבי שת”פ בין האזרחי לפלילי (הבהרתי שהטעות בנוכחית נודעה לנו בטעות בשל שאלה ששאל הפקיד את החוקר). יוני הודה לי על ההערה ואמר שישנו את נוסח ההודעות לפ”ש, כך שמעתה תתווסף שורה לפיה יש לפנות אלינו לתיאום ההליך האזרחי.
‏25.12.2014 Ifat Stein	קיבלתי את בקשת ב”כ של עזרא ניסים ליציאתו מן הארץ בפסח, לאיטליה. לאור הסכם עד המדינה עמו, אין בעיה להסכים ליציאתו, ללא העמדת ערבויות נוספות. שוחחתי עם ישראל חזן לתיאום העניין. ביקש ממני להפנות את עו”ד וכניש אליו, כדי שיפנה לביהמ”ש להסרת צו איסור היציאה לימים אלה, בהסכמתם. שוחחתי עם עו”ד וכניש, הודעתי לו לפנות לישראל חזן, כדי שיוכלו לפנות לביהמ”ש בתיאום.
30.12.2014	פנייה של אילן דהן לדעת סטטוס הטיפול העניינו. מכתב התשובה שלנו.
‏31.12.2014 Ifat Stein	פניה של התובע העירוני למשמעת בנוגע לסטטוס הטיפול בתיק. תשובתנו.
‏31.12.2014 Ifat Stein	עו”ד מיכאל כשכאש ביקש לקבל את מסמכי האצלה בנוגע להארכת ערבויות מעבר ל-360 יום. ע”פ בדיקתה של ליאת בן ארי, יש האצלה שפורסמה ברשומות. מכתב תשובה שלנו לעו”ד כשכאש.
‏04.01.2015 Ifat Stein	שיחת מסדרון עם קובי גולדמן ומיקי כשכאש בנוגע לגנאדי קמינסקי. לטענתם, גנאדי יכול למסור הרבה יותר ממה שמסר ארזים (חושבים שעד המדינה זה הבן). להבנתם, ארזים מסר על 8 מיליון ₪ מס מועלם, וגנאדי יכול לספר על פי 5 מזה. ציינתי בפניו שהוא אינו יודע מה יש או אין בחקירה. שיגיד לי מה הוא יכול לתת לי (לא עדות שמועה), ולא מה אחרים נתנו. ביקשתי להבין איך הוא נותן לי יותר מאשר על ארזים (שעליהם ממילא יש הסדר), ואיך יכול לבסס את זה, לא משמועה.
17.1.2015 שרון כהנא	יפעת – עוברת על העדויות וממיינת אותם לקשרים ולפרשיות. עיקר העבודה כרגע הינה על התפוסים, כל שבוע יש דיון או שניים בעניין. קיימת טיוטת אישום בעניינו של גנאדי בעניין החשבוניות הפיקטיביות שהוכנה ע”י גילית. נתי – קרא בסופ”ש את עדויות עד המדינה ומצביע על סתירות שמחייבות יישוב. סוכם – קרן – תתחיל עבור על עדויות עד המדינה לבדוק אם יש עם מה לעבוד ואם יש צורך לגבות עדות נוספת ליישוב סתירות. אחת לשבוע תתקיים ישיבת סטאטוס. החלטה על מועד לטיוטה על האישום העיקרי של שוחד וגניבה מתאגיד תתקבל בהמשך.
‏12.02.2015 Netanel Haim	נועם החוקר התקשר ומסר: הערבויות של יפרח אהוד ובוריס קליימן מסתיימות, ונותר עוד מקסימום 30 יום (אופציה להארכת התוקף). הנחיתי אותו לא להמשיך ולהאריך את הערבויות. מבחינת שיקולי תועלת, אין מה להיכנס לדיון בעבור 30 ימי ערבות. מעבר לכך בידינו תפוסים שלהם. הוא מגיש בקשה להארכת החזקת התפוסים בעניינו של יוסף תמם.
17.02.2015 אוראל בן מוחה	היום ובהמשך לבקשותיו של עוה”ד קובי גולדמן, התקיימה פגישה במעמד פרקליטת המחוז בעניינו של מרשו, גנאדי קמינסקי המבקש להיות עד מדינה ולתפוס את מקומו של עד המדינה הנוכחי. הפגישה התקיימה במשרדה של פרקליטת המחוז ובנוכחותה. עוד נכחו סנגוריו של החשוד עורכי הדין קובי גולדמן ומיקי כשכאש; עוה”ד שרון כהנא ראש תחום בפרקליטות; הפרקליטים המטפלים בתיק עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים, ואוראל בן מוחה (מתמחה). מהדברים שהועלו על ידי הסנגורים בפגישה, התברר כי אין בהצעתם הנוכחית משום חידוש, הן מהצעתם הקודמת, זו הוצגה לגורמים המטפלים בלה”ב 433 שדחו הצעה זו, והן מהידוע לפרקליטים לאור שלביו המתקדמים של התיק והיכרותם של הפרקליטים המטפלים את התיק. בהתאם לזאת, הוחלט כי אין בהצעתו של גנדי קמינסקי דבר.
23.02.15	מצ”ב בקשה בהסכמה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה ב-180 יום באשר ליוסף תמם, חב’ תמם יוסף עבודות צנרת בע”מ, אורה תמם ויצחק תמם.
‏02.03.2015 Ifat Stein	ביום 26.2.2015 קיבלה הש’ דבורה עטר את הערר שלנו. אתמול (1.3.2015) הגשנו לש’ ש. שטיין בקשה להחליט לגבי הארכת התפוסים. קיבלנו החלטה להעביר אליו את רשימת התפוסים שלגביה הוא נדרש להחליט
‏02.03.2015 Ifat Stein	אתמול התקשרה אלי עו”ד קלי אנטון, ב”כ של גנאדי גמינסקי, וביקשה לקבל מספר קבלות לצורך הליך אחר של גנאדי. לקבל ביקשתי ממנה פירוט של הבקשות. קיבלתי רשימה קטנה מאוד של קבלות שניתנו לארזים. הודעתי לה שלא ניתן למסור מסמכים אלה. שוחחתי אתה גם טלפונית והבהרתי שמדובר בחומר חקירה שעדיין לא שוחרר לחשודים. היום התקשרה אלי נופר ממשרדו של שמחוני (המתמחה) וביקשה לקבל מסמכים של שי יפרח. ביקשתי לקבל מידע אודות המסמכים הנדרשים והסתבר שמדובר בחשבוניות שיצאו לטובת ארזים ובמיוחד חן אחת שמספרה 171. הודעתי לה שמדובר בחומר חקירה ואנחנו לא מוסרים מסמכים אלה בשלב זה.
‏14.04.2015 Ifat Stein	התקשר אמיר מפ”ש ת”א 1 (03-7633312 ו-052-4617402) בנוגע לאגת. הוא ערך את החשבונות של חברת אגת לצרכי מס. הגיע להכנסות פיקטיביות ע”ס 9.6 מיליון ₪ ללא מע”מ לארזים, כ-29 מיליון ₪ לספקים פיקטיביים, ערך התאמות, הפחית הכנסות והוסיף הוצאות – הגיע להכנסה חייבת של 19.5 מיליון ₪ וכ-4.8 מיליון ₪ מס. נערכו 3 דיונים עם המייצגים: מפגש ראשון עם משה משעל לבד, מפגש שני עם קובי גולדמן ומפגש שלישי עם משה משעל – באף אחת מהפגישות לא הוצגו מסמכים). פקיד השומה שלו מוכן להתפשר על 2.5-3 מיליון ₪, קובי גולדמן הציע 2 מיליון ₪, תמורת סגירת כל ההליכים. מבקש לדעת דעתנו. הבהרתי שאני מבקשת לראות את ההסכם לפני סיכומו + אם יש הפחתה במס החייב, שיהיה רשום באופן מפורש בהסכם שסכום המס אינו משקף את ההכנסות וההוצאות האמיתיים של החברה ונקבע לצורכי פשרה בלבד. כמו כן, ברור שיש לרשום בהסכם שההסכמות לא יחייבו את המדינה בהליך הפלילי.
15.4.2015 יפעת שטיין	אתמול התקשר אלי נועם שביט מפמת”א בנוגע לישרו מסילה. אמר שימ”ר מבקשים לקרוא לעדות כמה מהמעורבים בתיק שייתכן ומעורבים גם אצלנו, וייתכן אף לעצור אותם (קשורים לחקירתם את הארגון של מוסלי). הבטיח שהפעולה הזו לא תפריע לתיק שלנו, וכי אחרי החקירות הם יסגרו את התיק. ביקשנו לקבל את שמות המעורבים. קיבלנו הן את השמות והן את החקירות הצפויות. אישרנו את החקירות. במקביל, ביקשנו לקבל אלינו את חקירותיו של ניסים בן חמו, כדי לעבור עליהם. קיבלנו קלסר עב כרס (קיימים עוד מספר קלסרים בעניין אצל פמת”א). מדובר בחומר חשוב שמגלה מידע נוסף בנוגע לגנאדי קמינסקי.
20.04.2015 אוראל בן מוחה	היום פניתי בתכתובת דואר אלקטורני אל חוקר מס הכנסה, דרור כהן בבקשה לקבלת תיקי שומה של החברות השונות המעורבות בתיק. מצ”ב תכתובת הדואר.
21.04.2015 אוראל בן מוחה	היום לאחר שיחה מול החוקר נעם כהן, המטפל בתיק. הוחלט על שחרור התפוסים השייכים לחשוד מיכאל קרמר, מדובר על סך של 19,000 ₪ ומספר שעוני יד שמקוריותם מוטלת בספק.
21.04.2015 אוראל בן מוחה	היום נודע לנו כי באי הכוח של החשודים יוסי ליבוביץ’ ואהוד יפרח הגישו, כל אחד בנפרד באמצעות בא כוחו, רע”פ כנגד החלטת כב’ השופטת דבורה עטר שנתקבלה ביום 26.2.2015. ככל הנראה יאוחדו הבקשות במסגרת הליך אחד. מצ”ב בקשת רשות הערעור אשר הגיש אהוד יפרח באמצעות בא כוחו משרד עוה”ד רזניק סרטל סהראי ביום 29.03.2015.
21.4.2015 Ifat Stein	לפני מספר ימים התקשר אלי שרון קרן (054-7571757) והציג עצמו כמנכ”ל חדש של מי אביבים (החל מ-1.1.2015). ביקש לדווח שמאוד מטריד אותו שעולם כמנהגו נוהג, ולמרות החשדות החמורים כנגד עובדים שלו (שעליהם רק שמע ולא מכיר/יודע מזמן אמת), אלה ממשיכים לעבוד כרגיל. אמנם, יוסי ליבוביץ נוטרל מחלק מסמכויותיו, אולם מאוד מפריע לו שהוא עדיין נפגש עם שי יפרח משך שעות ארוכות בשיחות במשרדו. סיפר לי על עצמו (לבקשתי) – הוא עו”ד. 10 שנים עבד בחברה הכלכלית של ת”א, מתוכן 6 שנים כמנכ”ל. ביקש לדעת איך ניתן לשלב אתו ידיים. לא נתתי לו מידע בנוגע לפעולות שאנו מקדמים להזזת החשודים מתפקידם. ביקשתי שיהיה בקשר ככל שהוא חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לדעת.
21.4.2015 Ifat Stein	במהלך הדיון בהארכת התפוסים של אהוד יפרח (23.3.2015) החל עו”ד רזניק להקריא מתוך חקירתו של יניב חיון. כששאלנו איך ההודעה הגיעה לידיו אמר שהיא התקבלה מפ”ש שדן בתיק של יניב חיון. לאחר החג בדקתי מי פ”ש שטיפל בתיק של יניב חיון והגעתי לאפרים כהן, רכז חוליה בפ”ש רחובות – 08-9446721. אמר לי שהוא לא מסר הודעות לאף אחד, ואולי מסרו את ההודעות מהניכויים, בת”א, שכן הם אלה שהכינו את השומה. ביקשתי לקבל את ההסכם + פרטים של הפקיד הרלוונטי. טרם התקבל מייל, כמובטח.
29.04.2015 אוראל בן מוחה	היום קיבלתי לידי את תיקי השומה מאת החוקר דרור כהן ע”פ הרשימה המצ”ב.
10.5.2015	התקשר שרון קרן מנכ”ל מי אביבים והודיע לי שאשר מלול יצר אתו קשר וביקש להתלונן בנוגע לכך שלמרות החקירה ההתנהלות במי אביבים לא השתנתה. קבע אתו ליום שלישי הקרוב. יצטרף אליהם גם דירקטור נוסף במי אביבים (להט).
11.05.2015 אוראל בן מוחה	מצ”ב פנייתו של עוה”ד נתנאל חיים אל רפ”ק ישראל חזן בנוגע להשלמת חקירה נקודתית בנוגע לקבלת מידע נוסף הנוגע למכרזים ספציפיים על גבי דיסקים דוגמת הדיסקים שהעביר בני זיני עת מסר את עדותו ביום 09.01.2015 ובצידה תגובתו של רפ”ק ישראל חזן.
‏12.05.2015 Netanel Haim	שלחתי לישראל חזן מייל אתמול כלהלן: “ישראל שלום רב, בהמשך לשיחתך הטלפונית עם יפעת שטיין, אבקש כי תגבו מבני זיני, סמנכ”ל הכספים של מי אביבים, חומר נוסף בנוגע לכל חמשת המכרזים המפורטים להלן וזאת בדומה לארבעת הדיסקים אותם בני זיני סיפק בנוגע למכרז האחזקה מספר 288/12 (בעדותו מיום 9.1.2014). המכרזים לגביהם אנו מבקשים את המידע הינם : 289/12; 118/10; 121/10; 214/07; 176/2011; 193/2011. בדומה לדיסק שבני זיני העביר לכם בנוגע למכרז האחזקה נבקש כי גם לגבי מכרזים אלו יהיה פירוט מלא, ובין היתר, פירוט לגבי הקבלן שקיבל את העבודה, קבלן המשנה שביצע את העבודה, מיקום העבודה, מחיר העבודה, מועד העבודה, החוזה תחתו בוצעה העבודה וכיוצ”ב. דגש מיוחד נבקש לשים לב לגבי מכרזי הפיתוח במסגרתם ניתנו שירותים למי אביבים. כמו כן, יש לשים לב כי במקרים מסוימים הקבלן הראשי הוא לא אחד מן החשודים אך מי שמבצע בפועל את העבודה הינו אחד החשודים ולכן נבקש את המידע בנוגע לכל הקבלנים הזוכים. לצורך העניין, אני מעביר לעיונך דוגמא לדיסק שהועבר מבני זיני בנוגע למכרז האחזקה (אשר התקבל מעדותו של זיני ביום 9.1.2014) מתוך ארבעת הדיסקים. בברכה, נתי”
12.05.2015 אוראל בן מוחה	היום התקבלה החלטה מידי כב’ השופט דבורה עטר (כמבוקש), בבקשה שהוגשה בהסכמה מטעם באי כוחו של יוסי ליבוביץ’ להורות על ביטול משכון בקשר לנכס בגוש 7001 חלקה 71 תת חלקה 5. בקשה זו הוגשה בהמשך להחלטת דבורה עטר מיום 10.05.2015 המורה על מחיקת הערת האזהרה הרשומה על הנכס שלעיל וסירובו של רשם המשכונות לביטול המשכון.
14.05.2015 אוראל בן מוחה	התקשר החוקר המטפל בתיק נעם כהן ומסר כי קיימת החלטה מיום 10.05.2015 המבטלת את צו עיכוב היציאה מהארץ שהוטל כנגד החשוד יניב חיון, רצ”ב ההחלטה. אי לכך ובהתאם להחלטה, ביקש כי נדאג לשחרור דרכונו של החשוד המוחזק בידי רשויות מע”מ. מבדיקה התברר כי צו עיכוב היציאה הוסר ביום 24.06.2014 ע”פ החלטת השופטת רבקה גלט, בבקשה בהסכמה להארכת תוקף תנאי הערובה אשר הונחה בפני בית המשפט. באותה ההחלטה בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ והחשוד נתן את הסכמתו להפקדת הדרכון ביחידה החוקרת, בעוד זו נתנה את הסכמתה לאפשר לחשוד לצאת את הארץ בכל מועד ובתנאי שיפקיד ערבות בסך 20,000 ₪ וישיב את דרכונו אל היחידה מיד עם שובו ארצה. לאור כל האמור לעיל נעם עודכן אין בהחלטה מיום 10.05.2015 לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ משום הוראה להשבת דרכונו של החשוד, אי לכך עודכן נעם כי יש להגיש בקשה חדשה, בקשה להשבת הדרכון המוחזק בידי הרשות החוקרת.
‏14.05.2015 Ifat Stein	בהמשך לדיון שהתקיים במחוז בנוגע לאי השעיית עובדי מי אביבים, למרות החשדות החמורים נגדם, ובהמשך לדיונים בעניין (בתוך הצוות) בעניין, פנה יוני תדמור לליאת בן ארי, לצורך קידום השעייתם. הנושא יטופל על ידי ליאת מול ארז קמיניץ.
14.5.2015	בעקבות שיחה עם פקיד מעמ בנוגע לעריכת שומה אזרחית עלה שעד נדרש בפרשת גנאדי קמינסקי בשם מוהין ערנדס, מסר עדויות. ביקשתי ממנו להשיג את ההודעות שהגיעו במייל (ככל הנראה מתיק אחר). הוריתי לאוראל להכניס את ההודעות לרשימת חומר החקירה. הודעתי לגלעד ברזני על קבלת החומר. התכתובת מצויה במאגר מי אביבים באאוטלוק.
‏18.05.2015 Ifat Stein	שלחתי לאפרים כהן ממס הכנסה (מטפל ביניב חיון) מייל תזכורת בנוגע לשם הפקיד הרלוונטי שמסר את ההודעות של יניב לרשותו + הסכם השומה
‏18.05.2015 Ifat Stein	התקשר אלי אתמול שרון קרן והודיע לי שנפגש עם אשר מלול, שכאמור התלונן שעדיין השחיתות במשרדי מי אביבים ממשיכה, תוך שהוא מציין מספר נתונים לגבי מכרזים שאמורים להתפרסם בימים הקרובים. הואיל והמידע שנמסר על ידי אשר מלול אינו מדויק, הרי שהוא נרגע. ישראל חזן עודכן.
‏18.05.2015 Ifat Stein	משיחות עם גורמים שונים (ליאת, יאל”כ, פמת”א) עולה שימ”ר טוענים כלפינו שאנחנו עוצרים את החקירה שלהם בעניין ישרו מסילה (מוסלי). הבהרתי לליאת מספר פעמים על מה מדובר, סוכם שתקבע פגישה משותפת עם פמת”א, אולם הדברים לא מתקדמים. התבקשתי על ידי ליאת והעברתי את השתלשלות העניינים בכל הקשור לפרשת ישרו מסילה, פעם נוספת.
18.05.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך להחלטתו של כב’ השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ש”ח ובהמשך לבקשת באי כוחו של החשוד הנסמכים על אותה ההחלטה, הועברו לידי רפ”ק ניר שוורץ ההסכמות שהושגו בדבר שחרור כלי הרכב של החשוד התפוסים ברישום. מצ”ב ההודעה כפי שהועברה לידי ניר שוורץ.
18.05.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך לחילופי הדברים מיום 14.05.2015 עם נעם כהן, חוקר יאל”כ בדבר שחרור דרכונו התפוס של החשוד, יניב חיון. פעל נעם מול בא כוחו של החשוד והאחרון הגיש בקשה פורמאלית בהסכמה להשבת דרכון. בקשה זו קיבלה תוקף של ההחלטה היום. מצ”ב ההחלטה. עם קבלת ההחלטה שלעיל עדכנתי את גלעד ברזני אודתה וזו הועברה אליו באמצעות פקס להמשך טיפול ושחרור הדרכון התפוס.
26.05.2015 אוראל בן מוחה	היום הוגשה בקשה בהסכמה לשחרור התפוסים השייכים ליוסי ליבוביץ’ על פי ההסכמות ישוחרר אוסף הבולים המופיע בנספח א’ לבקשה. שאר התפוסים המופיעים בנספח א’ לבקשה יוותרו תפוסים למשך 180 יום נוספים. מצ”ב הבקשה כפי שהוגשה.
26.05.2015 אוראל בן מוחה	בהתאם להסכמות אשר הועברו לידיו ביום 18.05.2015, העביר לידנו רפ”ק ניר שוורץ את הבקשה לשחרור רישום עיקול על כלי הרכב הרשומים על שם חברת אהוד מאיר שאיבות, כפי שהוגשה לידי משרד הרישוי והכל בהתאם להסכמות שהועברו כאמור. מצ”ב הבקשה שהועברה מידי ניר שוורץ אל רשות הרישוי.
27.05.2015 אוראל בן מוחה	אתמול התקשרה אל עוה”ד יפעת שטיין מירב ווין המשמשת כיועמ”ש תאגיד מי אביבים. מירב אמרה ליפעת כי בימים הקרובים עומדת להשתחרר ערבות אשר הועמדה לטובת מי אביבים ע”י חברת אהוד מאיר שאיבות בע”מ (להלן: “החברה”) שבבעלות החשוד אהוד יפרח. מירב ביקשה לדעת האם ביכולתה להעביר את כספי הערבות לכשאלה ישוחררו לידי החברה על פי בקשות חוזרות ונשנות של נציגי החברה. יפעת השיבה למירב כי נכון לימים אלו בהתאם לצו שמספרו 35790-12-13 (להלן: “הצו”) מוקפאים כל החשבונות, יתרות הזכות והערבויות של החברה בתאגיד מי אביבים. יפעת העבירה לידי מירב באמצעות הדוא”ל את הצו בצירוף החלטת כב’ השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ₪. מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה. מירב השיבה “אנחנו מבחינתנו לא עושים דבר ללא קבלת אישור מכם” מצ”ב תכתובת הדוא”ל בין יפעת לבין מירב ווין.
27.05.2015 אוראל בן מוחה	היום עדכן עוה”ד נתנאל חיים באמצעות תכתובת דוא”ל את סנגורו של החשוד אהוד יפרח, כי שוחררו הרכבים בהתאם להסכמות ולהחלטת כבוד השופט שטיין מיום 24.03.2015. מצ”ב תכתובת הדוא”ל.
28.05.2015 אוראל בן מוחה	היום הועברו ע”י גניה (יאל”כ) ששימשה כשליחה של נעם כהן דיסקים אשר הועברו מידי ישראל בר.
28.05.2015 אוראל בן מוחה	היום התקיימה פגישה מול באי כוחו של עד המדינה ניסים עזרא, עוה”ד אבי שאבזי ואבי וכניש. באי הכוח ביקשו לבדוק האם ניתן יהיה אפשר לאביו של ניסים עזרא לגשת למכרזים בעירית ת”א. כמו כן, הובהר לבאי כוחו של עד המדינה כי קיימות סתירות מהותיות בעדותו של עד המדינה. באי הכוח הבהירו כי הם יבדקו זאת מול מרשם. מצ”ב פרוטוקול הפגישה.
14.06.2015 נתנאל חיים	התקשר עוה”ד מיקי כשכש אשר מייצג בין היתר את חברת המתעל, מיקי מסר כי מחר יעביר לידנו את מספר הטלפון של פקיד השומה באשקלון מאחר ורואה החשבון של המתעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013.
‏16.06.2015 Ifat Stein	ישיבה אצל מומי למברגר בנוגע לפרשת ישרו מסילה. נוכחים – למברגר, איתי פרוסט, נעם שביט, ליאת בן ארי, ירון גולומב נתי חיים ואנוכי. מומי הסביר שבשלב זה ניסים בן חמו מאובטח. קיימת אפשרות לחתום עמו הסכם עד מדינה. מאוד לא אמין בעיניהם, ולכן חוששים להגיע אתו להסכמות. הוצגו הממשקים בין תיק ישרו מסילה ופרשת גנאדי קמינסקי. ההחלטה היא שבשלב זה מומי סבור שאין מקום להמשיך בתיק ישרו מסילה (בעיקר בשל העובדה שלא רוצה משיכה של כלל חומרי החקירה בתיק מי אביבים לתיק ישרו מסילה וכן משום שאין למעשה עונשים משמעותיים הצפויים מהתיק נגד שי מוסלי). כך גם ימליץ לגדי אשד. מבקש לדעת אם אנו עשויים להיזקק להשלמות חקירה עבורנו מניסים בן חמו (ע”י ימ”ר). ביקשנו לקבל זמן כדי להחליט אם אנו זקוקים להשלמת חקירה.
16.06.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך לשיחה שהתקבלה מעוה”ד מיקי כשכש שמסר כי רו”ח של חברת המתעל י.ק משה משעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013, הגיעו שני מתמחים ממשרד רו”ח כדי לצלם את החשבוניות המבוקשות. עברתי יחד עם המתמחים על הקרגלים הרלוונטיים בהם עשויים היו להימצא הקלסרים המכילים את חומרי הנהלת החשבונות לשנת 2013. החומרים לא נמצאו. בהמשך, ולאחר התעקשות המתמחים וטענתם כי “הדבר אינו אפשרי” הבהרתי להם שהחומרים לא נמצאים בידנו, מה גם שהחשוד גנאדי קמינסקי, בעליה של חברת המתעל י.ק נשאל אודות מיקומם של חומרי הנהלת החשבונות הרלוונטיים לשנת 2013, החשוד מסר כי אינו יודע היכן החומרים. מצ”ב ייפוי הכוח אשר ניתן למתמחים על ידי החשוד גנאדי קמינסקי לצורך צילום החשבוניות.
23.06.2015 אוראל בן מוחה	היום התקיים דיון בדבר הארכת התפוסים השייכים לגנדי קמינסקי ובניו. מצ”ב פרוטוקול הדיון והחלטה. הוחלט לשחרר 50,000 שקלים מהכספים התפוסים. עוד הוחלט כי על התביעה להעמיד לרשות גנדי את חומרי הנהלת החשבונות אותם הוא מבקש.
07.07.2015 אוראל בן מוחה	היום פנה בא כוחו של החשוד שי יפרח, עוה”ד יואב סננס, כדי לקבל את הסכמתנו לבקשה לביטול ערבויות החשוד. רצ”ב תכתובת דוא”ל בנושא. הסכמתנו נשלחה אל עוה”ד סננס בדוא”ל.
‏23.07.2015 Ifat Stein	בשבוע שעבר התקשר אלי עו”ד אבי וכניש בנוגע למתן היתר לאביו של עד המדינה ניסים עזרא. מדובר בשיחת המשך לשיחה קודמת באותו נושא שנערכה במשרדנו ביום 28.5.2015 (לעיל). הוא חזר על בקשתו מאותה ישיבה, ולפיה אביו של ניסים עזרא לא שייך לחשדות, הוא רוצה לעבוד בת”א, למעשה יש נתק בין האבא ובין הבן וממילא לטענתו כל שאר “המשחדים” עובדים עם העירייה. הבהרתי שע”פ הראיות הקיימות בתיק, האבא אינו כשיר לעבוד ולכן, חזקה על האבא והבן שמדובר באיש קש שיעמוד בראש העסק כשהחשודים העיקריים יעשו עבורו את העבודה. מבחינתנו, זה לעצום את העיניים ולתת לבן לעבוד בכיסוי השם של האבא. בנוסף, בשל ההסדר עם ניסים עזרא לא המשיכו בחקירת מעורבותו של האב. הבהרתי שאם הם מבקשים לטעון היום שהאבא כשיר (בניגוד לעדותו ולעדות הבת) ומבקשים להפר את ההסכם ולאפשר לו לעבוד, אנו נהיה מוכנים לבדוק את העניין, אם האב יצא מההסדר (אם נמצא שעבר עבירות נוכל להעמידו לדין). עו”ד וכניש הביע מורת רוח מהדברים שאמרתי, ולטענתו, על המדינה ללכת כברת דרך כדי לעזור לעדיה. לא הסכמתי עמו והבהרתי שכברת הדרך מגולמת בהסכם שנערך עמו. המדינה לא מתגמלת עבריינים סתם.
26.07.2015 בן מוחה אוראל	היום התקיימה פגישה בנוכחות אורנה פורגש, איה דויצ’ה (המתמחה בדיני עבודה) ומיה לויאן (המתמחה בדיני מכרזים ומשפט מנהלי), כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק, עוה”ד יפעת שטיין, עוה”ד נתנאל חיים, עוה”ד ירון גולמוב ומתמחה אוראל בן מוחה. בפגישה העלו הפרקליטים סוגיות אזרחיות בעיתיות שצפו בתיק במסגרת הטיפול בו. הסוגיות נוגעות לעובדי התאגיד שלא הושהו מעבודתם והליך משמעתי לקראת פיטורין לא נפתח בעניינם. כמו כן, הועלתה סוגייה נוספת הנוגעת למכרזים ולעובדה שקבלנים ראשיים אשר זכו במכרז מעבירים את העבודה בה זכו לטיפולם של קבלני משנה שאינם מחזיקים ברישיון קבלן כנדרש. סוכם כי עד ליום 12 באוגוסט תערך פגישה מול גורמים בעיריית תל אביב, במטרה להבין מדוע לא נפתח הליך משמעתי לקראת השהיה או פיטורין של העובדים החשודים. כמו כן, סוכם כי בפגישה יוצגו חלק מהראיות בתיק שמפלילות את עובדי התאגיד בנוסף לאותן הראיות שכבר מצויות בידי עיריית תל אביב. בהתייחס למכרזים ולעבודתם של קבלני משנה סוכם כי נעביר לידי מיה את החומרים הרלוונטיים המעידים על העברת העבודה לקבלני משנה שעובדים ללא רישיון קבלן וזו בתורה תפתח בהליך מנהלי. מצ”ב פרוטוקול הפגישה
27.07.2015 אוראל בן מוחה	היום התקיימה פגישה מול חוקרי ימ”ר תל אביב, החוקר שלומי גיא וחוקר נוסף שהגיע איתו כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק עוה”ד יפעת שטיין, נתנאל חיים, ירון גולומוב ומתמחה אוראל בן מוחה. הפגישה עסקה בשאלה האם יש צורך בהשלמות חקירה בעניין ישרו מסילה והמעורבים בחברה. הובהר לחוקרים כי מדובר בתיק (ככל והחקירות יתפתחו לתיק) שלו חלק קטן הנוגע בתיק מי אביבים. כמו כן, הובהר כי נכון לזמן זה לא נדרשת השלמת חקירה וכי התיק אינו עובר לטיפולה של פרקליטות מיסוי וכלכלה. מצ”ב פרוטוקול הפגישה
‏28.07.2015 יהודית דוידיאן	מצ”ב פקס מאמיר ליפסקי מנהל מחלקת רישום נותני שירותי מטבע משרד האוצר בנושא: אילן יוסף דהן – עדכון רישום פלילי.
‏28.07.2015 Ifat Stein	התקבל מייל (ובפקס) מכתב מהנש”מ בנוגע לרישום הפלילי של אילן דהן (הצ’יינג’ שבו פרט יוסי ליבוביץ כסף ודרכו העביר כסף לחו”ל). עניתי לו במייל חוזר, והבהרתי בשיחת טלפון שאני צופה שלא יוגש נגד אילן דהן כתב אישום, אולם הואיל ואנחנו עדיין בוחנים את התיק ושוקלים את הראיות, עדיין קשה לנו לאמוד מה תהיה סיבת הסגירה של התיק.
‏29.07.2015 יהודית דוידיאן	מצ”ב מכתבו של ניר שורץ למשרד הרישוי רשם המשכונות בענין אישור ביטול רישום משכון על רכב מסוג BMW מ.ר 5365075 ע”ש אהוד יפרח.
30.07.2015 אוראל בן מוחה	היום עדכן עוה”ד נתנאל חיים את בא כוחו של החשוד אהוד יפרח כי בוטל העיקול על רכב מסוג ב.מ.וו. שמספרו 53-650-75. מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה לבא כוח החשוד.
‏03.08.2015 Ifat Stein	ישיבת סטטוס אצל שרון בנוכחות ירון, נתי, אוראל ואני. נתי עובר (לקראת סיום) מעבר על האזנות בהצלבה לח”ס, כדי להכין השלמות חקירה. ירון עובר על הביומים מול חוו”ד המומחה כדי לכמת את הניפוח ולמצוא שבלונה לפיה יהיה ניתן להעריך את הניפוח בביומים שלא הועברו למומחה. ינסה להכין את הביומים בטבלה שתוכנס כנספח לכתב האישום. אוראל סיים לעבור על המכרזים, לאור הבדיקה שלו אל מול ההזנות, שלחנו את החוקרים לקבל את כל המסמכים הקשורים למכרזים שהתקיימו ב-12.2013. היום הגיע החוקר למי אביבים ואסף מסמכים. אני עברתי על ניסים בן חמו ומכינה השלמות במקביל אעבור עם אוראל על הכרטסות (חשבוניות) אל מול הפק”עות והמכרזים, כדי לבדוק את היקף העבודה של ארזים אל מול אהוד שאיבות ושל שניהם מול ישרו מסילה/גנאדי – כדי לבסס את הפיקטיביות וכדי לבסס, אם אפשר, את הניפוח. אני ארכז את כל התוצרים. מועדים שנקבעו – ננסה להעמיד מכתב השלמות עד ליום 8.9.2015. להודיע לחקירות שנבקש השלמות חקירה, מיד לאחר החגים (8.10.2015). יעד להשלמות בפועל על ידי המשטרה – אוקטובר נובמבר. יעד למכתבי שימוע – סוף 12.2015
‏05.08.2015 Ifat Stein	התקבל מכתבו של שרון קרן, מנכ”ל מי אביבים בנוגע לפניה אנונימית שהתקבלה במשרדו בעניין פגישתו עם אשר מלול.
‏10.08.2015 יהודית דוידיאן	להשלמת החקירה בתיק התקבלו 2 קרגלים. מצ”ב רשימת המסמכים.
‏17.08.2015 יהודית דוידיאן	מכתב מאסטלה פרסטמן בענין סטטוס תיק פל”א 171422-2013 מיום 16.08.15.
‏17.08.2015 יהודית דוידיאן	מזכר מהיאל”כ- סימוכין לגבי קבלת והעברת דיסקים לפרקליטות מיסוי וכלכלה מיום 16.08.15.
‏17.08.2015 Ifat Stein	בהמשך למכתבה של אסטלה פרסטמן – הודעתי למזכירות (נועה + גליה) שאיננו מדברים עם חשודים בשל העובדה שמדובר בשיחה של חשוד עם איש מרות שעשוי להפוך אותנו לעדים. כמו כן איננו מספקים סטטוסים לחשודים. הוצעו לחשודה מספר אפשרויות בדיקה – אחת, לקבל רישום פלילי מהמשטרה ושם יהיה רשום שהתיק עדיין פתוח. השנייה, להפנות את הגורם הרלוונטי במשרד האוצר (שמבקש את האישור, לטענתה) לשוחח עמנו. השלישית, לפנות לעו”ד שיפנה אלינו בשמה, ואתו נוכל לשוחח. הבנתי מהמזכירה שהחשודה לא הסכימה לאף אחת מהאופציות. סוכם עם גליה (המזכירה הראשית) שהיא תשלח לחשודה מכתב שהתיק בטיפולנו. (אגב, החשודה פנתה לפמת”א פלילי ואמרה שהיא לא יודעת לאיזה פרקליטות הועבר התיק..)
19.08.2015 אוראל בן מוחה	היום העברתי בפקס לנועם כהן, צוער, בקשה להשלמת חומרי חקירה כדי שיעבירה לידי רפ”ק ישראל חזן. מצ”ב בקשת השלמת חומרי החקירה כפי שהועברה.
18.08.2015 אוראל בן מוחה	לבקשת נועם כהן ולצורך דיוני התפוסים הקבועים ליום 20.08.2015, העברתי לידיו מסמכי הבהרה לבית המשפט מטעם הפרקליטות בעניינם של החשודים בוריס קליימן וגנדי קמינסק. מצ”ב מסמך הבהרה לבית המשפט בעניינם של גנדי ובניו וכן, מסמך הבהרה בעניינו של בוריס קליימן.
‏20.08.2015 יהודית דוידיאן	מצ”ב מכתב מעו”ד יוסף גבריאלי בענין סגירת התיק נגד אסטלה פרכטמן – 20.08.15.
‏20.08.2015 Ifat Stein	שוחחתי עם עו”ד אנדריי ורשצ’גין (ממשרדו של עו”ד גבריאלי) בנוגע למכתב שנשלח אלינו בעניינה של אסטלה פרכטמן. הבהרתי שבשלב זה אנחנו בוחנים את חומרי החקירה, וכי גב’ פרכטמן היא חשודה בתיק, גם אם לא חשודה עיקרית. בשלב זה היא חשודה בסיוע לחשוד העיקרי, ואשמתה, כפי שעולה מהראיות בתיק, קיימת. בשלב זה, לפני שאנחנו מחליטים מי הם החשודים שכנגדם אנו מתכוונים להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, איננו יכולים לסגור את התיק נגדה. לשאלת עוה”ד אמרתי שבכוונתנו לשלוח מכתבי שימוע בעוד מספר חודשים. יחד עם זאת, ביקשתי להבהיר שאיננו רוצים להקשות עליה, ולכן ביקשתי להבין אם הבעיה היא מול רשם נותני שירותי מטבע. עוה”ד אישר לי כי אכן, לפני מספר ימים התקבלה החלטת הרשם לפיה בשלב זה לא ניתן להיענות לבקשתה להירשם כנש”מ, והבהיר כי הוא מבין שהיינו בקשר עם הרשם. אישרתי שאנו נמצאים תמיד בקשר עם שאר הרשויות. עוה”ד אמר שהוא קודם ינסה למצות את ההליכים מול הרשם. בכל מקרה מסרתי את מספר הטלפון המשרדי, למקרה ויצטרך ליצור עמנו קשר ישיר, לכל סיוע.
20.08.2015 אוראל בן מוחה	מצ”ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בעניינו של החשוד בוריס קליימן. ע”פ החלטת בית המשפט יוארך תוקף החזקת התפוסים במוצגים עד יום 24.09.2015, באותו מועד יתקיים דיון המשך בפניי השופטת רבקה גלט, בשעה 15:30. ניתן לצפות כי עד המועד האמור תסתיים החקירה כפי שכתוב בסעיף 6 לנספח הדוי ויישלחו מכתבי שימוע כמובטח. וכן, מצ”ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בעניינו של החשוד גנדי קמינסקי. על פי ההחלטה שוחררו התפוסים הבאים: סכום של 15,000 ש”ח ושעון רולקס. עוד מציינת השופטת כי החלטה בעניין העמדת מסמכי הנהלת החשבונות עומדת בעינה. לפי החלטה נוספת שניתנה באותו עניין תוך שבעה ימים מהיום, יום 20.08.2015 על הפרקליטות למסור הודעה בכתב לביהמ”ש ובה תאשר את הימצאותם של מסמכי הנהלת החשבונות בידיה, אם הם אינם בידי הפרקליטות תציין הפרקליטות כיצד אלה נעלמו.
20.08.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך להחלטת השופטת רבקה גלט, מהיום, בעניינו של החשוד גנדי קמינסקי ובעניין חומר הנהלת החשבונות שלטענת החשוד “נעלמה” שלחה עוה”ד יפעת שטיין מכתב לבא כוחו של גנדי קימינסקי, עוה”ד מיקי כאשכש. מצ”ב המכתב כפי שנשלח אל עוה”ד כשכש בפקס. במכתבה בקשה עוה”ד יפעת שטיין לקבל בדחיפות ולא יאוחר מיום, 24.08.2015 את רשימות חומרי הנהלת החשבונות הנחוצה למרשו של עוה”ד כשכש, גנדי קמינסקי. כמו כן, בקשה עוה”ד יפעת שטיין כי במקביל יפעל עוה”ד כשכאש להסדיר את צילום החומרים, ככל שימצאו מסמכי הנהלת החשבונות הדרושים לחשוד בין מסמכי הנהלת החשבונות המצויים ברשות הפרקליטות.
‏25.08.2015 יהודית דוידיאן	מצ”ב מכתב מהתובע העירוני למשמעת בעיריית תל-אביב בענין מצב התיק.
06.09.2015 אוראל בן מוחה	בהתאם להחלטת בית המשפט שבפתקית, הועברה ההודעה אל בא כוחו של קמינסקי, עוה”ד מיקי כשאכש ראה הודעת הדוא”ל כפי שהועברה.
07.09.2015 אוראל בן מוחה	היום קיבל עוה”ד נתנאל חיים פניה מרו”ח שמרית צעירי רכזת חוליה 9 מפקיד שומה כפר סבא. שמרית בקשה לדעת מה הסטאטוס נכון להיום מבחינת הטיפול בתיק כנגד חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע”מ, בנוסף צרפה שמרית מכתב מבא כוח החברה עוה”ד עמית בר טוב. מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה.
07.09.2015 אוראל בן מוחה	היום ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ברע”פ 2195/15 וברע”פ 2231/15. מצ”ב פסק הדין.
‏09.09.2015 יהודית דוידיאן	מיאל”כ דו”ח תפיסה וסימון ודו”ח פעולה של מי אביבים 09 09 2015. מצ”ב. הדו”ח מתייחס לפעולה מיום 10.08.2015 בה נתפסו שני ארגזים המכילים חומר לגבי מכרזים משנת 2013.
‏09.09.2015 יפעת שטיין	תרשומת בעניין העברת חומרי הנה”ח שנמצאים בין חומרי החקירה בתיק גנאדי קמינסקי מצויה בחוצץ תרשומת מיילים בתכתובות, ספריה כאן
21.9.2015 יפעת שטיין	לאחר מו”מ עם עו”ד שמחוני בנוגע לשלום חסון, הוסכמו תנאי הסדר הטיעון עמו, על ידי שרון כהנא מצ”ב
27.9.2015 יפעת שטיין	הועברה השלמת חקירה (הבנה של המכרזים), כרקע להשלמת החקירה המתוכננת בתיק.
7.10.2015	נערכו השלמות חקירה לדוד ילוז ולמירב ויין. המשך השלמות מחר (מירב ויין) ובהמשך (דוד ילוז).
08.10.2015 אוראל בן מוחה	היום הוגשה הודעת ערר בצירוף בקשה לעיכוב ביצוע על החלטת השופט שמעון שטיין מיום 21.09.2015 המורה על שחרור כספים תפוסים בסך של 400,000 ₪. מצ”ב הודעת הערר ובקשת עיכוב הביצוע. העתקי הבקשה והערר הועברו אל עוה”ד עמית בר טוב בא כוחו של יוסף תמם, מצ”ב אישור עו”ד בר טוב בחותמת נתקבל.
08.10.2015 אוראל בן מוחה	מצ”ב החלטת כב’ השופטת מיכל ברק נבו בבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בצירוף הערר על החלטת שטיין בעניינו של תמם. “לתגובת המשיבים עד 12.10.15. מאחר שהבקשה הוגשה היום, 8.10.15, בשעה 14:38, קרי; לאחר שפג עיכוב הביצוע, למרות שהערר הוא על החלטה מיום 21.9.15 והיה די זמן להגישו בתוך תקופת עיכוב הביצוע, איני מוצאת מקום להורות על עיכוב ביצוע עד לאחר קבלת תגובת המשיבים.”
11.10.2015 אוראל בן מוחה	היום נשלחה תגובתנו לפנייתו של עו”ד יוסף גבריאלי מיום 30.09.2015 בעניינה של מרשתו הגב’ אסטלה פרכטמן. מצ”ב תגובתנו שנשלחה בפקס אל עו”ד גבריאלי. נתקבל אישור לפקס נוסף על אישורה הטלפוני של מזכירתו של עוה”ד גבריאלי הגב’ ענת.
‏11.10.2015 יהודית דוידיאן	מצ”ב החלטת בית המשפט באשר לתגובת המשיבים לבקשה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה. נקבע לדיון ליום 19.10.15 שעה 08:30. מאחר ועדיין לא הובהר לי אם הפרקליטות מופיעה בדיון כאמור בהחלטה – לכן לא עודכן בלוח הופעות.
11.10.2015 אוראל בן מוחה	היום פנתה עוה”ד שרון כהנא באמצעות תכתובת דוא”ל אל עוה”ד ארז קמיניץ בבקשה לקבלת הנחיה וסיוע אפשרי על מנת שניתן יהיה לפועל להעברת עובדי תאגיד המים “מי אביבים” מתפקידם לאור החשדות הכבדים התלויים כנגדם. ר’ תכתובת דוא”ל בנושא.
‏12.10.2015 יהודית דוידיאן	משעל, בן אור רו”ח – התחייבות לצילום חומר הנהלת חשבונות בתיק תשתיות צנרת בע”מ. מצ”ב.
13.10.2015 אוראל בן מוחה	בהמשך לפנייתו של רו”ח משה משעל לצילום חומרי הנהלת חשבונות השייכים לאגת י.ק תשתיות צנרת בע”מ הועברו החומרים הרלוונטיים לחברת צילומעתיק באמצעות חיים.
‏14.10.2015 Ifat Stein	לאחר התייעצויות רבות (הן בתוך המחוז והן עם פמת”א אכיפה משולבת) בעניין המשך העסקתם של החשודים (העיקריים) עובדי מי אביבים, בשירות הציבורי בכלל ובמי אביבים בפרט, הוחלט על העברת הטיפול לארז קמינץ. ההחלטה נובעת מהקושי המובנה הקיים בפיקוח על משמעת עובדי עירייה שאינם כפופים לנש”מ משמעת. לאור האמור הועברה פנייתנו לארץ קמינץ שהעביר את הטיפול לאריאל (בשת”פ של עוזי?). מצ”ב התכתובת הרלוונטית.
‏15.10.2015 Netanel Haim	היום שוחחתי עם עו”ד עמית בר טוב בנוגע לערר כנגד החלטת השופט שטיין (בית המשפט השלום בראשל”צ) בעניין תמם יוסף. לאחר שהוא טען שלא היה מודע לכך שהערבויות, המצויות בתאגיד מי אביבים ושהתקבלו במסגרת המכרז שבו החשוד השתתף וסיפק שירותים, אף הן תפוסות, וכי הטעינו אותו בנושא. מסרתי לו כי מדובר בצו שבמהותו אוסר כל דיספוזיציה ברכוש של הלקוח שלו המצוי בתאגיד, ולכן ככל שהערבויות הגיעו לסיומן הרי שהצו חל גם עליהן. מעבר לכך, לשונו הברורה של הצו כוללת בתוכה גם את כלל הערבויות המצויות בתאגיד, ושאותן הפקיד החשוד בתאגיד. לאחר דין ודברים הגענו להסכמות, לפיהן נגיש בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי. המסמך מצוי בתיקיית תכתובות בW.
‏19.10.2015 Ifat Stein	הסכמה עם עו”ד ציון סהראי בנוגע להארכת התפוסים של אהוד יפרח ל-180 יום נוספים (תמורת שחרור של 1.2 מיליון ₪ ברכבים תפוסים)
‏19.10.2015 Ifat Stein	הועבר אלינו (לפרקליטת המחוז) מכתב מעו”ד שריזלי בנוגע לכך שאהוד שאיבות ניגשה למכרז של משרד הביטחון, וזכתה, אע”פ שלא גילתה למשרד הביטחון על החקירות נגדה ונגד אהוד ולא גילתה למשרד שהיא מנועה מלגשת למכרזי משרד הביטחון בשל מחלוקת קודמת עם המשרד.
19.10.2015 אלישבע	בתאריך ה-19.10.2015 נמסרו 6 דיסקטים של יוסף תמם לשירלי שם טוב מפקיד שומה כפר סבא לצורך בחינתם והעתקתם. וזאת בתיאום עם עו”ד יפעת שטיין ועו”ד נתנאל חיים. הדיסקטים נמסרו לה בנוכחותו של עו”ד נתנאל חיים. מצ”ב מזכר חתום על ידה. נסרק למערכת. 19.10.2015 אלישבע
‏28.10.2015 Netanel Haim	בהמשך להסכמות שלנו מול החשוד אהוד יפרח (ולהחלטת בית המשפט השלום הנותנת להם תוקף). ציון סהראי העביר לי את מחירוני הרכבים אותם ביקשו לשחרר בסך של 1,169,000 ₪.

פמת”א:

פ 140/14

שם התיק:

פרחי אביב-יוסף ליבוביץ

פרקליט מטפל:

תאריך ועורך

פעולות והערות

יחידות מטפלות – יאל”כ, מ”ה חקירות ת”א ומע”מ

יאל”כ – ראש המפלג שמוליק בורוקס 050-6274243 ר’ הצוות – ישראל חזן 050-5418473 ס’ ראש הצוות – קובי קדוש 050-5073509 חוקרת – רויטל – 050-5073215 מזכירת מפלג רינת – 050-5073156. פקס – 08-6545576 קצין הלבנת הון – ניר שוורץ – 050-5073233

מע”מ – אחראי – גלעד ברזני 050-6246211

צוות פמת”א שטיפל בתיק לפני שהגיע אלינו – אורן פז 050-6216862, אורן פינטו – 054-4751193 ודניאל לביא 050-6659633

ב”כ של מש’ ליבוביץ – דרור מתתיהו – 03-6941348

6.10.14 אלישבע

נפתח תיק פ.

התיק מועבר לטיפולם של עו”ד יפעת שטיין ועו”ד נתנאל חיים.

תיק זה הינו תיק חקירה משותף ליאל”כ, מכס מע”מ חקירות ת”א והמרכז, ולפ.ש. חקירות ת”א.

לא קבלתי חומר חקירה עם פתיחת תיק זה מלבד מכתבים ודו”חות סיכום חקירה מעו”ד

יפעת שטיין.

מצ”ב:

דו”ח סיכום חקירה של יאל”כ מיום 5.5.2014

דו”ח סיכום חקירה “פרשת גדי קמינסקי” של חקירות מכס מע”מ תל-אביב והמרכז

דו”ח בגמר חקירה פרשת תאגיד המים “מי אביבים” מיום 30.6.2014 של פ.ש. חקירות תל-אביב

דו”ח בגמר חקירה נוסף מיום 16.6.2014 של חקירות תל-אביב

כמו כן מצ”ב:

מכתבו של איגור איברגימוב מחק’ מכס מע”מ ת”א לרמ”ד גלעד ברזני מיום 14.8.2014-רי

חב’ ארזים תשתיות על נספחיו.

מכתבו של החוקר יורם סיגמן לרמ”ד יוסי אשכנזי מיום 3.9.14 בענין חב’ מ. בוצ’אן ביוב עבודות אחזקה.

מכתבו של מוטי טולדו-מחק’ מכס מע”מ ת”א לרמ”ד אשכנזי ולרמ”ד אביב כהן מיום 22.9.14

בענין דו”ח סיכום ביניים פרחי אביב –תמם יוסף עבודות, אדיר עבודות צנרת.

התיק מועבר לטיפולם של עו”ד יפעת שטיין ומר נתנאל חיים.

גב’ שטיין ומר נתנאל חיים,

נא הוראתכם האם לשלוח הודעות לפי סעיף 60א’-מכתבי יידוע לחשודים ןלחברות.

‏29.10.2014

Ifat Stein

היום מועברים אלינו 37 קרגלים שהם ליבת החומר. שאר 250 הקרגלים יישארו בינתיים בפמת”א עד למציאת ארכיב. ע”פ הסיכום עם הסריקה החיצונית, ביום ראשון יעברו לאסוף מאיתנו את הקרגלים לסריקה. הסריקה תארך כשבועיים.

‏02.11.2014

Ifat Stein

היום הועברו 31 ארגזים לסריקה בגאודע – אחראית – אסנת 054-6179638 [email protected].

ההסבר לכמות הארגזים – מתוך 37 הארגזים שהגיעו – 2 מכילים יומנים, 1 מכיל האזנות סתר, ו מכיל דיסקים, 1 מכיל את קלסרי הדיונים של התפוסים שיועברו בניפרד ובהמשך והקלסר הבודד בארגז 32 הועבר לארגז 31.

הועברה רשימת חומר החקירה לאסנת מגאודע כדי לנסות ולסנכרן בין הרשימה שהוכנה על ידי המשטרה ובין הרשימה שתיערך על ידי גאודע.

‏05.11.2014

Ifat Stein

מכתב מעו”ד חוגה (ממשרדו של ירון ברזילי) בעניינו של אהרן גרימברג, ובו בקשה לסגור את התיק נגד מרשו בהיעדר אשמה. מכתב תגובתנו.

‏10.11.2014

Ifat Stein

התקבלו כבר פעמיים חומרים סרוקים מגאודע. ביום שלישי אמור להתקבל מלוא החומר הסרוק.

התקבל מכתבה של ליאור לוי מהמח’ לרישוי חוקרים פרטיים, בנוגע לאפרים גרינברג (ביקש לחדש את רישיונו והיא מבקשת לקבל מידע על מצב התיק נגדו). לאחר בדיקה, ולאחר שלא מצאתי חומרים בעניינו בקובץ שהתקבל מפמת”א, יצרתי קשר עם אורן פז שהסביר לי שהנ”ל היה יעד והוא זה שהפנה את הזרקור לפרשת קמינסקי. יחד עם זאת, הוא לא המשיך להיות מעורב בתיק שלנו והמשך הטיפול היה באמצעות התובעים של מע”מ. יצרתי קשר עם גלעד קמינסקי ממע”מ שאישר לי כי עו”ד שירן באדי 050-6245020 מטפלת בתיק שלו. הוגש כבר כת/א והוא עצור. לאור האומר הפניתי את ליאור לוי לעו”ד באדי. המכתב נשלח במייל (תת ספריה אצלי באאוט לוק) ובפקס (אישור שם).

‏01.12.2014

Ifat Stein

במהלך דיון תפוסים של אהוד יפרח מיום 23/1/2014 טען הסניגור שבית המשפט שיחרר 20,000 ₪ ליפרח ועדיין לא בוצע השחרור. אתמול נתי פנה לאיתן קרמר שאמור היה לטפל בנושא והוא מסר לי שזה כבר בטיפול של היחידה החוקרת. היום ביקשתי לברר שוב מה קורה עם הטיפול ומסתבר, שמדובר בשחרור של 20,000 ₪ מתוך ערבויות בסך 100,000 ₪ שהעמיד אהוד יפרח. לאור האמור, לא מדובר בטיפול של יחידת ה”ה אלא של יחדה חוקרת, שוחחתי עם רויטל היום כדי לברר היכן עומד שחרור הכספים והיא מסר לי שרק היום הגישה את הבקשה לשוטרת שמטפלת בכך, וזו אמר שזה ייקח מספר חודשים. שוחחתי עם רינת המטפלת בשחרור הכספים (08-9545401) על פי דבריה לא מדובר במספר חודשים אלא בחודש. ביקשתי לזרז את הדברים בשל העובדה שהחלטת בית המשפט התקבלה ביוני ולא הועברה לטיפולה. הודיעה לי שתעביר מייל לטיפול דחוף יותר ותדווח לנו.

‏02.12.2014

Ifat Stein

התקשר עו”ד מיקי קשקש ( שהנייד שלו 052-5283048 ממשרדו של קובי גולדמן – טל’ 03-6966733) שמייצג את גנאדי קמינסקי. אמר שהוא מבקש לקבוע בדחיפות פגישה עמנו בשל העובדה שמרשו מבקש להגיע להסכם של עד מדינה. הסביר שניסה בעבר להגיע להסכם כאמור, אולם בלהב לא הסכימו בשום פנים ואופן. הוא חשוב שהם פשוט לא הבינו את מה שיש למרשו לתת. הסברתי שאני אבדוק את העניין אצלנו ובמשטרה, ואחזור אליו. שוחחתי עם ליאת, וקיבלתי הנחייתה לבדוק את העניין מול להב לפני שאנו מתקדמים.

‏02.12.2014

Ifat Stein

התקשר אחד בשם מנחם מנדל בן עגו (054-2697033), שנחקר לטענתו בתיק זה. הוא ביקש לדעת מה עולה בגורלו, בשל העובדה שהוא איש כוחות הביטחון והרישום הפלילי מפריע לו בהמשך קידומו. הואיל ושמו לא היה מוכר לי, ניסיתי לבדוק אתו למה הוא קשור. מסתבר שהוא היה בעלים (בנאמנות) של חברת דגש מאגרי אנוש, אותה ניהל אפרים גרינברג. הבהרתי שתיקו של אפרים גרינברג מנוהל בנפרד, לא אצלנו, אלא במע”מ. בן עגו אמר לי כי הוא אינו נאשם בתיק של גרינברג ואינו יודע שהוא עד תביעה. אמרתי לו שאנסה לבדוק עבורו במע”מ, ולסייע. ניסיתי להתקשר לשירן באדי, התובעת ממע”מ (050-6245020), ללא הצלחה. שלחתי לה sms

‏02.12.2014

Ifat Stein

התקשר עו”ד משה אלגאלי שמייצג את אליהו חבאז. טוען שבעבר נדרש למסמכים חשבונאיים שנתפסו בביתו של חבאז, שצולמו עבורו. לצורך הגשת הדו”ח השנתי לשנת 2013 נדרש למספר חשבוניות. העביר אלי את רשימת החשבוניות שנשלחה למרשו מהרו”ח, ומבקש שנמצא אותן בעבורו. בדקתי היכן ממוקמים החשבוניות והשיקים – והם נמצאים באחסון בבהדר דפנה. לכן, המתמחה יגיע למקום ויאתר את המסמכים הרלוונטיים. ככל שמדובר במספר מועט של מסמכים – אלה יצולמו על ידנו – אחרת, יסומנו ויצולמו ע”י צילומתיק (הדר דפנה).

‏15.12.2014

Ifat Stein

התקשר אלי שרון ברגר (מ”ה) ודיווח לי כי מפקח מפ”ש חולון התקשר אליו בקשר ליוסי ליבוביץ, והוא מבקש להוציא לו שומות (היה מופתע). הודעתי לשרון שאין להוציא שומות ללא תיאום עמנו. אמר לי שיתן לפקיד את הטלפון שלי. לאחר מספר דקות התקשר אלי הפקיד, אמר לי שע”פ דו”ח סיכום חקירה שקיבל (מיוני דוד) עליו לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, וכי כך גם הורתה לו חגית, ס’ פ”ש חולון. הסברתי לו שהוא לא יכול לטפל שומתית ביוסי ליבוביץ, משום שעדיין לא גיבשנו את החשדות נגדו, וכי לא די בגיבוש החשדות אצל היחידה החוקרת. הבהרתי שיכול להיווצר שיבוש של ההליך הפלילי. אמר לי שיפנה לחגית (ס’ פ”ש) וליעל מירון (פ”ש) כדי שינחו אותו. התקשרתי ליוני דוד והבהרתי לו את הכשל בהנחיות שהם מעבירים לפ”ש וכי לא כל הפקידים מכירים את כל הנהלים לגבי שת”פ בין האזרחי לפלילי (הבהרתי שהטעות בנוכחית נודעה לנו בטעות בשל שאלה ששאל הפקיד את החוקר). יוני הודה לי על ההערה ואמר שישנו את נוסח ההודעות לפ”ש, כך שמעתה תתווסף שורה לפיה יש לפנות אלינו לתיאום ההליך האזרחי.

‏25.12.2014

Ifat Stein

קיבלתי את בקשת ב”כ של עזרא ניסים ליציאתו מן הארץ בפסח, לאיטליה. לאור הסכם עד המדינה עמו, אין בעיה להסכים ליציאתו, ללא העמדת ערבויות נוספות. שוחחתי עם ישראל חזן לתיאום העניין. ביקש ממני להפנות את עו”ד וכניש אליו, כדי שיפנה לביהמ”ש להסרת צו איסור היציאה לימים אלה, בהסכמתם. שוחחתי עם עו”ד וכניש, הודעתי לו לפנות לישראל חזן, כדי שיוכלו לפנות לביהמ”ש בתיאום.

30.12.2014

פנייה של אילן דהן לדעת סטטוס הטיפול העניינו. מכתב התשובה שלנו.

‏31.12.2014

Ifat Stein

פניה של התובע העירוני למשמעת בנוגע לסטטוס הטיפול בתיק. תשובתנו.

‏31.12.2014

Ifat Stein

עו”ד מיכאל כשכאש ביקש לקבל את מסמכי האצלה בנוגע להארכת ערבויות מעבר ל-360 יום. ע”פ בדיקתה של ליאת בן ארי, יש האצלה שפורסמה ברשומות. מכתב תשובה שלנו לעו”ד כשכאש.

‏04.01.2015

Ifat Stein

שיחת מסדרון עם קובי גולדמן ומיקי כשכאש בנוגע לגנאדי קמינסקי. לטענתם, גנאדי יכול למסור הרבה יותר ממה שמסר ארזים (חושבים שעד המדינה זה הבן). להבנתם, ארזים מסר על 8 מיליון ₪ מס מועלם, וגנאדי יכול לספר על פי 5 מזה. ציינתי בפניו שהוא אינו יודע מה יש או אין בחקירה. שיגיד לי מה הוא יכול לתת לי (לא עדות שמועה), ולא מה אחרים נתנו. ביקשתי להבין איך הוא נותן לי יותר מאשר על ארזים (שעליהם ממילא יש הסדר), ואיך יכול לבסס את זה, לא משמועה.

17.1.2015

שרון כהנא

יפעת – עוברת על העדויות וממיינת אותם לקשרים ולפרשיות. עיקר העבודה כרגע הינה על התפוסים, כל שבוע יש דיון או שניים בעניין. קיימת טיוטת אישום בעניינו של גנאדי בעניין החשבוניות הפיקטיביות שהוכנה ע”י גילית.

נתי – קרא בסופ”ש את עדויות עד המדינה ומצביע על סתירות שמחייבות יישוב.

סוכם –

קרן – תתחיל עבור על עדויות עד המדינה לבדוק אם יש עם מה לעבוד ואם יש צורך לגבות עדות נוספת ליישוב סתירות.

אחת לשבוע תתקיים ישיבת סטאטוס. החלטה על מועד לטיוטה על האישום העיקרי של שוחד וגניבה מתאגיד תתקבל בהמשך.

‏12.02.2015

Netanel Haim

נועם החוקר התקשר ומסר:

הערבויות של יפרח אהוד ובוריס קליימן מסתיימות, ונותר עוד מקסימום 30 יום (אופציה להארכת התוקף). הנחיתי אותו לא להמשיך ולהאריך את הערבויות. מבחינת שיקולי תועלת, אין מה להיכנס לדיון בעבור 30 ימי ערבות. מעבר לכך בידינו תפוסים שלהם.
הוא מגיש בקשה להארכת החזקת התפוסים בעניינו של יוסף תמם.

17.02.2015

אוראל בן מוחה

היום ובהמשך לבקשותיו של עוה”ד קובי גולדמן, התקיימה פגישה במעמד פרקליטת המחוז בעניינו של מרשו, גנאדי קמינסקי המבקש להיות עד מדינה ולתפוס את מקומו של עד המדינה הנוכחי.

הפגישה התקיימה במשרדה של פרקליטת המחוז ובנוכחותה. עוד נכחו סנגוריו של החשוד עורכי הדין קובי גולדמן ומיקי כשכאש; עוה”ד שרון כהנא ראש תחום בפרקליטות; הפרקליטים המטפלים בתיק עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים, ואוראל בן מוחה (מתמחה).

מהדברים שהועלו על ידי הסנגורים בפגישה, התברר כי אין בהצעתם הנוכחית משום חידוש,

הן מהצעתם הקודמת, זו הוצגה לגורמים המטפלים בלה”ב 433 שדחו הצעה זו, והן מהידוע לפרקליטים לאור שלביו המתקדמים של התיק והיכרותם של הפרקליטים המטפלים את התיק.

בהתאם לזאת, הוחלט כי אין בהצעתו של גנדי קמינסקי דבר.

23.02.15

מצ”ב בקשה בהסכמה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה ב-180 יום באשר ליוסף תמם, חב’ תמם יוסף עבודות צנרת בע”מ, אורה תמם ויצחק תמם.

‏02.03.2015

Ifat Stein

ביום 26.2.2015 קיבלה הש’ דבורה עטר את הערר שלנו.

אתמול (1.3.2015) הגשנו לש’ ש. שטיין בקשה להחליט לגבי הארכת התפוסים.

קיבלנו החלטה להעביר אליו את רשימת התפוסים שלגביה הוא נדרש להחליט

‏02.03.2015

Ifat Stein

אתמול התקשרה אלי עו”ד קלי אנטון, ב”כ של גנאדי גמינסקי, וביקשה לקבל מספר קבלות לצורך הליך אחר של גנאדי. לקבל ביקשתי ממנה פירוט של הבקשות. קיבלתי רשימה קטנה מאוד של קבלות שניתנו לארזים. הודעתי לה שלא ניתן למסור מסמכים אלה. שוחחתי אתה גם טלפונית והבהרתי שמדובר בחומר חקירה שעדיין לא שוחרר לחשודים. היום התקשרה אלי נופר ממשרדו של שמחוני (המתמחה) וביקשה לקבל מסמכים של שי יפרח. ביקשתי לקבל מידע אודות המסמכים הנדרשים והסתבר שמדובר בחשבוניות שיצאו לטובת ארזים ובמיוחד חן אחת שמספרה 171. הודעתי לה שמדובר בחומר חקירה ואנחנו לא מוסרים מסמכים אלה בשלב זה.

‏14.04.2015

Ifat Stein

התקשר אמיר מפ”ש ת”א 1 (03-7633312 ו-052-4617402) בנוגע לאגת. הוא ערך את החשבונות של חברת אגת לצרכי מס. הגיע להכנסות פיקטיביות ע”ס 9.6 מיליון ₪ ללא מע”מ לארזים, כ-29 מיליון ₪ לספקים פיקטיביים, ערך התאמות, הפחית הכנסות והוסיף הוצאות – הגיע להכנסה חייבת של 19.5 מיליון ₪ וכ-4.8 מיליון ₪ מס. נערכו 3 דיונים עם המייצגים: מפגש ראשון עם משה משעל לבד, מפגש שני עם קובי גולדמן ומפגש שלישי עם משה משעל – באף אחת מהפגישות לא הוצגו מסמכים). פקיד השומה שלו מוכן להתפשר על 2.5-3 מיליון ₪, קובי גולדמן הציע 2 מיליון ₪, תמורת סגירת כל ההליכים. מבקש לדעת דעתנו.

הבהרתי שאני מבקשת לראות את ההסכם לפני סיכומו + אם יש הפחתה במס החייב, שיהיה רשום באופן מפורש בהסכם שסכום המס אינו משקף את ההכנסות וההוצאות האמיתיים של החברה ונקבע לצורכי פשרה בלבד. כמו כן, ברור שיש לרשום בהסכם שההסכמות לא יחייבו את המדינה בהליך הפלילי.

15.4.2015

יפעת שטיין

אתמול התקשר אלי נועם שביט מפמת”א בנוגע לישרו מסילה. אמר שימ”ר מבקשים לקרוא לעדות כמה מהמעורבים בתיק שייתכן ומעורבים גם אצלנו, וייתכן אף לעצור אותם (קשורים לחקירתם את הארגון של מוסלי). הבטיח שהפעולה הזו לא תפריע לתיק שלנו, וכי אחרי החקירות הם יסגרו את התיק. ביקשנו לקבל את שמות המעורבים. קיבלנו הן את השמות והן את החקירות הצפויות. אישרנו את החקירות. במקביל, ביקשנו לקבל אלינו את חקירותיו של ניסים בן חמו, כדי לעבור עליהם. קיבלנו קלסר עב כרס (קיימים עוד מספר קלסרים בעניין אצל פמת”א). מדובר בחומר חשוב שמגלה מידע נוסף בנוגע לגנאדי קמינסקי.

20.04.2015

אוראל בן מוחה

היום פניתי בתכתובת דואר אלקטורני אל חוקר מס הכנסה, דרור כהן בבקשה לקבלת תיקי שומה של החברות השונות המעורבות בתיק. מצ”ב תכתובת הדואר.

21.04.2015

אוראל בן מוחה

היום לאחר שיחה מול החוקר נעם כהן, המטפל בתיק. הוחלט על שחרור התפוסים השייכים לחשוד מיכאל קרמר, מדובר על סך של 19,000 ₪ ומספר שעוני יד שמקוריותם מוטלת בספק.

21.04.2015

אוראל בן מוחה

היום נודע לנו כי באי הכוח של החשודים יוסי ליבוביץ’ ואהוד יפרח הגישו, כל אחד בנפרד באמצעות בא כוחו, רע”פ כנגד החלטת כב’ השופטת דבורה עטר שנתקבלה ביום 26.2.2015.

ככל הנראה יאוחדו הבקשות במסגרת הליך אחד.

מצ”ב בקשת רשות הערעור אשר הגיש אהוד יפרח באמצעות בא כוחו משרד עוה”ד רזניק סרטל סהראי ביום 29.03.2015.

21.4.2015

Ifat Stein

לפני מספר ימים התקשר אלי שרון קרן (054-7571757) והציג עצמו כמנכ”ל חדש של מי אביבים (החל מ-1.1.2015). ביקש לדווח שמאוד מטריד אותו שעולם כמנהגו נוהג, ולמרות החשדות החמורים כנגד עובדים שלו (שעליהם רק שמע ולא מכיר/יודע מזמן אמת), אלה ממשיכים לעבוד כרגיל.

אמנם, יוסי ליבוביץ נוטרל מחלק מסמכויותיו, אולם מאוד מפריע לו שהוא עדיין נפגש עם שי יפרח משך שעות ארוכות בשיחות במשרדו.

סיפר לי על עצמו (לבקשתי) – הוא עו”ד. 10 שנים עבד בחברה הכלכלית של ת”א, מתוכן 6 שנים כמנכ”ל.

ביקש לדעת איך ניתן לשלב אתו ידיים.

לא נתתי לו מידע בנוגע לפעולות שאנו מקדמים להזזת החשודים מתפקידם. ביקשתי שיהיה בקשר ככל שהוא חושב שיש משהו שאנחנו צריכים לדעת.

21.4.2015

Ifat Stein

במהלך הדיון בהארכת התפוסים של אהוד יפרח (23.3.2015) החל עו”ד רזניק להקריא מתוך חקירתו של יניב חיון. כששאלנו איך ההודעה הגיעה לידיו אמר שהיא התקבלה מפ”ש שדן בתיק של יניב חיון.

לאחר החג בדקתי מי פ”ש שטיפל בתיק של יניב חיון והגעתי לאפרים כהן, רכז חוליה בפ”ש רחובות – 08-9446721. אמר לי שהוא לא מסר הודעות לאף אחד, ואולי מסרו את ההודעות מהניכויים, בת”א, שכן הם אלה שהכינו את השומה. ביקשתי לקבל את ההסכם + פרטים של הפקיד הרלוונטי. טרם התקבל מייל, כמובטח.

29.04.2015

אוראל בן מוחה

היום קיבלתי לידי את תיקי השומה מאת החוקר דרור כהן ע”פ הרשימה המצ”ב.

10.5.2015

התקשר שרון קרן מנכ”ל מי אביבים והודיע לי שאשר מלול יצר אתו קשר וביקש להתלונן בנוגע לכך שלמרות החקירה ההתנהלות במי אביבים לא השתנתה. קבע אתו ליום שלישי הקרוב. יצטרף אליהם גם דירקטור נוסף במי אביבים (להט).

11.05.2015

אוראל בן מוחה

מצ”ב פנייתו של עוה”ד נתנאל חיים אל רפ”ק ישראל חזן בנוגע להשלמת חקירה נקודתית בנוגע לקבלת מידע נוסף הנוגע למכרזים ספציפיים על גבי דיסקים דוגמת הדיסקים שהעביר בני זיני עת מסר את עדותו ביום 09.01.2015 ובצידה תגובתו של רפ”ק ישראל חזן.

‏12.05.2015

Netanel Haim

שלחתי לישראל חזן מייל אתמול כלהלן:

“ישראל שלום רב,

בהמשך לשיחתך הטלפונית עם יפעת שטיין, אבקש כי תגבו מבני זיני, סמנכ”ל הכספים של מי אביבים, חומר נוסף בנוגע לכל חמשת המכרזים המפורטים להלן וזאת בדומה לארבעת הדיסקים אותם בני זיני סיפק בנוגע למכרז האחזקה מספר 288/12 (בעדותו מיום 9.1.2014).

המכרזים לגביהם אנו מבקשים את המידע הינם : 289/12; 118/10; 121/10; 214/07; 176/2011; 193/2011.

בדומה לדיסק שבני זיני העביר לכם בנוגע למכרז האחזקה נבקש כי גם לגבי מכרזים אלו יהיה פירוט מלא, ובין היתר, פירוט לגבי הקבלן שקיבל את העבודה, קבלן המשנה שביצע את העבודה, מיקום העבודה, מחיר העבודה, מועד העבודה, החוזה תחתו בוצעה העבודה וכיוצ”ב.

דגש מיוחד נבקש לשים לב לגבי מכרזי הפיתוח במסגרתם ניתנו שירותים למי אביבים.

כמו כן, יש לשים לב כי במקרים מסוימים הקבלן הראשי הוא לא אחד מן החשודים אך מי שמבצע בפועל את העבודה הינו אחד החשודים ולכן נבקש את המידע בנוגע לכל הקבלנים הזוכים.

לצורך העניין, אני מעביר לעיונך דוגמא לדיסק שהועבר מבני זיני בנוגע למכרז האחזקה (אשר התקבל מעדותו של זיני ביום 9.1.2014) מתוך ארבעת הדיסקים.

בברכה,

נתי”

12.05.2015

אוראל בן מוחה

היום התקבלה החלטה מידי כב’ השופט דבורה עטר (כמבוקש), בבקשה שהוגשה בהסכמה מטעם באי כוחו של יוסי ליבוביץ’ להורות על ביטול משכון בקשר לנכס בגוש 7001 חלקה 71 תת חלקה 5. בקשה זו הוגשה בהמשך להחלטת דבורה עטר מיום 10.05.2015 המורה על מחיקת הערת האזהרה הרשומה על הנכס שלעיל וסירובו של רשם המשכונות לביטול המשכון.

14.05.2015

אוראל בן מוחה

התקשר החוקר המטפל בתיק נעם כהן ומסר כי קיימת החלטה מיום 10.05.2015 המבטלת את צו עיכוב היציאה מהארץ שהוטל כנגד החשוד יניב חיון, רצ”ב ההחלטה. אי לכך ובהתאם להחלטה, ביקש כי נדאג לשחרור דרכונו של החשוד המוחזק בידי רשויות מע”מ.

מבדיקה התברר כי צו עיכוב היציאה הוסר ביום 24.06.2014 ע”פ החלטת השופטת רבקה גלט, בבקשה בהסכמה להארכת תוקף תנאי הערובה אשר הונחה בפני בית המשפט. באותה ההחלטה בוטל צו עיכוב היציאה מהארץ והחשוד נתן את הסכמתו להפקדת הדרכון ביחידה החוקרת, בעוד זו נתנה את הסכמתה לאפשר לחשוד לצאת את הארץ בכל מועד ובתנאי שיפקיד ערבות בסך 20,000 ₪ וישיב את דרכונו אל היחידה מיד עם שובו ארצה.

לאור כל האמור לעיל נעם עודכן אין בהחלטה מיום 10.05.2015 לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ משום הוראה להשבת דרכונו של החשוד, אי לכך עודכן נעם כי יש להגיש בקשה חדשה, בקשה להשבת הדרכון המוחזק בידי הרשות החוקרת.

‏14.05.2015

Ifat Stein

בהמשך לדיון שהתקיים במחוז בנוגע לאי השעיית עובדי מי אביבים, למרות החשדות החמורים נגדם, ובהמשך לדיונים בעניין (בתוך הצוות) בעניין, פנה יוני תדמור לליאת בן ארי, לצורך קידום השעייתם. הנושא יטופל על ידי ליאת מול ארז קמיניץ.

14.5.2015

בעקבות שיחה עם פקיד מעמ בנוגע לעריכת שומה אזרחית עלה שעד נדרש בפרשת גנאדי קמינסקי בשם מוהין ערנדס, מסר עדויות. ביקשתי ממנו להשיג את ההודעות שהגיעו במייל (ככל הנראה מתיק אחר). הוריתי לאוראל להכניס את ההודעות לרשימת חומר החקירה. הודעתי לגלעד ברזני על קבלת החומר. התכתובת מצויה במאגר מי אביבים באאוטלוק.

‏18.05.2015

Ifat Stein

שלחתי לאפרים כהן ממס הכנסה (מטפל ביניב חיון) מייל תזכורת בנוגע לשם הפקיד הרלוונטי שמסר את ההודעות של יניב לרשותו + הסכם השומה

‏18.05.2015

Ifat Stein

התקשר אלי אתמול שרון קרן והודיע לי שנפגש עם אשר מלול, שכאמור התלונן שעדיין השחיתות במשרדי מי אביבים ממשיכה, תוך שהוא מציין מספר נתונים לגבי מכרזים שאמורים להתפרסם בימים הקרובים. הואיל והמידע שנמסר על ידי אשר מלול אינו מדויק, הרי שהוא נרגע. ישראל חזן עודכן.

‏18.05.2015

Ifat Stein

משיחות עם גורמים שונים (ליאת, יאל”כ, פמת”א) עולה שימ”ר טוענים כלפינו שאנחנו עוצרים את החקירה שלהם בעניין ישרו מסילה (מוסלי). הבהרתי לליאת מספר פעמים על מה מדובר, סוכם שתקבע פגישה משותפת עם פמת”א, אולם הדברים לא מתקדמים. התבקשתי על ידי ליאת והעברתי את השתלשלות העניינים בכל הקשור לפרשת ישרו מסילה, פעם נוספת.

18.05.2015

אוראל בן מוחה

בהמשך להחלטתו של כב’ השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ש”ח ובהמשך לבקשת באי כוחו של החשוד הנסמכים על אותה ההחלטה, הועברו לידי רפ”ק ניר שוורץ ההסכמות שהושגו בדבר שחרור כלי הרכב של החשוד התפוסים ברישום. מצ”ב ההודעה כפי שהועברה לידי ניר שוורץ.

18.05.2015

אוראל בן מוחה

בהמשך לחילופי הדברים מיום 14.05.2015 עם נעם כהן, חוקר יאל”כ בדבר שחרור דרכונו התפוס של החשוד, יניב חיון. פעל נעם מול בא כוחו של החשוד והאחרון הגיש בקשה פורמאלית בהסכמה להשבת דרכון. בקשה זו קיבלה תוקף של ההחלטה היום. מצ”ב ההחלטה.

עם קבלת ההחלטה שלעיל עדכנתי את גלעד ברזני אודתה וזו הועברה אליו באמצעות פקס להמשך טיפול ושחרור הדרכון התפוס.

26.05.2015

אוראל בן מוחה

היום הוגשה בקשה בהסכמה לשחרור התפוסים השייכים ליוסי ליבוביץ’ על פי ההסכמות ישוחרר אוסף הבולים המופיע בנספח א’ לבקשה. שאר התפוסים המופיעים בנספח א’ לבקשה יוותרו תפוסים למשך 180 יום נוספים. מצ”ב הבקשה כפי שהוגשה.

26.05.2015

אוראל בן מוחה

בהתאם להסכמות אשר הועברו לידיו ביום 18.05.2015, העביר לידנו רפ”ק ניר שוורץ את הבקשה לשחרור רישום עיקול על כלי הרכב הרשומים על שם חברת אהוד מאיר שאיבות, כפי שהוגשה לידי משרד הרישוי והכל בהתאם להסכמות שהועברו כאמור. מצ”ב הבקשה שהועברה מידי ניר שוורץ אל רשות הרישוי.

27.05.2015

אוראל בן מוחה

אתמול התקשרה אל עוה”ד יפעת שטיין מירב ווין המשמשת כיועמ”ש תאגיד מי אביבים. מירב אמרה ליפעת כי בימים הקרובים עומדת להשתחרר ערבות אשר הועמדה לטובת מי אביבים ע”י חברת אהוד מאיר שאיבות בע”מ (להלן: “החברה”) שבבעלות החשוד אהוד יפרח. מירב ביקשה לדעת האם ביכולתה להעביר את כספי הערבות לכשאלה ישוחררו לידי החברה על פי בקשות חוזרות ונשנות של נציגי החברה.

יפעת השיבה למירב כי נכון לימים אלו בהתאם לצו שמספרו 35790-12-13 (להלן: “הצו”) מוקפאים כל החשבונות, יתרות הזכות והערבויות של החברה בתאגיד מי אביבים.

יפעת העבירה לידי מירב באמצעות הדוא”ל את הצו בצירוף החלטת כב’ השופט שטיין מיום 24.03.2015 המורה על שחרור נכסיו התפוסים של החשוד אהוד יפרח בשווי של עד 750,000 ₪.

מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה.

מירב השיבה “אנחנו מבחינתנו לא עושים דבר ללא קבלת אישור מכם” מצ”ב תכתובת הדוא”ל בין יפעת לבין מירב ווין.

27.05.2015

אוראל בן מוחה

היום עדכן עוה”ד נתנאל חיים באמצעות תכתובת דוא”ל את סנגורו של החשוד אהוד יפרח, כי שוחררו הרכבים בהתאם להסכמות ולהחלטת כבוד השופט שטיין מיום 24.03.2015. מצ”ב תכתובת הדוא”ל.

28.05.2015

אוראל בן מוחה

היום הועברו ע”י גניה (יאל”כ) ששימשה כשליחה של נעם כהן דיסקים אשר הועברו מידי ישראל בר.

28.05.2015

אוראל בן מוחה

היום התקיימה פגישה מול באי כוחו של עד המדינה ניסים עזרא, עוה”ד אבי שאבזי ואבי וכניש. באי הכוח ביקשו לבדוק האם ניתן יהיה אפשר לאביו של ניסים עזרא לגשת למכרזים בעירית ת”א. כמו כן, הובהר לבאי כוחו של עד המדינה כי קיימות סתירות מהותיות בעדותו של עד המדינה. באי הכוח הבהירו כי הם יבדקו זאת מול מרשם. מצ”ב פרוטוקול הפגישה.

14.06.2015

נתנאל חיים

התקשר עוה”ד מיקי כשכש אשר מייצג בין היתר את חברת המתעל, מיקי מסר כי מחר יעביר לידנו את מספר הטלפון של פקיד השומה באשקלון מאחר ורואה החשבון של המתעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013.

‏16.06.2015

Ifat Stein

ישיבה אצל מומי למברגר בנוגע לפרשת ישרו מסילה. נוכחים – למברגר, איתי פרוסט, נעם שביט, ליאת בן ארי, ירון גולומב נתי חיים ואנוכי. מומי הסביר שבשלב זה ניסים בן חמו מאובטח. קיימת אפשרות לחתום עמו הסכם עד מדינה. מאוד לא אמין בעיניהם, ולכן חוששים להגיע אתו להסכמות. הוצגו הממשקים בין תיק ישרו מסילה ופרשת גנאדי קמינסקי. ההחלטה היא שבשלב זה מומי סבור שאין מקום להמשיך בתיק ישרו מסילה (בעיקר בשל העובדה שלא רוצה משיכה של כלל חומרי החקירה בתיק מי אביבים לתיק ישרו מסילה וכן משום שאין למעשה עונשים משמעותיים הצפויים מהתיק נגד שי מוסלי). כך גם ימליץ לגדי אשד. מבקש לדעת אם אנו עשויים להיזקק להשלמות חקירה עבורנו מניסים בן חמו (ע”י ימ”ר). ביקשנו לקבל זמן כדי להחליט אם אנו זקוקים להשלמת חקירה.

16.06.2015

אוראל בן מוחה

בהמשך לשיחה שהתקבלה מעוה”ד מיקי כשכש שמסר כי רו”ח של חברת המתעל י.ק משה משעל מבקש את החשבוניות לשנת 2013, הגיעו שני מתמחים ממשרד רו”ח כדי לצלם את החשבוניות המבוקשות. עברתי יחד עם המתמחים על הקרגלים הרלוונטיים בהם עשויים היו להימצא הקלסרים המכילים את חומרי הנהלת החשבונות לשנת 2013. החומרים לא נמצאו. בהמשך, ולאחר התעקשות המתמחים וטענתם כי “הדבר אינו אפשרי” הבהרתי להם שהחומרים לא נמצאים בידנו, מה גם שהחשוד גנאדי קמינסקי, בעליה של חברת המתעל י.ק נשאל אודות מיקומם של חומרי הנהלת החשבונות הרלוונטיים לשנת 2013, החשוד מסר כי אינו יודע היכן החומרים. מצ”ב ייפוי הכוח אשר ניתן למתמחים על ידי החשוד גנאדי קמינסקי לצורך צילום החשבוניות.

23.06.2015

אוראל בן מוחה

היום התקיים דיון בדבר הארכת התפוסים השייכים לגנדי קמינסקי ובניו. מצ”ב פרוטוקול הדיון והחלטה. הוחלט לשחרר 50,000 שקלים מהכספים התפוסים. עוד הוחלט כי על התביעה להעמיד לרשות גנדי את חומרי הנהלת החשבונות אותם הוא מבקש.

07.07.2015

אוראל בן מוחה

היום פנה בא כוחו של החשוד שי יפרח, עוה”ד יואב סננס, כדי לקבל את הסכמתנו לבקשה לביטול ערבויות החשוד. רצ”ב תכתובת דוא”ל בנושא. הסכמתנו נשלחה אל עוה”ד סננס בדוא”ל.

‏23.07.2015

Ifat Stein

בשבוע שעבר התקשר אלי עו”ד אבי וכניש בנוגע למתן היתר לאביו של עד המדינה ניסים עזרא. מדובר בשיחת המשך לשיחה קודמת באותו נושא שנערכה במשרדנו ביום 28.5.2015 (לעיל). הוא חזר על בקשתו מאותה ישיבה, ולפיה אביו של ניסים עזרא לא שייך לחשדות, הוא רוצה לעבוד בת”א, למעשה יש נתק בין האבא ובין הבן וממילא לטענתו כל שאר “המשחדים” עובדים עם העירייה. הבהרתי שע”פ הראיות הקיימות בתיק, האבא אינו כשיר לעבוד ולכן, חזקה על האבא והבן שמדובר באיש קש שיעמוד בראש העסק כשהחשודים העיקריים יעשו עבורו את העבודה. מבחינתנו, זה לעצום את העיניים ולתת לבן לעבוד בכיסוי השם של האבא. בנוסף, בשל ההסדר עם ניסים עזרא לא המשיכו בחקירת מעורבותו של האב. הבהרתי שאם הם מבקשים לטעון היום שהאבא כשיר (בניגוד לעדותו ולעדות הבת) ומבקשים להפר את ההסכם ולאפשר לו לעבוד, אנו נהיה מוכנים לבדוק את העניין, אם האב יצא מההסדר (אם נמצא שעבר עבירות נוכל להעמידו לדין). עו”ד וכניש הביע מורת רוח מהדברים שאמרתי, ולטענתו, על המדינה ללכת כברת דרך כדי לעזור לעדיה. לא הסכמתי עמו והבהרתי שכברת הדרך מגולמת בהסכם שנערך עמו. המדינה לא מתגמלת עבריינים סתם.

26.07.2015

בן מוחה אוראל

היום התקיימה פגישה בנוכחות אורנה פורגש, איה דויצ’ה (המתמחה בדיני עבודה) ומיה לויאן (המתמחה בדיני מכרזים ומשפט מנהלי), כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק, עוה”ד יפעת שטיין, עוה”ד נתנאל חיים, עוה”ד ירון גולמוב ומתמחה אוראל בן מוחה.

בפגישה העלו הפרקליטים סוגיות אזרחיות בעיתיות שצפו בתיק במסגרת הטיפול בו. הסוגיות נוגעות לעובדי התאגיד שלא הושהו מעבודתם והליך משמעתי לקראת פיטורין לא נפתח בעניינם. כמו כן, הועלתה סוגייה נוספת הנוגעת למכרזים ולעובדה שקבלנים ראשיים אשר זכו במכרז מעבירים את העבודה בה זכו לטיפולם של קבלני משנה שאינם מחזיקים ברישיון קבלן כנדרש.

סוכם כי עד ליום 12 באוגוסט תערך פגישה מול גורמים בעיריית תל אביב, במטרה להבין מדוע לא נפתח הליך משמעתי לקראת השהיה או פיטורין של העובדים החשודים. כמו כן, סוכם כי בפגישה יוצגו חלק מהראיות בתיק שמפלילות את עובדי התאגיד בנוסף לאותן הראיות שכבר מצויות בידי עיריית תל אביב.

בהתייחס למכרזים ולעבודתם של קבלני משנה סוכם כי נעביר לידי מיה את החומרים הרלוונטיים המעידים על העברת העבודה לקבלני משנה שעובדים ללא רישיון קבלן וזו בתורה תפתח בהליך מנהלי.

מצ”ב פרוטוקול הפגישה

27.07.2015

אוראל בן מוחה

היום התקיימה פגישה מול חוקרי ימ”ר תל אביב, החוקר שלומי גיא וחוקר נוסף שהגיע איתו כמו כן, נכחו בפגישה הפרקליטים המטפלים בתיק עוה”ד יפעת שטיין, נתנאל חיים, ירון גולומוב ומתמחה אוראל בן מוחה. הפגישה עסקה בשאלה האם יש צורך בהשלמות חקירה בעניין ישרו מסילה והמעורבים בחברה.

הובהר לחוקרים כי מדובר בתיק (ככל והחקירות יתפתחו לתיק) שלו חלק קטן הנוגע בתיק מי אביבים. כמו כן, הובהר כי נכון לזמן זה לא נדרשת השלמת חקירה וכי התיק אינו עובר לטיפולה של פרקליטות מיסוי וכלכלה.

מצ”ב פרוטוקול הפגישה

‏28.07.2015

יהודית דוידיאן

מצ”ב פקס מאמיר ליפסקי מנהל מחלקת רישום נותני שירותי מטבע משרד האוצר בנושא: אילן יוסף דהן – עדכון רישום פלילי.

‏28.07.2015

Ifat Stein

התקבל מייל (ובפקס) מכתב מהנש”מ בנוגע לרישום הפלילי של אילן דהן (הצ’יינג’ שבו פרט יוסי ליבוביץ כסף ודרכו העביר כסף לחו”ל). עניתי לו במייל חוזר, והבהרתי בשיחת טלפון שאני צופה שלא יוגש נגד אילן דהן כתב אישום, אולם הואיל ואנחנו עדיין בוחנים את התיק ושוקלים את הראיות, עדיין קשה לנו לאמוד מה תהיה סיבת הסגירה של התיק.

‏29.07.2015

יהודית דוידיאן

מצ”ב מכתבו של ניר שורץ למשרד הרישוי רשם המשכונות בענין אישור ביטול רישום משכון על רכב מסוג BMW מ.ר 5365075 ע”ש אהוד יפרח.

30.07.2015

אוראל בן מוחה

היום עדכן עוה”ד נתנאל חיים את בא כוחו של החשוד אהוד יפרח כי בוטל העיקול על רכב מסוג ב.מ.וו. שמספרו 53-650-75. מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה לבא כוח החשוד.

‏03.08.2015

Ifat Stein

ישיבת סטטוס אצל שרון בנוכחות ירון, נתי, אוראל ואני. נתי עובר (לקראת סיום) מעבר על האזנות בהצלבה לח”ס, כדי להכין השלמות חקירה. ירון עובר על הביומים מול חוו”ד המומחה כדי לכמת את הניפוח ולמצוא שבלונה לפיה יהיה ניתן להעריך את הניפוח בביומים שלא הועברו למומחה. ינסה להכין את הביומים בטבלה שתוכנס כנספח לכתב האישום. אוראל סיים לעבור על המכרזים, לאור הבדיקה שלו אל מול ההזנות, שלחנו את החוקרים לקבל את כל המסמכים הקשורים למכרזים שהתקיימו ב-12.2013. היום הגיע החוקר למי אביבים ואסף מסמכים. אני עברתי על ניסים בן חמו ומכינה השלמות במקביל אעבור עם אוראל על הכרטסות (חשבוניות) אל מול הפק”עות והמכרזים, כדי לבדוק את היקף העבודה של ארזים אל מול אהוד שאיבות ושל שניהם מול ישרו מסילה/גנאדי – כדי לבסס את הפיקטיביות וכדי לבסס, אם אפשר, את הניפוח. אני ארכז את כל התוצרים. מועדים שנקבעו – ננסה להעמיד מכתב השלמות עד ליום 8.9.2015. להודיע לחקירות שנבקש השלמות חקירה, מיד לאחר החגים (8.10.2015). יעד להשלמות בפועל על ידי המשטרה – אוקטובר נובמבר. יעד למכתבי שימוע – סוף 12.2015

‏05.08.2015

Ifat Stein

התקבל מכתבו של שרון קרן, מנכ”ל מי אביבים בנוגע לפניה אנונימית שהתקבלה במשרדו בעניין פגישתו עם אשר מלול.

‏10.08.2015

יהודית דוידיאן

להשלמת החקירה בתיק התקבלו 2 קרגלים.

מצ”ב רשימת המסמכים.

‏17.08.2015

יהודית דוידיאן

מכתב מאסטלה פרסטמן בענין סטטוס תיק פל”א 171422-2013 מיום 16.08.15.

‏17.08.2015

יהודית דוידיאן

מזכר מהיאל”כ- סימוכין לגבי קבלת והעברת דיסקים לפרקליטות מיסוי וכלכלה מיום 16.08.15.

‏17.08.2015

Ifat Stein

בהמשך למכתבה של אסטלה פרסטמן – הודעתי למזכירות (נועה + גליה) שאיננו מדברים עם חשודים בשל העובדה שמדובר בשיחה של חשוד עם איש מרות שעשוי להפוך אותנו לעדים. כמו כן איננו מספקים סטטוסים לחשודים. הוצעו לחשודה מספר אפשרויות בדיקה – אחת, לקבל רישום פלילי מהמשטרה ושם יהיה רשום שהתיק עדיין פתוח. השנייה, להפנות את הגורם הרלוונטי במשרד האוצר (שמבקש את האישור, לטענתה) לשוחח עמנו. השלישית, לפנות לעו”ד שיפנה אלינו בשמה, ואתו נוכל לשוחח. הבנתי מהמזכירה שהחשודה לא הסכימה לאף אחת מהאופציות. סוכם עם גליה (המזכירה הראשית) שהיא תשלח לחשודה מכתב שהתיק בטיפולנו. (אגב, החשודה פנתה לפמת”א פלילי ואמרה שהיא לא יודעת לאיזה פרקליטות הועבר התיק..)

19.08.2015

אוראל בן מוחה

היום העברתי בפקס לנועם כהן, צוער, בקשה להשלמת חומרי חקירה כדי שיעבירה לידי רפ”ק ישראל חזן. מצ”ב בקשת השלמת חומרי החקירה כפי שהועברה.

18.08.2015

אוראל בן מוחה

לבקשת נועם כהן ולצורך דיוני התפוסים הקבועים ליום 20.08.2015, העברתי לידיו מסמכי הבהרה לבית המשפט מטעם הפרקליטות בעניינם של החשודים בוריס קליימן וגנדי קמינסק. מצ”ב מסמך הבהרה לבית המשפט בעניינם של גנדי ובניו וכן, מסמך הבהרה בעניינו של בוריס קליימן.

‏20.08.2015

יהודית דוידיאן

מצ”ב מכתב מעו”ד יוסף גבריאלי בענין סגירת התיק נגד אסטלה פרכטמן – 20.08.15.

‏20.08.2015

Ifat Stein

שוחחתי עם עו”ד אנדריי ורשצ’גין (ממשרדו של עו”ד גבריאלי) בנוגע למכתב שנשלח אלינו בעניינה של אסטלה פרכטמן. הבהרתי שבשלב זה אנחנו בוחנים את חומרי החקירה, וכי גב’ פרכטמן היא חשודה בתיק, גם אם לא חשודה עיקרית. בשלב זה היא חשודה בסיוע לחשוד העיקרי, ואשמתה, כפי שעולה מהראיות בתיק, קיימת. בשלב זה, לפני שאנחנו מחליטים מי הם החשודים שכנגדם אנו מתכוונים להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, איננו יכולים לסגור את התיק נגדה. לשאלת עוה”ד אמרתי שבכוונתנו לשלוח מכתבי שימוע בעוד מספר חודשים. יחד עם זאת, ביקשתי להבהיר שאיננו רוצים להקשות עליה, ולכן ביקשתי להבין אם הבעיה היא מול רשם נותני שירותי מטבע. עוה”ד אישר לי כי אכן, לפני מספר ימים התקבלה החלטת הרשם לפיה בשלב זה לא ניתן להיענות לבקשתה להירשם כנש”מ, והבהיר כי הוא מבין שהיינו בקשר עם הרשם. אישרתי שאנו נמצאים תמיד בקשר עם שאר הרשויות. עוה”ד אמר שהוא קודם ינסה למצות את ההליכים מול הרשם. בכל מקרה מסרתי את מספר הטלפון המשרדי, למקרה ויצטרך ליצור עמנו קשר ישיר, לכל סיוע.

20.08.2015

אוראל בן מוחה

מצ”ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בעניינו של החשוד בוריס קליימן. ע”פ החלטת בית המשפט יוארך תוקף החזקת התפוסים במוצגים עד יום 24.09.2015, באותו מועד יתקיים דיון המשך בפניי השופטת רבקה גלט, בשעה 15:30. ניתן לצפות כי עד המועד האמור תסתיים החקירה כפי שכתוב בסעיף 6 לנספח הדוי ויישלחו מכתבי שימוע כמובטח.

וכן, מצ”ב החלטה ופרוטוקול הדיון מהיום, בעניינו של החשוד גנדי קמינסקי. על פי ההחלטה שוחררו התפוסים הבאים: סכום של 15,000 ש”ח ושעון רולקס. עוד מציינת השופטת כי החלטה בעניין העמדת מסמכי הנהלת החשבונות עומדת בעינה.

לפי החלטה נוספת שניתנה באותו עניין תוך שבעה ימים מהיום, יום 20.08.2015 על הפרקליטות למסור הודעה בכתב לביהמ”ש ובה תאשר את הימצאותם של מסמכי הנהלת החשבונות בידיה, אם הם אינם בידי הפרקליטות תציין הפרקליטות כיצד אלה נעלמו.

20.08.2015

אוראל בן מוחה

בהמשך להחלטת השופטת רבקה גלט, מהיום, בעניינו של החשוד גנדי קמינסקי ובעניין חומר הנהלת החשבונות שלטענת החשוד “נעלמה” שלחה עוה”ד יפעת שטיין מכתב לבא כוחו של גנדי קימינסקי, עוה”ד מיקי כאשכש. מצ”ב המכתב כפי שנשלח אל עוה”ד כשכש בפקס.

במכתבה בקשה עוה”ד יפעת שטיין לקבל בדחיפות ולא יאוחר מיום, 24.08.2015 את רשימות חומרי הנהלת החשבונות הנחוצה למרשו של עוה”ד כשכש, גנדי קמינסקי.

כמו כן, בקשה עוה”ד יפעת שטיין כי במקביל יפעל עוה”ד כשכאש להסדיר את צילום החומרים, ככל שימצאו מסמכי הנהלת החשבונות הדרושים לחשוד בין מסמכי הנהלת החשבונות המצויים ברשות הפרקליטות.

‏25.08.2015

יהודית דוידיאן

מצ”ב מכתב מהתובע העירוני למשמעת בעיריית תל-אביב בענין מצב התיק.

06.09.2015

אוראל בן מוחה

בהתאם להחלטת בית המשפט שבפתקית, הועברה ההודעה אל בא כוחו של קמינסקי, עוה”ד מיקי כשאכש ראה הודעת הדוא”ל כפי שהועברה.

07.09.2015

אוראל בן מוחה

היום קיבל עוה”ד נתנאל חיים פניה מרו”ח שמרית צעירי רכזת חוליה 9 מפקיד שומה כפר סבא. שמרית בקשה לדעת מה הסטאטוס נכון להיום מבחינת הטיפול בתיק כנגד חברת תמם יוסף עבודות צנרת בע”מ, בנוסף צרפה שמרית מכתב מבא כוח החברה עוה”ד עמית בר טוב. מצ”ב תכתובת הדוא”ל כפי שהועברה.

07.09.2015

אוראל בן מוחה

היום ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון ברע”פ 2195/15 וברע”פ 2231/15. מצ”ב פסק הדין.

‏09.09.2015

יהודית דוידיאן

מיאל”כ דו”ח תפיסה וסימון ודו”ח פעולה של מי אביבים 09 09 2015.

מצ”ב.

הדו”ח מתייחס לפעולה מיום 10.08.2015 בה נתפסו שני ארגזים המכילים חומר לגבי מכרזים משנת 2013.

‏09.09.2015

יפעת שטיין

תרשומת בעניין העברת חומרי הנה”ח שנמצאים בין חומרי החקירה בתיק גנאדי קמינסקי מצויה בחוצץ תרשומת מיילים בתכתובות, ספריה כאן

21.9.2015

יפעת שטיין

לאחר מו”מ עם עו”ד שמחוני בנוגע לשלום חסון, הוסכמו תנאי הסדר הטיעון עמו, על ידי שרון כהנא מצ”ב

27.9.2015

יפעת שטיין

הועברה השלמת חקירה (הבנה של המכרזים), כרקע להשלמת החקירה המתוכננת בתיק.

7.10.2015

נערכו השלמות חקירה לדוד ילוז ולמירב ויין. המשך השלמות מחר (מירב ויין) ובהמשך (דוד ילוז).

08.10.2015

אוראל בן מוחה

היום הוגשה הודעת ערר בצירוף בקשה לעיכוב ביצוע על החלטת השופט שמעון שטיין מיום 21.09.2015 המורה על שחרור כספים תפוסים בסך של 400,000 ₪. מצ”ב הודעת הערר ובקשת עיכוב הביצוע.

העתקי הבקשה והערר הועברו אל עוה”ד עמית בר טוב בא כוחו של יוסף תמם, מצ”ב אישור עו”ד בר טוב בחותמת נתקבל.

08.10.2015

אוראל בן מוחה

מצ”ב החלטת כב’ השופטת מיכל ברק נבו בבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה בצירוף הערר על החלטת שטיין בעניינו של תמם.

“לתגובת המשיבים עד 12.10.15.

מאחר שהבקשה הוגשה היום, 8.10.15, בשעה 14:38,

קרי; לאחר שפג עיכוב הביצוע, למרות שהערר הוא על

החלטה מיום 21.9.15 והיה די זמן להגישו בתוך תקופת

עיכוב הביצוע, איני מוצאת מקום להורות על עיכוב ביצוע עד

לאחר קבלת תגובת המשיבים.”

11.10.2015

אוראל בן מוחה

היום נשלחה תגובתנו לפנייתו של עו”ד יוסף גבריאלי מיום 30.09.2015 בעניינה של מרשתו הגב’ אסטלה פרכטמן. מצ”ב תגובתנו שנשלחה בפקס אל עו”ד גבריאלי. נתקבל אישור לפקס נוסף על אישורה הטלפוני של מזכירתו של עוה”ד גבריאלי הגב’ ענת.

‏11.10.2015

יהודית דוידיאן

מצ”ב החלטת בית המשפט באשר לתגובת המשיבים לבקשה להארכת החזקת תפוסים וצווי הקפאה.

נקבע לדיון ליום 19.10.15 שעה 08:30.

מאחר ועדיין לא הובהר לי אם הפרקליטות מופיעה בדיון כאמור בהחלטה – לכן לא עודכן בלוח הופעות.

11.10.2015

אוראל בן מוחה

היום פנתה עוה”ד שרון כהנא באמצעות תכתובת דוא”ל אל עוה”ד ארז קמיניץ בבקשה לקבלת הנחיה וסיוע אפשרי על מנת שניתן יהיה לפועל להעברת עובדי תאגיד המים “מי אביבים” מתפקידם לאור החשדות הכבדים התלויים כנגדם.

ר’ תכתובת דוא”ל בנושא.

‏12.10.2015

יהודית דוידיאן

משעל, בן אור רו”ח – התחייבות לצילום חומר הנהלת חשבונות בתיק תשתיות צנרת בע”מ.

מצ”ב.

13.10.2015

אוראל בן מוחה

בהמשך לפנייתו של רו”ח משה משעל לצילום חומרי הנהלת חשבונות השייכים לאגת י.ק תשתיות צנרת בע”מ הועברו החומרים הרלוונטיים לחברת צילומעתיק באמצעות חיים.

‏14.10.2015

Ifat Stein

לאחר התייעצויות רבות (הן בתוך המחוז והן עם פמת”א אכיפה משולבת) בעניין המשך העסקתם של החשודים (העיקריים) עובדי מי אביבים, בשירות הציבורי בכלל ובמי אביבים בפרט, הוחלט על העברת הטיפול לארז קמינץ. ההחלטה נובעת מהקושי המובנה הקיים בפיקוח על משמעת עובדי עירייה שאינם כפופים לנש”מ משמעת. לאור האמור הועברה פנייתנו לארץ קמינץ שהעביר את הטיפול לאריאל (בשת”פ של עוזי?). מצ”ב התכתובת הרלוונטית.

‏15.10.2015

Netanel Haim

היום שוחחתי עם עו”ד עמית בר טוב בנוגע לערר כנגד החלטת השופט שטיין (בית המשפט השלום בראשל”צ) בעניין תמם יוסף. לאחר שהוא טען שלא היה מודע לכך שהערבויות, המצויות בתאגיד מי אביבים ושהתקבלו במסגרת המכרז שבו החשוד השתתף וסיפק שירותים, אף הן תפוסות, וכי הטעינו אותו בנושא. מסרתי לו כי מדובר בצו שבמהותו אוסר כל דיספוזיציה ברכוש של הלקוח שלו המצוי בתאגיד, ולכן ככל שהערבויות הגיעו לסיומן הרי שהצו חל גם עליהן. מעבר לכך, לשונו הברורה של הצו כוללת בתוכה גם את כלל הערבויות המצויות בתאגיד, ושאותן הפקיד החשוד בתאגיד.

לאחר דין ודברים הגענו להסכמות, לפיהן נגיש בקשה משותפת לבית המשפט המחוזי. המסמך מצוי בתיקיית תכתובות בW.

‏19.10.2015

Ifat Stein

הסכמה עם עו”ד ציון סהראי בנוגע להארכת התפוסים של אהוד יפרח ל-180 יום נוספים (תמורת שחרור של 1.2 מיליון ₪ ברכבים תפוסים)

‏19.10.2015

Ifat Stein

הועבר אלינו (לפרקליטת המחוז) מכתב מעו”ד שריזלי בנוגע לכך שאהוד שאיבות ניגשה למכרז של משרד הביטחון, וזכתה, אע”פ שלא גילתה למשרד הביטחון על החקירות נגדה ונגד אהוד ולא גילתה למשרד שהיא מנועה מלגשת למכרזי משרד הביטחון בשל מחלוקת קודמת עם המשרד.

19.10.2015 אלישבע

בתאריך ה-19.10.2015 נמסרו 6 דיסקטים של יוסף תמם לשירלי שם טוב מפקיד שומה כפר סבא לצורך בחינתם והעתקתם. וזאת בתיאום עם עו”ד יפעת שטיין ועו”ד נתנאל חיים.

הדיסקטים נמסרו לה בנוכחותו של עו”ד נתנאל חיים.

מצ”ב מזכר חתום על ידה. נסרק למערכת.

19.10.2015 אלישבע

‏28.10.2015

Netanel Haim

בהמשך להסכמות שלנו מול החשוד אהוד יפרח (ולהחלטת בית המשפט השלום הנותנת להם תוקף). ציון סהראי העביר לי את מחירוני הרכבים אותם ביקשו לשחרר בסך של 1,169,000 ₪.

PDF

גיליון טיפול של יפעת שטיין בתיק השוחד של מי אביבים עשתה עסקת עד מדינה עם ניסים עזרא

פרשת השוחד במי אביבים: “גיליון טיפול” של הפרקליטה יפעת שטיין פיספסה מועדים והנאשם ברח לפנמה וחשפה את עד המדינה ניסים עזרא

להלן גיליון הטיפול של עו”ד יפעת שטיין בפרשת מי אביבים

כתיבת תגובה

רשתות חברתיות

מידע

לתמיכה

הרשמה